青海华鼎实业股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临2017-014
青海华鼎实业股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年5月19日
(二) 股东大会召开的地点：青海华鼎实业股份有限公司会议室（青海省西宁市七一路318号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
表决方式符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长于世光先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席8人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书李祥军出席了本次会议；财务总监肖善鹏列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2016年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：2016年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：2016年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：2016年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：2016年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：关于聘用公司2017年度财务报告审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于聘用公司2017年度内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于预计2017年度为子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：青海华鼎实业股份有限公司关于出售部分物业的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：青海华鼎实业股份有限公司未来三年分红规划（2017年-2019年）
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 现金分红分段表决情况
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
全部议案均通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国信信扬律师事务所
律师：毛献萍、陈凡
2、 律师鉴证结论意见：
认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、其他有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
青海华鼎实业股份有限公司
2017年5月20日
证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临2017-015
青海华鼎实业股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青海华鼎实业股份有限公司(下称:“公司”或“青海华鼎”)第六届董事会于2017年5月16日向公司全体董事发出召开公司第六届董事会第二十二次会议的通知，会议于2017年5月19日上午10时30分在青海华鼎实业股份有限公司会议室以现场方式召开，应到董事8人，实到董事8人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长于世光先生主持，会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《青海华鼎实业股份有限公司重大事项继续停牌的议案》
为更好推进此次重大事项的顺利推进，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，同意公司向上海证券交易所申请延期复牌，公司股票自 2017 年 5月 22 日起继续停牌不超过5个工作日。
详细情况请查阅公司披露在《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青海华鼎重大事项进展情况暨继续停牌公告》（公告编号：临2017-016）。
同意：8票；反对:0票；弃权：0票
特此公告。
青海华鼎实业股份有限公司董事会
二○一七年五月二十日
证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临2017-016
青海华鼎实业股份有限公司
重大事项进展情况暨继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青海华鼎实业股份有限公司（下称：“青海华鼎”或“公司”）于2017年5月16日发布了《青海华鼎重大事项停牌公告》（公告编号：临2017-013），因青海华鼎接到公司第一大股东青海重型机床有限责任公司（下称：“青海重型”）通知：青海重型正在筹划重大事项，该事项涉及青海重型的股权交易并可能导致实际控制人发生变更，具体方案仍在协商中。鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2017年5月15日起停牌。
停牌期间，相关各方正在就该事项进行具体协商，尚未达成最终方案。为更好推进此重大事项的顺利推进，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动。2017 年 5 月 19 日，公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《青海华鼎实业股份有限公司重大事项继续停牌的议案》，同意公司向上海证券交易所申请延期复牌，公司股票自 2017 年 5月 22 日起继续停牌不超过5个工作日。
公司承诺：公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起的5个工作日内（含停牌当日）公告并复牌。
特此公告。
青海华鼎实业股份有限公司董事会
二〇一七年五月二十日
