洲际油气股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告

证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2017-027

洲际油气股份有限公司

2016年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案： 无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2017年5月19日

(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座三层公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事长姜亮先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事7人，出席5人，董事王文韬先生及江榕先生因为工作原因未能出席本次会议；

2、 公司在任监事3人，出席2人,监事王学春先生因工作原因未能出席本次的股东大会；

3、 董事会秘书樊辉先生出席了本次会议；部分高管人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2016年年度报告及摘要

审议结果： 通过

表决情况：

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2、 议案名称：2016年年度董事会工作报告

审议结果： 通过

表决情况：

■

3、 议案名称：2016年年度监事会工作报告

审议结果： 通过

表决情况：

■

4、 议案名称：2016年年度财务决算报告及利润分配预案的议案

审议结果： 通过

表决情况：

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5、 议案名称：关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

审议结果： 通过

表决情况：

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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案1-5为普通决议事项，经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2通过；

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：彭星星、彭梨

2、 律师鉴证结论意见：

湖南启元律师事务所彭星星律师和彭梨律师见证了本次股东大会，并发表了法律意见。其意见为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

洲际油气股份有限公司

2017年5月19日

证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2017-028号

洲际油气股份有限公司关于参加

“海南辖区上市公司2016年度业绩网上

集体说明会”的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为推动辖区上市公司进一步做好全流通环境下的投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通联系，切实提高上市公司透明度和治理水平，海南证监局决定与深圳市全景网络有限公司、海南上市公司协会联合举办“海南辖区上市公司2016年度业绩网上集体说明会”活动，活动时间为2017年5月26日15:00-17:00，平台登陆地址为：http://rs.p5w.net。

届时，公司主要高管人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司2016年年报披露、财务数据、公司治理、内部控制、发展战略、经营状况、现金分红、重大事项、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与。

特此公告。

洲际油气股份有限公司

董事会

2017年5月19日