山西省国新能源股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
证券代码：600617 证券简称：国新能源 公告编号：2017-026
山西省国新能源股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年5月19日
(二) 股东大会召开的地点：山西省太原市高新技术开发区中心街6号西座，四楼8号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
是
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席4人，董事凌人枫先生、兰旭先生因公出差；独立董事丁宝山先生、潘一欢先生、高慧先生因公务未出席；
2、 公司在任监事4人，出席4人；
3、 董事会秘书张帆先生出席；公司高管谭晋隆先生、刘联涛先生、许瑞斌先生、王树花女士、王吉先生、邸晖先生、李弘宇先生列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于2016年年度报告全文及摘要的议案；
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：关于2016年度董事会工作报告的议案；
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：关于2016年度监事会工作报告的议案；
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：关于2016年度财务决算报告的议案；
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：关于公司2016年度利润分配的议案；
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案；
审议结果：通过
表决情况：
■
7、 议案名称：关于公司2017年度对子公司提供担保额度的议案；
审议结果：通过
表决情况：
■
8.01、议案名称：关于山西天然气有限公司为临汾市城燃天然气有限公司提供不超过5,000万元担保的议案；
审议结果：通过
表决情况：
■
8.02、议案名称：关于山西天然气为太原燃气集团有限公司提供不超过5,000万元担保的议案；
审议结果：通过
表决情况：
■
8.03、议案名称：关于山西天然气为太原燃气集团有限公司提供不超过5,000万元担保的议案；
审议结果：通过
表决情况：
■
9.01、议案名称：关于公司2016年度与山西三晋新能源发展有限公司日常关联交易确认的议案；
审议结果：通过
表决情况：
■
9.02、议案名称：关于公司2016年度与山西国新正泰新能源有限公司日常关联交易确认的议案；
审议结果：通过
表决情况：
■
9.03、议案名称：关于公司2016年度与山西燃气产业集团有限公司日常关联交易确认的议案；
审议结果：通过
表决情况：
■
9.04、议案名称：关于公司2016年度与朔州京朔天然气管道有限公司日常关联交易确认的议案；
审议结果：通过
表决情况：
■
9.05、议案名称：关于公司2016年度与临汾市城燃天然气有限公司日常关联交易确认的议案；
审议结果：通过
表决情况：
■
9.06、议案名称：关于公司2016年度与太原燃气集团有限公司日常关联交易确认的议案；
审议结果：通过
表决情况：
■
9.07、议案名称：关于公司2016年度与大同华润燃气有限公司日常关联交易确认的议案；
审议结果：通过
表决情况：
■
9.08、议案名称：关于公司2016年度与山西压缩天然气集团有限公司日常关联交易确认的议案；
审议结果：通过
表决情况：
■
9.09、议案名称：关于公司2016年度与山西压缩天然气集团临汾有限公司日常关联交易确认的议案；
审议结果：通过
表决情况：
■
9.10、议案名称：关于公司2016年度与山西压缩天然气集团交城有限公司日常关联交易确认的议案；
审议结果：通过
表决情况：
■
9.11、议案名称：关于公司2016年度与山西压缩天然气集团运城有限公司日常关联交易确认的议案；
审议结果：通过
表决情况：
■
9.12、议案名称：关于公司2016年度与山西压缩天然气集团吕梁有限公司日常关联交易确认的议案；
审议结果：通过
表决情况：
■
9.13、议案名称：关于公司2016年度与山西压缩天然气集团忻州有限公司日常关联交易确认的议案；
审议结果：通过
表决情况：
■
9.14、议案名称：关于公司2016年度与山西压缩天然气集团晋东有限公司日常关联交易确认的议案；
审议结果：通过
表决情况：
■
9.15、议案名称：关于公司2016年度与霍州华润燃气有限公司日常关联交易确认的议案；
审议结果：通过
表决情况：
■
9.16、议案名称：关于公司2016年度与山西国运液化天然气发展有限公司日常关联交易确认的议案；
审议结果：通过
表决情况：
■
9.17、议案名称：关于公司2016年度与阳泉华润燃气有限公司日常关联交易确认的议案；
审议结果：通过
表决情况：
■
9.18、议案名称：关于公司2016年度与山西原平国新压缩天然气有限公司日常关联交易确认的议案；
审议结果：通过
表决情况：
■
9.19、议案名称：关于公司2016年度与山西中油压缩天然气有限公司日常关联交易确认的议案；
审议结果：通过
表决情况：
■
9.20、议案名称：关于公司2016年度与忻州长峰燃气有限公司日常关联交易确认的议案；
审议结果：通过
表决情况：
■
9.21、议案名称：关于公司2016年度与平遥远东燃气有限公司日常关联交易确认的议案；
审议结果：通过
表决情况：
■
9.22、议案名称：关于公司2016年度与孝义市天然气有限公司日常关联交易确认的议案；
审议结果：通过
表决情况：
■
9.23、议案名称：关于公司2016年度与阳曲华润燃气有限公司日常关联交易确认的议案；
审议结果：通过
表决情况：
■
9.24、议案名称：关于公司2016年度与山西国新和盛新能源有限公司日常关联交易确认的议案；
审议结果：通过
表决情况：
■
9.25、议案名称：关于公司2016年度与山西国电定襄燃气有限公司日常关联交易确认的议案；
审议结果：通过
表决情况：
■
9.26、议案名称：关于公司2016年度与山西国新清洁能源开发利用有限公司日常关联交易确认的议案；
审议结果：通过
表决情况：
■
9.27、议案名称：关于公司2016年度与山西华润国新交通能源有限公司日常关联交易确认的议案；
审议结果：通过
表决情况：
■
9.28、议案名称：关于公司2016年度与山西远东实业有限公司日常关联交易确认的议案；
审议结果：通过
表决情况：
■
9.29、议案名称：关于公司2016年度与山西国新大元新能源有限公司日常关联交易确认的议案；
审议结果：通过
表决情况：
■
9.30、议案名称：关于公司2016年度与山西国新物流有限公司日常关联交易确认的议案；
审议结果：通过
表决情况：
■
9.31、议案名称：关于公司2016年度与山西沁水国新煤层气综合利用有限公司日常关联交易确认的议案；
审议结果：通过
表决情况：
■
9.32、议案名称：关于公司2016年度与山西国新物业管理有限公司日常关联交易确认的议案；
审议结果：通过
表决情况：
■
9.33、议案名称：关于公司2016年度与山西国新北斗卫星应用科技有限公司日常关联交易确认的议案；
审议结果：通过
表决情况：
■
9.34、议案名称：关于公司2016年度与山西田森农副产品加工配送有限公司日常关联交易确认的议案；
审议结果：通过
表决情况：
■
9.35、议案名称：关于公司2016年度与山西田森集团有限公司日常关联交易确认的议案；
审议结果：通过
表决情况：
■
9.36、议案名称：关于公司2016年度与山西田森物业管理股份有限公司日常关联交易确认的议案；
审议结果：通过
表决情况：
■
9.37、议案名称：关于公司2016年度与山西田森餐饮连锁配送有限公司日常关联交易确认的议案；
审议结果：通过
表决情况：
■
9.38、议案名称：关于公司2016年度与晋中汇森置业有限公司日常关联交易确认的议案；
审议结果：通过
表决情况：
■
9.39、议案名称：关于公司2016年度与山西汇森房地产开发有限公司日常关联交易确认的议案；
审议结果：通过
表决情况：
■
9.40、议案名称：关于公司2016年度与山西山江村房地产开发有限公司日常关联交易确认的议案；
审议结果：通过
表决情况：
■
10.01、议案名称：关于公司2017年度与山西三晋新能源发展有限公司日常关联交易预计的议案；
审议结果：通过
表决情况：
■
10.02、议案名称：关于公司2017年度与山西国新正泰新能源有限公司日常关联交易预计的议案；
审议结果：通过
表决情况：
■
10.03、议案名称：关于公司2017年度与山西燃气产业集团有限公司日常关联交易预计的议案；
审议结果：通过
表决情况：
■
10.04、议案名称：关于公司2017年度与朔州京朔天然气管道有限公司日常关联交易预计的议案；
审议结果：通过
表决情况：
■
10.05、议案名称：关于公司2017年度与临汾市城燃天然气有限公司日常关联交易预计的议案；
审议结果：通过
表决情况：
■
10.06、议案名称：关于公司2017年度与大同华润燃气有限公司日常关联交易预计的议案；
审议结果：通过
表决情况：
■
10.07、议案名称：关于公司2017年度与山西压缩天然气集团交城有限公司日常关联交易预计的议案；
审议结果：通过
表决情况：
■
10.08、议案名称：关于公司2017年度与山西压缩天然气集团有限公司日常关联交易预计的议案；
审议结果：通过
表决情况：
■
10.09、议案名称：关于公司2017年度与山西压缩天然气集团吕梁有限公司日常关联交易预计的议案；
审议结果：通过
表决情况：
■
10.10、议案名称：关于公司2017年度与山西压缩天然气集团忻州有限公司日常关联交易预计的议案；
审议结果：通过
表决情况：
■
10.11、议案名称：关于公司2017年度与山西压缩天然气集团晋东有限公司日常关联交易预计的议案；
审议结果：通过
表决情况：
■
10.12、议案名称：关于公司2017年度与山西压缩天然气集团临汾有限公司日常关联交易预计的议案；
审议结果：通过
表决情况：
■
10.13、议案名称：关于公司2017年度与山西压缩天然气集团运城有限公司日常关联交易预计的议案；
审议结果：通过
表决情况：
■
10.14、议案名称：关于公司2017年度与洪洞华润恒富燃气有限公司日常关联交易预计的议案；
审议结果：通过
表决情况：
■
10.15、议案名称：关于公司2017年度与霍州华润燃气有限公司日常关联交易预计的议案；
审议结果：通过
表决情况：
■
10.16、议案名称：关于公司2017年度与阳泉华润燃气有限公司日常关联交易预计的议案；
审议结果：通过
表决情况：
■
10.17、议案名称：关于公司2017年度与山西原平国新压缩天然气有限公司日常关联交易预计的议案；
审议结果：通过
表决情况：
■
10.18、议案名称：关于公司2017年度与山西中油压缩天然气有限公司日常关联交易预计的议案；
审议结果：通过
表决情况：
■
10.19、议案名称：关于公司2017年度与太原燃气集团有限公司日常关联交易预计的议案；
审议结果：通过
表决情况：
■
10.20、议案名称：关于公司2017年度与平遥远东燃气有限公司日常关联交易预计的议案；
审议结果：通过
表决情况：
■
10.21、议案名称：关于公司2017年度与孝义市天然气有限公司日常关联交易预计的议案；
审议结果：通过
表决情况：
■
10.22、议案名称：关于公司2017年度与阳曲华润燃气有限公司日常关联交易预计的议案；
审议结果：通过
表决情况：
■
10.23、议案名称：关于公司2017年度与山西晋东新能液化天然气有限公司日常关联交易预计的议案；
审议结果：通过
表决情况：
■
10.24、议案名称：关于公司2017年度与山西沁水国新煤层气综合利用有限公司日常关联交易预计的议案；
审议结果：通过
表决情况：
■
10.25、议案名称：关于公司2017年度与山西国运液化天然气发展有限公司日常关联交易预计的议案；
审议结果：通过
表决情况：
■
10.26、议案名称：关于公司2017年度与山西田森集团有限公司日常关联交易预计的议案；
审议结果：通过
表决情况：
■
10.27、议案名称：关于公司2017年度与山西国新和盛新能源有限公司日常关联交易预计的议案；
审议结果：通过
表决情况：
■
10.28、议案名称：关于公司2017年度与山西国电定襄燃气有限公司日常关联交易预计的议案；
审议结果：通过
表决情况：
■
10.29、议案名称：关于公司2017年度与山西省国新清洁能源开发利用有限公司日常关联交易预计的议案；
审议结果：通过
表决情况：
■
10.30、议案名称：关于公司2017年度与山西华润国新交通能源有限公司日常关联交易预计的议案；
审议结果：通过
表决情况：
■
10.31、议案名称：关于公司2017年度与山西远东实业有限公司日常关联交易预计的议案；
审议结果：通过
表决情况：
■
10.32、议案名称：关于公司2017年度与山西国新物业管理有限公司日常关联交易预计的议案；
审议结果：通过
表决情况：
■
10.33、议案名称：关于公司2017年度与山西国新北斗卫星应用科技有限公司日常关联交易预计的议案；
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于调整独立董事津贴的议案；
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
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2、 关于增补监事的议案
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
(下转100版)
