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2017年

5月20日

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常熟市汽车饰件股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告

2017-05-20 来源:上海证券报

证券代码:603035 证券简称:常熟汽饰 公告编号:2017-037

常熟市汽车饰件股份有限公司

2016年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

本次会议是否有否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2017年5月19日

(二) 股东大会召开的地点:江苏省常熟市海虞北路288号,常熟市汽车饰件股份有限公司会议室。

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人,出席5人,

未出席董事为:丁涛、朱霖、白彦春、陶建兵,均因公务未出席本次会议;

2、 公司在任监事3人,出席3人;

3、 公司高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:关于审议《2016年年度报告》及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

2、 议案名称:2016年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

3、 议案名称:关于2016年度财务决算和2017年度财务预算的议案

审议结果:通过

表决情况:

4、 议案名称:关于公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年度预计日常关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

5、 议案名称:关于追认公司2016年度日常关联交易超额部分的议案

审议结果:通过

表决情况:

6、 议案名称:关于2016年年度利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

7、 议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

8、 议案名称:关于增加公司注册资本的议案

审议结果:通过

表决情况:

9、 议案名称:关于增加公司经营范围并相应修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

10、议案名称:2016年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案8、议案9是特别决议议案,获得有效表决权的三分之二以上通过。

议案4、议案5是涉及关联股东回避表决的议案,应回避表决的关联股东为:罗小春、王卫清、常熟春秋企业管理咨询有限公司、Todd Edward Fortner、吴海江、陶建兵、徐选。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

律师:喻永会、王冰

2、 律师鉴证结论意见:

本所律师认为,本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议的人员资格、表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

常熟市汽车饰件股份有限公司

2017年5月20日

证券代码:603035证券简称:常熟汽饰公告编号:2017-038

常熟市汽车饰件股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

常熟市汽车饰件股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年5月19日召开的2016年年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)担任本公司的审计机构以来,严格遵循独立、客观、公正的执业准则,同意续聘立信为本公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构,聘期一年。股东大会授权公司经营管理层确定审计机构的报酬等具体事宜。公司独立董事发表了同意的独立意见。

特此公告。

常熟市汽车饰件股份有限公司董事会

2017 年5月20日

证券代码:603035证券简称:常熟汽饰公告编号:2017-039

常熟市汽车饰件股份有限公司

关于变更公司注册资本的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

常熟市汽车饰件股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行股票的申请于2016年12月2日获得中国证券监督管理委员会《关于核准常熟市汽车饰件股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]2974号)核准。公司首次公开发行7,000万股人民币普通股股票(A股),立信会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况进行了审验,并于2016年12月29日出具了信会师报字[2016]第116636号《验资报告》。公司股票于2017年1月5日在上海证券交易所挂牌上市交易。

公司的注册资本已由上市前的21,000万元人民币变更为上市后的28,000万元人民币。公司类型由“股份有限公司(非上市)”变更为“股份有限公司(上市)”。

公司于2017年5月19日召开的2016年年度股东大会审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》。公司股东大会授权董事会全权办理相关工商登记变更事项。

特此公告。

常熟市汽车饰件股份有限公司董事会

2017 年5月20日

证券代码:603035证券简称:常熟汽饰公告编号:2017-040

常熟市汽车饰件股份有限公司

关于增加公司经营范围并相应修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

常熟市汽车饰件股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年5月19日召开的2016年年度股东大会审议通过了《关于增加公司经营范围并相应修订<公司章程>的议案》。因公司业务发展需要,在经营范围中增加“自有房屋租赁”业务,并相应修订《公司章程》,具体如下:

一、 关于公司经营范围的增加:

注:本次变更后的经营范围以工商登记机关实际核准的内容为准。

二、根据上述经营范围的增加,对《公司章程》的第十三条进行修订,具体修订如下:

公司股东大会授权董事会全权办理上述工商登记变更事项。

特此公告。

常熟市汽车饰件股份有限公司董事会

2017年5月20日