安徽安德利百货股份有限公司
2016年度股东大会决议公告

证券代码：603031 证券简称：安德利 公告编号：2017-018

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2016年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2017年5月22日

(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市巢湖市巢湖中路79号公司8楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开。董事长陈学高先生主持本次会议，现场会议采取记名投票的方式表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席6人，独立董事丁栋虹、陈立平、董事朱春花因公务原因未出席本次会议；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 公司董事会秘书姚忠发出席了会议；公司副总经理刘章宏、财务总监周元灿列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司2016年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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2、 议案名称：公司2016年独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

■

3、 议案名称：公司2016年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

4、 议案名称：公司2016年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

■

5、 议案名称：公司2016年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

■

6、 议案名称：公司2016年度利润分配的预案

审议结果：通过

表决情况：

■

7、 议案名称：关于聘请公司2017年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

8、 议案名称：2017年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、 议案名称：关于公司2017年度向金融机构借款的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：许航、徐志豪

2、 律师鉴证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

安徽安德利百货股份有限公司

2017年5月23日