贵州永吉印务股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告

证券代码：603058 证券简称：永吉股份 公告编号：2017-022

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2016年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2017年5月19日

(二) 股东大会召开的地点：贵阳市云岩区观山公路198号办公大楼3楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长邓维加先生主持。本次股东大会的召集、召开、表决符合《公司法》、《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事7人，出席7人；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书余根潇出席本次会议；公司高管均列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《公司2016年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

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2、 议案名称：《公司 2016 年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

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3、 议案名称：《公司2016年年度报告及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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4、 议案名称：《公司2016 年度财务决算报告及2017年度财务预算报告》

审议结果：通过

表决情况：

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5、 议案名称：《公司2016年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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6、 议案名称：《公司董事、监事、高级管理人员2016年度薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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7、 议案名称：《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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(二) 现金分红分段表决情况

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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(四) 关于议案表决的有关情况说明

根据表决结果，本次股东大会所有表决议案均获得通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：广东东方昆仑律师事务所

律师：许玉祥、岳文君

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

贵州永吉印务股份有限公司

2017年5月20日