天马轴承集团股份有限公司
第五届董事会第三十六次会议决议公告
证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2017-076
天马轴承集团股份有限公司
第五届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天马轴承集团股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于2017年5月12日，以电子邮件、专人送达的方式向全体董事和监事发出了《天马轴承集团股份有限公司第五届董事会第三十六次会议的通知》。会议于2017年5月22日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议应出席董事九名，实际出席董事八名，独立董事周宇先生在外出差，授权独立董事陈丹红女士表决。监事及其他相关人员列席会议。会议的表决方式为以现场与通讯相结合方式表决。会议由董事长傅淼先生主持，会议对通知所列议案进行了审议。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议以投票方式审议通过了如下议案：
一、《关于拟对全资子公司进行增资的议案》
公司为增强全资子公司浙江天马轴承有限公司的资本实力，促进其业务快速发展，提高其经营效率和盈利能力，拟以自有资金（往来款）对其增资33,000万元，将浙江天马轴承有限公司的注册资本由60,000万元增加至93,000万元（具体出资进度根据工商变更情况确定）。
具体内容请详见《天马轴承集团股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》（2017-078号公告）。
表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。
特此公告。
天马轴承集团股份有限公司
董 事 会
二〇一七年五月二十三日
证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2017-077
天马轴承集团股份有限公司
第五届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天马轴承集团股份有限公司（以下简称“本公司”）监事会于2017年5月12日，以电子邮件、专人送达的方式向全体监事发出了《天马轴承集团股份有限公司第五届监事会第十九次会议的通知》。会议于2017年5月22日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。会议应出席监事三名，实际出席监事三名。会议的表决方式为以现场与通讯相结合方式表决。会议由监事会主席陈康胤先生主持，会议对通知所列议案进行了审议。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议以投票方式审议通过了如下议案：
一、《关于拟对全资子公司进行增资的议案》
监事会经审核认为：公司以自有资金（往来款）对浙江天马轴承有限公司增资33,000万元，将浙江天马轴承有限公司的注册资本由60,000万元增加至93,000万元（具体出资进度根据工商变更情况确定），有利于增强全资子公司浙江天马轴承有限公司的资本实力，促进其业务快速发展，提高其经营效率和盈利能力。
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。
特此公告。
天马轴承集团股份有限公司
监 事 会
二〇一七年五月二十三日
证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2017-078
天马轴承集团股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增资情况概述
天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）为增强全资子公司浙江天马轴承有限公司（以下简称“浙江天马”）的资本实力，促进其业务快速发展，提高其经营效率和盈利能力，拟以自有资金（往来款）对其增资33,000万元，将浙江天马的注册资本由60,000万元增加至 93,000万元（具体出资进度根据工商变更情况确定）。
公司于2017年5月22日召开的第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于拟对全资子公司浙江天马轴承有限公司增资的议案》。根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，本次增资在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。
公司本次增资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。
二、增资对象的基本情况
1、 基本信息
名称：浙江天马轴承有限公司
类型： 有限责任公司（法人独资）
住所：德清县雷甸镇运河路8号
法定代表人： 马兴法
注册资本：60,000万元
成立日期：2006年5月30日
经营范围：轴承及配件（含耐磨钢球、耐磨棍子）的生产、销售，经营进出口业务。
2、 主要财务数据
单位：元
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三、 本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次增资的目的
公司本次使用自有资金对浙江天马进行增资，目的在于优化其财务结构，增强其抗风险的能力，更能解决其业务融资过程中遇到的问题。
2、存在的风险
本次增资后，浙江天马的发展仍受市场环境、行业趋势等客观因素的影响，能否取得预期的效果仍存在一定的不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
3、对公司未来的影响
本次增资后，公司仍持有浙江天马100%股权，不影响公司合并报表范围。
本次增资拟以自有资金（往来款）形式进行投入，公司在保证日常经营所需资金的情况下，利用自有资金对全资子公司进行增资，有利于增强全资子公司的资本实力，促进其业务的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力，对公司总体产生积极的影响。
四、 备查文件
1、《第五届董事会第三十六次会议决议》；
2、《第五届监事会第十九次会议决议》。
特此公告。
天马轴承集团股份有限公司
董 事 会
二〇一七年五月二十三日
