威龙葡萄酒股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
证券代码：603779证券简称：威龙股份 公告编号：2017-32
威龙葡萄酒股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年5月18日
(二) 股东大会召开的地点：龙口市威龙大道南首路西威龙葡萄酒股份有限公司三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长王珍海先生主持。本次会议以
现场和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表
决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席8人，独立董事岳彦芳女士因时间冲突未能出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席2人，监事詹慧慧女士出差未能参加本次会议；
3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司董事会2016年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：公司监事会2016年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：公司2016年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：公司2016年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：公司2016年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：公司2016年度募集资金存放及使用情况的专项报告
审议结果：通过
表决情况：
■
7、 议案名称：关于公司2017年度向银行申请获得综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、 议案名称：关于确认公司2016年度日常关联交易及2017年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、 议案名称：公司2017年度拟向子公司提供信贷业务担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、 议案名称：公司独立董事2016年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
■
11、 议案名称：关于变更公司经营范围的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
12、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
13、 议案名称：关于续聘公司2017年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
14、 议案名称：关于修订公司对外投资管理办法的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
15、 议案名称：关于修订公司独立董事工作制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
16、 议案名称：关于制定公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
17、 议案名称：关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
■
2、 关于选举独立董事的议案
■
3、 关于选举监事的议案
■
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案1至11及议案13至20为普通决议的议案，已经出席会议的全体股东或股东代表所持有表决权股份总数的二分之一以上通过。
2、本次股东大会议案12为特别决议的议案，已经出席会议的全体股东或股东代表所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
3、本次股东大会议案8涉及关联交易，关联股东王珍海先生、王冰先生已回避对该议案的表决。
4、选举第四届董事会独立董事候选人已在本次股东大会召开前，通过了上海证券交易所独立董事任职资格的审核。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市海润律师事务所
律师：李强、孙菁菁
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
威龙葡萄酒股份有限公司
2017年5月19日
证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2017-033
威龙葡萄酒股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知于2017 年5月8日以电子邮件及电话的形式发出，公司第四届董事会第一次会议于 2017 年 5月 18日下午 3时40分在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实到董事 8人，独立董事岳彦芳女士委托独立董事贾丛民先生出席并代为表决。会议由董事长王珍海先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。与会董事审议并通过了如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
经公司第四届董事会全体董事提名，选举第四届董事会董事王珍海先生担任公司第四届董事会董事长，任期与第四届董事会相同。
表决结果：赞成9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
（1）经公司第四届董事会董事长候选人王珍海先生提名，聘任孙砚田先生为公司总经理，任期与第四届董事会相同。
表决结果：赞成9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（2）经公司第四届董事会董事长候选人王珍海先生提名，聘任姜淑华女士为公司董事会秘书，任期与第四届董事会相同。
表决结果：赞成9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（3）经公司总经理候选人孙砚田先生提名，聘任王冰先生、姜常慧先生、赵国林先生为公司副总经理，任期与第四届董事会相同；聘任田元典先生为公司财务负责人（财务总监）、姜常慧先生为营销总监、赵国林先生为采购总监、曲本欣先生为生产总监、王绍琨先生为行政总监、慕翠玲女士为企管总监、陈青昌先生为技术总监、胡本源先生为审计总监、刘伟先生为品牌管理总监、孟繁波先生为战略发展总监，任期与第四届董事会相同。
表决结果：赞成9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经公司第四届董事会董事长候选人王珍海先生提名，董事会审查任职资格，同意聘任刘玉磊先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行责任，任期与公司第四届董事会相同。
表决结果：赞成9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
四、审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会的议案》
根据《公司章程》、《战略发展委员会议事规则》、《薪酬与考核委员会议事规则》、《提名委员会议事规则》和《审计委员会议事规则》等相关规定，选举产生公司第四届董事会各专门委员会，董事会专门委员会主任（召集人）、委员任期与董事任期一致。
（1）选举董事会战略发展委员会委员
选举王珍海先生为战略发展委员会委员，并担任战略发展委员会主任。选举孙砚田先生、田元典先生、丁惟杰先生，王兴元先生为战略发展委员会委员。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 ；
（2）选举董事会薪酬与考核委员会委员
选举岳彦芳女士为薪酬与考核委员会委员，并担任薪酬与考核委员会主任。选举田元典先生、姜淑华女士、贾丛民先生、王兴元先生为薪酬与考核委员会委员。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 ；
（3）选举董事会提名委员会委员
选举王兴元先生为提名委员会委员，并担任提名委员会主任。选举王珍海先生、姜淑华女士、贾丛民先生、岳彦芳女士为提名委员会委员。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 ；
（4）选举董事会审计委员会委员
选举贾丛民先生为审计委员会委员，并担任审议委员会主任。选举姜淑华女士、田元典先生、岳彦芳女士、王兴元先生为审计委员会委员。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 ；
特此公告。
简历：
王珍海，男，1959年11月出生，中国国籍，无长期境外居留权。中共党员，大专学历，山东省人大代表，烟台市工商联副主席，龙口市工商联主席，龙口市总商会会长，中国酒业协会葡萄酒分会第四届副理事长，中国食品工业协会常务理事。曾荣获国际金葡萄创业奖，全国酿酒行业百名先进个人，葡萄与葡萄酒行业杰出贡献奖，山东省劳动模范，烟台市优秀共产党员、优秀劳动模范等荣誉称号。曾任葡萄酒国家级评委，烟台威龙葡萄酒股份有限公司董事长兼总经理。现任公司董事长。
孙砚田，男，1963年8月出生，中国国籍，无长期境外居留权。中共党员，大专学历，曾获得中国农学会葡萄分会授予的“优秀销售总经理”等荣誉称号。曾任黑龙江虎林市东方红商业局百货公司批发站驻站代表、副经理、经理，烟台威龙葡萄酒股份有公司销售部经理、副总经理。现任公司董事、总经理。
姜淑华，女，1956年7月出生，中国国籍，无长期境外居留权。中共党员，大专学历，会计师。曾任龙口市造纸厂会计，烟台威龙葡萄酒股份有限公司副总经理、董事，威龙葡萄酒股份有限公司副总经理、董事、董事会秘书，现任公司董事、董事会秘书。
王冰，男，1966年10月出生，中国国籍，无长期境外居留权。中共党员，大专学历，曾任曾任山东发达集团公司营销员，烟台威龙葡萄酒股份有限公司营销部经理、董事，现任公司副总经理。
赵国林，男，1968年9月出生，中国国籍，无长期境外居留权。中共党员，大专学历，曾任烟台威龙葡萄酒股份有限公司车间主任、生产部经理，现任公司副总经理兼采购总监。
姜常慧，男，1972年8月出生，中国国籍，无长期境外居留权。中共党员，大专学历，曾任山东发达集团营销员，福州鲁威公司经理，现任公司董事、副总经理兼营销总监。
田元典，男，1959年8月出生，中国国籍，无长期境外居留权。中共党员，大学本科学历，会计师，曾任山东发达集团公司副总经理，烟台威龙葡萄酒股份有限公司财务部经理、董事。现任公司董事、财务总监。
陈青昌，男，1968年9月出生，中国国籍，无长期境外居留权。中共党员，研究生学历，工程师，国家一级品酒师，高级酿酒师，国家级葡萄酒及白兰地评酒委员，中国质量检验协会会员、中国食品工业协会第三届中国葡萄酒及果酒专家委员会专家、国家葡萄酒及白酒、果露酒产品质量监督检验中心第四届专家委员会专家委员；参与研究的干白葡萄酒曾获布鲁塞尔食品博览会金奖，葡萄白酒产品获国家发明专利，参与设计的36件产品获得国家专利。曾获金葡萄酒创业奖、龙口市劳动模范、烟台市青年科技奖。曾任烟台威龙葡萄酒股份有限公司技术员、技术科科长、技术研发部经理，现任公司技术总监。
王绍琨，男，1971年3月出生，中国国籍，无长期境外居留权。中共党员，大专学历，曾任龙口市外贸公司业务员、中国外运山东龙口公司主任、曾任烟台威龙葡萄酒股份有限公司办公室主任，现任公司行政总监。
慕翠玲，女，1967年1月出生，中国国籍，无长期境外居留权。中共党员，大专学历，国家一级品酒师兼国家级葡萄酒评酒委员，高级酿酒师，曾获龙口市劳动模范称号、烟台市劳动模范称号、山东省首届葡萄酒行业技能大赛第六名、全国首届葡萄酒品酒职业技能竞赛第七名、山东省轻工行业技术能手、山东省葡萄酒行业技术能手、全国轻工酿酒行业技术能手、第二届山东省葡萄酒及果露酒省级评酒委员、全国食品生产许可证注册审核员。曾任龙口市第三化工厂化验员、检验科长，烟台威龙葡萄酒股份有限公司化验室主任、质检部经理，现任公司企管总监。
曲本欣，男，1973年5月出生，中国国籍，无长期境外居留权。大专学历，曾任烟台威龙葡萄酒股份有限公司灌装车间主任、计划科科长、生产部副经理，现任公司生产总监。
胡本源，男，1974年12月出生，中国国籍，无长期境外居留权。大专学历，注册会计师，曾任烟台宋和宋科学技术应用有限公司财务经理、烟台平信会计师事务所审计部长，现任公司审计总监。
刘伟，男，1981 年 12 月出生，中国国籍，无长期境外居留权。中共党员，金融学学士、法学学士，曾任烟台日报社传媒集团龙口传媒中心记者、编辑、网络新闻部副主任，威龙葡萄酒股份有限公司总经理助理，威龙葡萄酒股份有限公司董事长助理、战略发展总监，现任公司品牌管理总监。
孟繁波，男，1973 年 9 月出生，中国国籍，无长期境外居留权。大专学历，曾任烟台威龙葡萄酒股份有限公司进出口部经理，威龙葡萄酒股份有限公司总经理助理，现任公司战略发展总监。
刘玉磊，男，1987 年 3 月出生，中国国籍，无长期境外居留权。大学本科学历，法学专业，取得律师执业资格证书。曾任威龙葡萄酒股份有限公司总监助理、证券事务专员，现任公司证券事务代表。
威龙葡萄酒股份有限公司董事会
2017年5月19日
证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2017-034
威龙葡萄酒股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议通知于2017 年5月8日以电子邮件及电话的形式发出，公司第四届监事会第一次会议于 2017 年 5月 18日下午 3时30分在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实到监事2人，监事詹慧慧女士委托监事焦复润先生代为出席并表决会议事项。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由监事会主席焦复润先生主持。
会议内容如下：
审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
经公司第四届监事会全体监事提名，选举焦复润先生为公司第四届监事会主席，任期与第四届监事会相同。
焦复润先生简历：
焦复润，中国公民，男，1963年1月出生，无长期境外居留权。中共党员，大专学历，国家一级品酒师、高级酿酒师、国家葡萄酒质量监督检验中心技术专家、中国酒业协会葡萄酒技术委员会委员、中国酒业协会葡萄酒分会副秘书长、烟台葡萄酒协会副秘书长。“中国酒业协会科学技术奖”评审委员会评审专家、中国食品工业协会中国葡萄酒（果酒）专家委员会专家，曾获中国酒业协会葡萄酒分会和中国农学会葡萄分会共同授予的“优秀酿酒师”称号，曾任烟台威龙生产部经理、副总经理、董事，现任公司监事会主席。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告
威龙葡萄酒股份有限公司监事会
2017年5月19日
