海洋石油工程股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告

股票代码：600583 股票简称：海油工程 编号：临2017-016

海洋石油工程股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

重要提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司董事会议事规则第十一条的规定于2017年5月19日以电话通知方式向全体董事发出了关于召开第六届董事会第一次会议的通知。董事会根据公司章程第一百二十二条的规定，于2017年5月19日以传真会议形式召开了第六届董事会第一次会议。

本次会议应到董事7位，实到董事7位，其中3名独立董事参加了表决，符合法律法规、规章及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议并表决通过如下决议：

（一）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举公司董事长的议案》

同意选举吕波先生为公司董事长，任期与第六届董事会同步。

（二）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于董事会专门委员会换届选举的议案》

同意选举吕波先生、金晓剑先生、林瑶生先生为公司第六届董事会战略委员会委员，其中吕波先生担任召集人。

同意选举邱晓华先生、金晓剑先生、黄永进先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，其中邱晓华先生担任召集人。

同意选举郭涛先生、黄永进先生、孟军先生为公司第六届董事会审计委员会委员，其中郭涛先生担任召集人。

同意选举黄永进先生、吕波先生、金晓剑先生、邱晓华先生、郭涛先生为公司第六届董事会提名委员会委员，其中黄永进先生担任召集人。

特此公告。

海洋石油工程股份有限公司董事会

二○一七年五月十九日

证券代码： 600583 证券简称： 海油工程 公告编号： 临2017-017

海洋石油工程股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月19日以书面形式向全体监事发出了关于召开第六届监事会第一次会议通知。2017年5月19日，公司在北京以现场会议方式召开了第六届监事会第一次会议。

本次监事会应到监事3人，实到监事3人。会议由公司监事魏君超先生主持，部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议，会议一致通过如下决议：

以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举监事会主席的议案》

同意选举魏君超先生为监事会主席。

特此公告。

海洋石油工程股份有限公司监事会

二○一七年五月十九日