浙江奥康鞋业股份有限公司
关于公司控股股东部分股权解除
质押的公告
证券代码：603001 证券简称：奥康国际 公告编号：临2017-012
浙江奥康鞋业股份有限公司
关于公司控股股东部分股权解除
质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“本公司”）接到控股股东奥康投资控股有限公司（以下简称“奥康投资”）的通知，奥康投资于2017年5月19日办理了证券质押登记解除业务，将原质押给太平洋证券股份有限公司的本公司无限售条件流通股31,400,000股（占本公司总股本的7.83%）解除质押，具体情况如下：
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截至本公告日，奥康投资持有本公司无限售条件流通股131,231,000股,占本公司总股本的32.73%。其中已质押股票共计76,050,000股，占其所持有本公司股份的57.95%，占本公司总股本的18.97%。
特此公告。
浙江奥康鞋业股份有限公司
董事会
2017年5月23日
证券代码：603001 证券简称：奥康国际 公告编号：2017-013
浙江奥康鞋业股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年5月22日
(二) 股东大会召开的地点：上海市金山区亭林镇滨兴路106号 奥康国际（上海）鞋业有限公司12楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事长王振滔先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席7人，独立董事楚修齐先生、刘洪光先生因工作原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席2人，监事徐刚先生因工作原因未能出席本次会议；
3、 董事会秘书翁衡先生出席本次会议，全部高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司2016年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：关于公司2016年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：关于公司2016年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：关于公司2016年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：关于公司2016年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：关于公司2016年董事、监事薪酬情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于公司第六届董事、监事薪酬标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于延长信息化系统建设项目实施期限的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：关于终止研发中心技改项目并将该项目剩余募集资金永久性补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、 议案名称：关于聘请公司2017年度财务报告和内控报告审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、 议案名称：关于公司未来三年（2017年-2019 年）股东分红回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：姚磊、张倩
2、 律师鉴证结论意见：
奥康国际本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》（2016年修订）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2015年修订）和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
浙江奥康鞋业股份有限公司
2017年5月23日
