元翔（厦门）国际航空港股份有限公司
2017年4月运输生产情况简报
证券代码：600897 证券简称：厦门空港 公告编码：临2017-012
元翔（厦门）国际航空港股份有限公司
2017年4月运输生产情况简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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重要说明：
一、因存在其他形式的飞行（不以营利为目的的通用航空飞行），所以部分项目分项数字之和与总计数存在差异；
二、上述运输生产数据源自公司内部统计，仅供投资者参考。
元翔（厦门）国际航空港股份有限公司董事会
2017年5月19日
证券代码：600897 股票简称：厦门空港 编号：临2017-013
元翔（厦门）国际航空港股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
元翔(厦门)国际航空港股份有限公司第八届董事会第一次会议于2017年05月17日下午以通讯方式召开。本次会议召开前，公司已于2017年05月05日向全体董事发出会议通知，所有会议书面材料均在董事会会议召开前书面提交全体董事。会议由汪晓林先生主持，本次会议应出席董事十一名，亲自出席董事十一名。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论审议并一致通过了以下议案：
（一）审议通过《选举公司第八届董事会董事长的议案》
选举汪晓林先生为公司第八届董事会董事长（简历附后）；
同意11票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《聘任公司高级管理人员和财务部负责人的议案》
同意聘任林伟民先生为公司总经理，刘范畴先生为公司副总经理、朱昭先生为公司副总经理兼董事会秘书、顾卫平先生为公司副总经理、陈金珍先生为公司财务部经理（简历附后），任期为2017年5月9日至2020年5月8日，与第八届董事会、监事会一致。
公司与会独立董事对聘任公司高级管理人员的议案进行了认真审议并发表了独立意见：认为本次公司聘任高级管理人员的任职资格、提名方式以及聘任程序合法，被聘任者的经验和学识能够胜任相应的工作。
同意11票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《聘任公司董事会专门委员会委员的议案》
1、董事会审计委员会：
主任委员：许尤洋先生 委员：刘志云先生、林丽群女士；
2、董事会薪酬与考核委员会：
主任委员：赵鸿铎先生 委员：刘志云先生、林丽群女士；
3、董事会战略委员会：
主任委员：汪晓林先生 委员：郑学实先生、林伟民先生。
同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
元翔（厦门）国际航空港股份有限公司董事会
2017年5月19日
附件：公司董事长、高级管理人员和财务部负责人简历
汪晓林先生，男，1971年出生，硕士,经济师。近五年来历任元翔（厦门）国际航空港地勤服务分公司总经理、元翔（福州）国际航空港有限公司总经理，2013年4月起至今任厦门翔业集团有限公司副总经理。
林伟民先生， 1963年出生，硕士,高级经济师。近五年来历任福州国际航空港有限公司、元翔（厦门）国际航空港股份有限公司副总经理、元翔国际航空港集团（福建）有限公司副总经理、总经理，2017年3月起至今任公司总经理。
刘范畴先生， 1965年出生，本科学历，经济师，近五年来均任公司董事、副总经理。
朱昭先生，1973年出生，硕士，会计师，高级经济师，近五年来均任公司副总经理、董事会秘书。
顾卫平先生，1958年出生，专科学历，近五年来历任厦门翔业集团有限公司运标部副经理兼安监办主任、运行指挥中心主任，2014年5月起至今任公司副总经理。
陈金珍先生， 1972年出生，硕士，高级会计师，近五年来历任龙岩机场公司、厦门万翔物流管理有限公司财务部经理，2016年6月起至今任公司财务部经理。
证券代码：600897 股票简称：厦门空港 公告编号：临2017-014
元翔（厦门）国际航空港股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
元翔（厦门）国际航空港股份有限公司第八届监事会第一次会议于2017年5月17日下午在元翔（厦门）国际航空港股份有限公司会议室召开，所有会议书面材料均在会前书面提交全体监事。会议由方弘哲先生主持，本次会议应出席监事5名，实到监事5名，符合《公司法》和公司章程的有关规定。经与会监事认真讨论审议并一致通过了如下议案：
一、审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》
会议选举方弘哲先生为公司第八届监事会主席（简历附后）
同意5票，反对0票，弃权0票。
元翔（厦门）国际航空港股份有限公司监事会
2017年5月19日
附件：监事会主席简历
方弘哲先生，1971年出生，中共党员，本科学历，历任厦门市委组织部主任科员，副调研员，副处长、调研员，处长，厦门翔业集团有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席,2017年2月起至今任厦门翔业集团有限公司党委副书记、工会主席。
