凯撒(中国)文化股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
证券代码：002425 证券简称：凯撒文化 公告编号：2017-029
凯撒(中国)文化股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。
二、会议召开和出席情况
1、会议时间：
现场会议召开时间为：2017 年 5 月 18 日 14:00
网络投票时间为：2017 年 5 月 17 日——2017 年 5 月 18 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年 5 月 18日上午 9：30－11：30，下午 13：00－15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年 5 月 17 日15：00 至 2017 年 5 月 18 日 15：00 期间的任意时间。
2、本次会议由公司董事会召集，公司董事长郑合明先生主持。2017年4月27日，公司董事会在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《凯撒（中国）文化股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知》。会议召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合法合规。
3、股权登记日：2017年5月12日
4、会议地点：汕头市龙湖珠津工业区珠津一街3号凯撒工业城6楼会议室。
5、会议出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东7人，代表股份206,392,099股，占上市公司总股份的40.5812％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份205,697,998股，占上市公司总股份的40.4447％。
通过网络投票的股东5人，代表股份694,101股，占上市公司总股份的0.1365％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东5人，代表股份694,101股，占上市公司总股份的0.1365％。
其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
通过网络投票的股东5人，代表股份694,101股，占上市公司总股份的0.1365％。
三、议案审议和表决情况
（一） 审议通过《关于2016年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意205,987,299股，占出席会议所有股东所持股份的99.8039％；反对404,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1961％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意289,301股，占出席会议中小股东所持股份的41.6800％；反对404,800股，占出席会议中小股东所持股份的58.3200％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（二） 审议通过《关于2016年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意205,987,299股，占出席会议所有股东所持股份的99.8039％；反对404,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1961％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意289,301股，占出席会议中小股东所持股份的41.6800％；反对404,800股，占出席会议中小股东所持股份的58.3200％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（三）审议通过《关于2016年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意205,987,299股，占出席会议所有股东所持股份的99.8039％；反对404,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1961％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意289,301股，占出席会议中小股东所持股份的41.6800％；反对404,800股，占出席会议中小股东所持股份的58.3200％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（四）审议通过《关于2016年年度报告及其摘要的议案》
总表决情况：
同意205,987,299股，占出席会议所有股东所持股份的99.8039％；反对404,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1961％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意289,301股，占出席会议中小股东所持股份的41.6800％；反对404,800股，占出席会议中小股东所持股份的58.3200％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（五）审议通过《关于2016年度内部控制自我评价报告的议案》
总表决情况：
同意205,987,299股，占出席会议所有股东所持股份的99.8039％；反对404,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1961％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意289,301股，占出席会议中小股东所持股份的41.6800％；反对404,800股，占出席会议中小股东所持股份的58.3200％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（六）审议通过《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的议案》
总表决情况：
同意205,987,299股，占出席会议所有股东所持股份的99.8039％；反对404,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1961％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意289,301股，占出席会议中小股东所持股份的41.6800％；反对404,800股，占出席会议中小股东所持股份的58.3200％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（七）审议通过《关于聘请2017年度审计单位的议案》
总表决情况：
同意205,987,299股，占出席会议所有股东所持股份的99.8039％；反对404,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1961％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意289,301股，占出席会议中小股东所持股份的41.6800％；反对404,800股，占出席会议中小股东所持股份的58.3200％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（八）审议通过《关于2016年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意205,987,299股，占出席会议所有股东所持股份的99.8039％；反对404,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1961％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意289,301股，占出席会议中小股东所持股份的41.6800％；反对404,800股，占出席会议中小股东所持股份的58.3200％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（九）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意205,987,299股，占出席会议所有股东所持股份的99.8039％；反对404,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1961％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意289,301股，占出席会议中小股东所持股份的41.6800％；反对404,800股，占出席会议中小股东所持股份的58.3200％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（十）审议通过《关于向银行及非银行类金融机构申请融资授信总额度的议案》
总表决情况：
同意205,987,299股，占出席会议所有股东所持股份的99.8039％；反对404,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1961％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意289,301股，占出席会议中小股东所持股份的41.6800％；反对404,800股，占出席会议中小股东所持股份的58.3200％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、独立董事述职情况：
本次股东大会上，公司独立董事蔡开雄先生代表全体独立董事作 2016 年度述职报告。该报告对 2016年度公司独立董事出席董事会及股东大会的次数及投票情况、发表独立意见的情况、对公司进行现场调查的情况、在保护投资者权益方面所做的其他工作等情况进行了介绍。《独立董事 2016年度述职报告》已于 2017年 4月 27 日刊载于巨潮资讯网上。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
2、见证律师：黄宁宁、严龙
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
六、备查文件目录
1、凯撒（中国）文化股份有限公司2016年度股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于凯撒（中国）文化股份有限公司2016年年度股东大会法律意见书。
特此公告。
凯撒（中国）文化股份有限公司董事会
2017年5月18日
