上海创力集团股份有限公司
第二届监事会第十八次
会议决议公告

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：临2017-029

上海创力集团股份有限公司

第二届监事会第十八次

会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海创力集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届监事会第十八次会议于2017年5月23日在上海市青浦区崧复路1568号公司二楼会议室以现场表决方式召开，会议通知于2017年5月18日以电子邮件与电话相结合的方式发出。

本次会议应到会监事3人，实际到会监事3人，公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》的规定，会议决议有效。出席会议的监事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如下议案：

一、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

会议选举贾智明女士为公司监事会主席，贾智明女士简历见附件。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海创力集团股份有限公司

监事会

2017年5月24日

附件：

贾智明女士：1971年6月出生，会计师，本科学历。曾任杭州电达消毒设备厂会计、广东乐百氏集团杭州分公司会计、上海山隆实业有限公司杭州分公司财务经理，2003年12月至2007年12月任中煤机械集团财务经理，2008年1月至今任中煤机械集团审计经理，2011年8月任公司监事至今。

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：临2017-030

上海创力集团股份有限公司

关于注销部分募集资金专项账户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

上海创力集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准上海创力集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2015】313号）核准，并经上海证券交易所同意，首次公开发行人民币普通股（A股）7,960万股，发行价格为每股13.56元，募集资金总额为1,079,376,000元，扣除承销费、保荐费等发行费用72,213,188.47元，募集资金净额为1,007,162,811.53元。上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2015]第111119号《验资报告》。

二、募集资金管理情况

募集资金到账后，公司规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储。并分别与保荐机构及募集资金专户开户银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金进行专款专用。

三、募集资金专户销户情况

鉴于公司在中国人民银行上海分行（账号FTN786270013144）开设的募集资金专户的募集资金已按规定使用完毕，募集资金专用账户将不再使用，为方便账户管理，截至本公告日，公司已办理完毕上述募集资金专户的销户手续。上述账户注销后，上述账户注销后，公司与保荐机构及银行签署的《非公开发行募集资金三方监管协议》相应终止。

特此公告。

上海创力集团股份有限公司董事会

2017年5月24日