铜陵精达特种电磁线股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：600577 公司简称：精达股份 公告编号：2017-041
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2017年5月22日以通讯表决方式召开。
2、本次会议通知及会议材料于2017年5月17日发出，并以电话方式确认。
3、应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。
4、会议的召开符合相关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议了《关于变更互联网小额贷款有限公司投资主体的议案》。
本公司第六届董事会第十二次会议中审议通过了《关于成立互联网小额贷款有限公司的议案》，我公司拟作为发起人，联合控股股东特华投资控股有限公司（以下简称“特华投资”）、公司全资子公司铜陵精达矿业投资有限责任公司，共同出资人民币30,000万元注册创建“广州市特华互联网小额贷款有限公司”（暂定名，实际名称以工商注册信息为准，以下简称“小额贷款公司”）。本次设立小额贷款公司构成关联交易事项，该事项已于2017年4月6日经公司2017年第二次临时股东大会审议通过。
依据《广东省小额贷款公司管理办法(试行)》(粤金【2009】10号)、《关于贯彻落实促进小额贷款公司平稳较快发展意见的通知》(粤金【2012】6号)和《广州民间金融街互联网小额贷款公司管理办法(试行)》(越府办【2016】58号)等文件规定, 本公司变更为主发起人与特华投资控股有限公司共同投资设立小额贷款公司，铜陵精达矿业投资有限责任公司将不参与此次投资设立小额贷款公司。本公司投资比例由45.33%变更为53.33%，出资额由原13,600万元变更为人民币16,000万元，变为最大股东；特华投资出资比例不变，仍为46.67%，出资额为人民币14,000万元。总出资金额仍为人民币30,000万元。
公司发起设立互联网小额贷款有限公司的目的，是以服务实体经济、扶持创业、普惠大众为宗旨，在抓好主业经营的基础上，努力实现产融结合，通过开展细分行业的供应链金融业务，实现公司在互联网金融格局中的布局。主要面向公司产业链上的中小微企业、商户、个人客户，努力为以上企业的业务正常运营和发展壮大提供低成本、快捷、实惠的金融服务，促进企业稳健、可持续发展，符合公司及其全体股东的利益。
公司本次发起设立小额贷款公司，需要经过相关部门的批准才能设立，由于可能受政策的变化等相关因素的影响，存在审批风险。
本次投资主体变更后设立的小额贷款公司构成关联交易事项，需提交公司股东大会审议。
关联董事李晓先生、李光荣先生、张剑先生、储忠京先生回避表决，该议案以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2017年5月23日
证券代码：600577 公司简称：精达股份 公告编号：2017-042
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
关于变更互联网小额贷款有限公司
投资主体的公告
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本公司变更为主发起人与特华投资控股有限公司共同投资设立小额贷款公司，铜陵精达矿业投资有限责任公司将不参与此次投资设立小额贷款公司。
●本公司投资比例由45.33%变更为53.33%，出资额由原13,600万元变更为人民币16,000万元，变更为最大股东；特华投资出资比例不变，仍为46.67%，出资额为人民币14,000万元。总出资金额仍为人民币30,000万元。
●本次投资主体变更后设立的小额贷款公司构成关联交易事项，将提交临时股东大会审议。
一、变更投资主体概述
2017年3月20日，公司第六届董事会第十二次会议中审议通过了《关于成立互联网小额贷款有限公司的议案》，公司拟作为发起人联合控股股东特华投资控股有限公司（以下简称“特华投资”）、公司全资子公司铜陵精达矿业投资有限责任公司，共同出资人民币30,000万元注册创建“广州市特华互联网小额贷款有限公司”（暂定名，实际名称以工商注册信息为准，以下简称“小额贷款公司”）。该次设立小额贷款公司构成关联交易事项，该事项已于2017年4月6日经公司2017年第二次临时股东大会审议通过。
2017年5月22日，公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更互联网小额贷款有限公司投资主体的议案》。本公司变更为主发起人与特华投资控股有限公司共同投资设立小额贷款公司，铜陵精达矿业投资有限责任公司将不参与此次投资设立小额贷款公司。本公司投资比例由45.33%变更为53.33%，出资额由原13,600万元变更为人民币16,000万元，变为最大股东；特华投资出资比例不变，仍为46.67%，出资额为人民币14,000万元，总出资金额仍为人民币30,000万元。本次投资主体变更后设立的小额贷款公司除涉及投资主体变更相关事项外，其它发起设立事项不变。
二、变更投资主体原因
依据《广东省小额贷款公司管理办法（试行）》（粤金【2009】10号）、《关于贯彻落实促进小额贷款公司平稳较快发展意见的通知》（粤金【2012】6号）和《广州民间金融街互联网小额贷款公司管理办法（试行）》（越府办【2016】58号）等文件规定，设立互联网小额贷款公司应由主发起人组织设立，要求主发起人具备境内实力强、有特色、有品牌、拥有大数据基础和较强的会员、客户网络，其牵头设立的互联网小额贷款公司依托互联网平台面向境内的会员单位以及产业链上的中小微企业客户、商户、个人等提供融资等服务，实行特色经营。
综上所述，本公司变更为主发起人与特华投资控股有限公司共同投资设立小额贷款公司，铜陵精达矿业投资有限责任公司将不参与此次投资设立小额贷款公司。
本次投资主体变更后设立的小额贷款公司构成关联交易事项，将提交临时股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第十四次会议决议；
2、独立董事关于关联交易的事前认可意见；
3、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2017年5月23日
证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2017-043
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
关于召开2017年第三次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年6月7日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年6月7日 9点45 分
召开地点：安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段988号公司三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年6月7日
至2017年6月7日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2017年5月23日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：特华投资控股有限公司、广州市特华投资管理有限公司、华安财产保险股份有限公司、储忠京
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人个人身份证、股东账户卡及持股凭证登记；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证登记。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件和法人股东账户卡。
3、异地股东可以用信函或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于 2017年6月5日），但在出席会议时应提供登记文件原件供核对。上述授权委托书至少应当于本次股东大会召开前二十四小时提交到公司董事会秘书办公室。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件和投票代理委托书，同时提交公司董事会秘书办公室。
4、根据《沪港股票市场交易互联互通机制试点若干规定》、《上海证券交易所沪港通试点办法》、《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引（2015年修订）》以及《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》等规定，投资者参与沪股通业务所涉公司股票，由香港中央结算有限公司作为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与沪股通业务所涉公司股票的投票权，可由香港中央结算有限公司在事先征求投资者意见的条件下，以香港中央结算有限公司的名义为投资者行使。
（二）会议登记时间：2017年6月6日上午9：30－11：00，下午14：00－16：00
（三）会议登记地点及授权委托书送达地点：安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段988号
邮 编：244061
联 系 人：王丽华
联系电话：0562-2809086
传 真：0562-2809086
六、 其他事项
与会人员住宿及交通费自理
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2017年5月23日
附件1：授权委托书
● 报备文件
铜陵精达特种电磁线股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
铜陵精达特种电磁线股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年6月7日召开的贵公司2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
