用友网络科技股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
股票简称：用友网络 股票代码：600588 编号：临2017-030
用友网络科技股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
用友网络科技股份有限公司（下称“公司”）于2017年5月23日以通讯表决方式召开了第七届董事会第三次会议。公司现有董事6名，实到董事6名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友网络科技股份有限公司章程》的规定。
会议一致审议通过了如下议案：
一、《用友网络科技股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及摘要
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，公司根据相关法律法规拟定了《用友网络科技股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）及摘要。
公司独立董事对《用友网络科技股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及摘要发表了独立意见。
《用友网络科技股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
二、《用友网络科技股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》
会议审议通过了《用友网络科技股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
三、《公司关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》
公司董事会提请股东大会授权董事会办理公司激励计划相关事项如下：
（1）授权董事会确定激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照激励计划规定的方法对股票期权与限制性股票数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照激励计划规定的方法对授予价格、回购价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股票并办理授予股票期权与限制性股票所必需的全部事宜；
（5）授权董事会对激励对象的行权或解除限售资格、行权或解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
（6）授权董事会决定激励对象是否可以行权或解除限售；
（7）授权董事会办理激励对象行权或解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权或解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
（8）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票和未行权标的股票的锁定事宜；
（9）授权董事会实施激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权或解除限售资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，终止公司激励计划；
（10）授权董事会对激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改对计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
（11）签署、执行、修改、终止任何与激励计划有关的协议；
（12）为激励计划的实施，委任收款银行、会计师、律师等中介机构；
（13）授权董事会实施激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权力除外；
（14） 就激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续，签署、执行、修改、完成向有关政府机构、组织、个人提交的文件，修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记，以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为；
（15）提请公司股东大会同意，上述授权自公司股东大会批准之日起至相关事项存续期内一直有效。
本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
四、《公司关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》
公司决定于2017年6月8日下午14:00，在用友产业园（北京）中区8号楼E102会议室召开公司2017年第二次临时股东大会，将审议如下议案：
（一）《用友网络科技股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及摘要
（二）《用友网络科技股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》
（三）《公司关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
五、《公司关于向宁波银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》
公司决定向宁波银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度，金额计人民币叁亿元整，期限为壹年。
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
六、《公司关于向中国农业银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》
公司决定向中国农业银行股份有限公司申请综合授信额度，金额计人民币伍亿元整，期限为壹年。
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
特此公告。
用友网络科技股份有限公司董事会
二零一七年五月二十四日
股票简称:用友网络 股票代码：600588 编号：临2017-031
用友网络科技股份有限公司
第七届监事会第三次会议决议公告
用友网络科技股份有限公司（下称“公司”）于2017年5月23日以书面议案方式召开了第七届监事会第三次会议。本次会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友网络科技股份有限公司章程》的规定。会议以书面议案方式审议通过了如下议案：
一、《用友网络科技股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及摘要并发表审核意见
现就《用友网络科技股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）及摘要发表如下审核意见：
本次激励计划内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、部门规章和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
二、《用友网络科技股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》并发表审核意见
现就《用友网络科技股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》发表如下审核意见：
《用友网络科技股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保本次激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司员工之间的利益共享与约束机制。
该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
三、《公司关于核查公司2017年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的议案》
现就《公司关于核查公司2017年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的议案》发表如下审核意见：
1、列入公司本次激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章和规范性文件及公司《章程》规定的任职资格。
2、激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的不得成为激励对象的情形。
3、列入本次激励计划激励对象名单的人员符合《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象条件。
综上所述，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律法规所规定的条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激 励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议激励计划前5日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。
该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
特此公告。
用友网络科技股份有限公司监事会
二零一七年五月二十四日
证券代码：600588 证券简称：用友网络 公告编号：2017-032
用友网络科技股份有限公司
关于召开2017年
第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年6月8日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票及独立董事征集投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年6月8日14点00分
召开地点：用友产业园（北京）中区8号楼E102会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年6月8日
至2017年6月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
本次股东大会涉及公开征集股东投票权，详情请查阅公司于2017年5月24日在指定披露媒体上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊载的《用友网络科技股份有限公司独立董事公开征集投票权报告书》。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述第1至3项议案经2017年5月23日召开的公司第七届董事会第三次会议审议通过；第1至2项议案经2017年5月23日召开的公司第七届监事会第三次会议审议通过。相关披露信息内容详见公司于2017年5月24日在指定披露媒体上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
2、 特别决议议案：1、2、3
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。股权登记日要与征集投票
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2017年6月1日（周四）上午9:00－11:30，下午13:30
－16:30；
（二）登记地点：北京市海淀区北清路68 号用友产业园（北京）中区8 号
楼A401 室；
（三）联系人：
联系人：马一杰、孙炎子 邮政编码：100094
电话：010-62439399 传真：010-62436639
（四）登记手续：社会公众股股东持证券账户卡及个人身份证；受托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件；法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、出席人身份证（若委托代理人出席的，代理人应持法定代表人出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内收到为准。股东也可通过信函或传真方式登记。
六、 其他事项
出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理。
特此公告。
用友网络科技股份有限公司董事会
2017年5月24日
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件：授权委托书
授权委托书
用友网络科技股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年6月8日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
