哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：2017-028
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年5月19日
(二) 股东大会召开的地点：8号工房301会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事总经理陈笠宝主持，会议对议案进行了逐项审议，并以记名投票表决方式表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席5人，谢光董事、周爱琳董事因公未能出席；
2、 公司在任监事3人，出席2人，陈剑锋监事因公未能出席；
3、 董事会秘书出席了会议；公司其他高级管理人员及聘请的律师列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司2016年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：《公司2016年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：《公司2016年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：《公司2016年度利润分配议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：《公司2016年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：《关于公司董事及监事2016年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：《公司2017年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：《独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：《未来三年（2017-2019）股东回报规划》
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：《关于公司补选董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 现金分红分段表决情况
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（三） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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（五） 关于议案表决的有关情况说明
无。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：黑龙江江铭律师事务所
律师：薛萍、温亚峰
2、 律师鉴证结论意见：
见证律师认为：公司2016年年度股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
2017年5月20日
证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临2017-029
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
六届十七次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会六届十七次会议通知于2017年5月10日送达全体董事，会议于2017年5月19日15：30时在东安动力8＃201会议室召开，应到董事8人，实到董事6人，谢光董事、周爱琳董事因公未能出席，均委托陈笠宝董事代行表决权。公司2名监事及3名高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事总经理陈笠宝先生主持，会议以记名投票表决的方式，审议并通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》。
补选任纪刚先生为公司审计委员会委员。补选后，审计委员会成员由王福胜独立董事、王洪祥独立董事、任纪刚董事组成，其中，王福胜独立董事为主任。
表决结果：8票赞成，0票反对，0 票弃权。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
2017年5月20日
