新疆库尔勒香梨股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告

证券代码：600506 证券简称：香梨股份 公告编号：2017-14

新疆库尔勒香梨股份有限公司

2016年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2017年5月22日

（二）股东大会召开的地点：公司二楼会议室

（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

■

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等

公司董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师出席或列席会议。会议由董事长独文辉先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事6人，出席6人；

公司在任监事5人，出席5人；

公司董事会秘书阿尔斯兰·阿迪里先生因参加上海证券交易所董事会秘书资格培训未出席；常务副总经理王伟义先生、副总经理李春芳女士、财务总监丁元成先生列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于《2016年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于《2016年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：关于《2016年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：关于《2016年度利润分配方案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：关于《2016年年度报告全文》及《年度报告摘要》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：关于聘请2017年度财务审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：关于聘请2017年度内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

（二）累积投票议案表决情况

8、关于补选非独立董事的议案

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（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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（四）关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的第8项议案采用累积投票制。

经选举，贾学琳女士当选为公司第六届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起至第六届董事会届满之日止。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市时代九和律师事务所

律师：黄昌华、吕露兰

2、律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

新疆库尔勒香梨股份有限公司

2017年5月22日

股票代码：600506 股票简称：香梨股份 公告编号：临2017—15号

新疆库尔勒香梨股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《新疆库尔勒香梨股份有限公司章程》的规定。

（二）本次董事会会议的通知及文件已于2017年5月15日以电子邮件、电话通知、传真等方式发出。

（三）本次董事会会议于2017年5月22日以现场表决方式在公司二楼会议室召开。

（四）本次董事会会议应出席董事5名，实际出席董事5名。

（五）本次董事会会议由董事长独文辉先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于补选非独立董事的议案》

经公司控股股东新疆融盛投资有限公司推荐，董事会提名委员会审议通过，董事会同意提名陈义斌先生、张挺先生（简历详见附件）为公司第六届董事会非独立董事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

该议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

（二）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任财务总监的议案》

经公司常务副总经理提名，董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任郭建生先生（简历详见附件）为公司财务总监，其任期与第六届董事会任期一致。

（三）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》

公司《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》详见上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

三、独立董事意见

《独立董事意见》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会

二○一七年五月二十二日

附件：个人简历

陈义斌：男，汉族，中共党员，1973年2月出生，工商管理硕士，高级经济师、注册会计师资格。1993年6月至1998年9月，先后任中国轻工业北京设计院助理工程师、工程师；2001年4月至2009年5月，先后任中国信达资产管理公司股权管理部经理、资产管理部经理、总裁办公室高级经理，兼任信达证券股份有限公司董事会办公室副主任；2009年5月至2016年7月，先后任中国信达资产管理股份有限公司股权管理部高级经理、河南省分公司副总经理、资产管理业务部副总经理；2016年7月至今，任中国信达资产管理股份有限公司投资与资管部副总经理。

张挺：男，汉族，中共党员，1971年6月出生，本科学历，中级经济师。1993年7月至2000年11月先后任中国建设银行惠州市分行驻香港、澳门公司财务负责人、中国建设银行惠州市分行国际业务部副总经理。2000年11月，就职于深圳市建信投资发展有限公司，2011年5月任深圳市建信投资发展有限公司总经理。

郭建生：男，汉族，1971年10月出生，本科学历，注册会计师、注册税务师、注册资产评估师、土地估价师、注册房地产估价师。1990年7月至1998年2月先后在和静县财政局农业税收、企业财务管理、国有资产管理等部门工作；1998年3月至2000年3月在巴州会计师事务所工作；2000年3月至2008年3月先后任新疆骏达有限责任会计师事务所副主任会计师、业务质量总审、总经理；2008年4月至2011年3月任尉犁县天成矿业开发有限公司财务总监；2011年4月至2013年12月任新疆合洋矿业技术开发有限公司财务总监；2015年9月至今任新疆库尔勒香梨股份有限公司财务部经理。

股票代码：600506 股票简称：香梨股份 公告编号：临2017—16号

新疆库尔勒香梨股份有限公司

关于董事辞职及补选非独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆库尔勒香梨股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年5月22日分别收到程利刚先生、张宏勋先生的书面辞职报告。因工作调整原因，程利刚先生辞去公司董事、审计委员会委员职务；张宏勋先生辞去公司董事、提名委员会委员职务。辞职后，程利刚先生、张宏勋先生不在本公司担任任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，程利刚先生、张宏勋先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

2017年5月22日，公司召开第六届董事会第八次会议审议通过《关于补选非独立董事的议案》。经公司控股股东新疆融盛投资有限公司推荐，董事会提名委员会审议通过，董事会同意提名陈义斌先生、张挺先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。该事项尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事认为：经审查陈义斌先生、张挺先生的个人履历等资料，未发现其存在《中华人民共和国公司法》等法律法规规定的不得担任公司董事及被中国证监会确定为市场禁入者的情形，具备上市公司董事的任职资格。陈义斌先生、张挺先生的学历、工作经历、身体状况均能够胜任公司董事的要求，其提名程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害股东的权益，同意提名陈义斌先生、张挺先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，并同意提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

程利刚先生、张宏勋先生在担任公司董事期间勤勉尽责，公司董事会对程利刚先生、张宏勋先生在任职期间为公司所作出的贡献表示感谢。

特此公告。

新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会

二○一七年五月二十二日

股票代码：600506 股票简称：香梨股份 公告编号：临2017—17号

新疆库尔勒香梨股份有限公司

关于财务总监辞职及聘任财务总监的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆库尔勒香梨股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年5月22日收到丁元成先生的书面辞职报告。因工作调整原因，丁元成先生辞去公司财务总监职务，其辞职后将不在本公司担任任何职务。

丁元成先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，公司董事会对丁元成先生在任职期间为公司所作出的贡献表示感谢。

2017年5月22日，公司召开第六届董事会第八次会议审议通过《关于聘任财务总监的议案》。经公司常务副总经理提名，董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任郭建生先生为公司财务总监，其任期与第六届董事会任期一致。

公司独立董事认为：经审查郭建生先生的个人履历等资料，未发现其存在《中华人民共和国公司法》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员及被中国证监会确定为市场禁入者的情形，郭建生先生的学历、工作经历、身体状况均能够胜任公司财务总监岗位的要求，其聘任程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害股东的权益，同意聘任郭建生先生为公司财务总监。

特此公告。

新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会

二○一七年五月二十二日

证券代码：600506 证券简称：香梨股份 公告编号：2017-18

新疆库尔勒香梨股份有限公司

关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2017年6月8日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2017年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年6月8日 14点00分

召开地点：公司二楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年6月8日

至2017年6月8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

本次股东大会不涉及公开征集投票权。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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（一）各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第六届董事会第八次会议决议通过，相关公告刊登于2017年5月23日的上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）特别决议议案：无

（三）对中小投资者单独计票的议案：1

（三）涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

（四）涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

股东参加会议请于2017年6月5日、6日（上午9∶30-13∶30，下午15∶30-19∶00））持股东账户卡及本人身份证；委托代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证到公司董事会办公室登记，异地股东以信函或传真方式登记。

六、其他事项

地 址：新疆库尔勒市圣果路圣果名苑新疆库尔勒香梨股份有限公司

联 系 人：史兰花、鲁金华

邮 编：841000

联系电话：0996-2115936

传 真：0996-2115935

邮 箱：xlgf_dmb@163.com

会期半天，与会者食宿费及交通费自理。

特此公告。

新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会

2017年5月23日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

新疆库尔勒香梨股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年6月8日召开的贵公司 2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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