易见供应链管理股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
证券代码：600093 证券简称：易见股份 公告编号：2017-026
易见供应链管理股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年5月18日
(二) 股东大会召开的地点：云南省昆明省西山区前卫西路688号九天大厦10楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场和网络投票相结合的方式，现场会议主持人为公司董事长
冷天辉先生。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等
法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人，其中独立董事林楠女士通过视频参加会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人，其中监事冷丽芬女士和王刚先生通过视频参加会议；
3、 董事会秘书徐德智先生出席会议，副总经理马赛荣先生、王跃华先生，财务总监欧亚琳女士列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司2016年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：公司2016年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：公司2016年度财务报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：公司2017年度财务预算方案
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：公司2016年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：公司关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于公司2017年对外担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于2016年日常关联交易执行情况和预计2017年日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：关于公司向银行、非银行金融机构申请2017年年度综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：公司2016年度内部控制评价报告
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：公司2016年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 现金分红分段表决情况
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案7为特别决议议案，已获得本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上同意，表决通过。
2、议案8为关联交易，关联股东云南九天投资控股集团有限公司和云南滇中产业发展集团有限责任公司回避表决，议案表决通过。
3、本次股东大会会议听取了公司独立董事2016年度述职报告。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：四川全兴律师事务所
律师：刘力华、李智
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及贵公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
易见供应链管理股份有限公司
2017年5月19日
