青岛康普顿科技股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：2017-17
青岛康普顿科技股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年5月23日
(二) 股东大会召开的地点：山东省青岛市深圳路18号办公楼406会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，由公司董事会秘书纪东先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，山东琴岛律师事务所的孙立军律师、牛国兴律师出席了现场会议并做见证。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书纪东出席会议；财务总监李臻等高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：青岛康普顿科技股份有限公司2016年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：青岛康普顿科技股份有限公司2016年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：青岛康普顿科技份有限公司2016年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：青岛康普顿科技股份有限公司2017年财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：青岛康普顿科技股份有限公司2016年度利润分配预案报告
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：关于向银行申请授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于修订公司章程并办理工商变更登记等事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于变更部分募集资金投资项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构及确定审计报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
10、 关于公司董事会换届选举的议案
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11、 关于公司独立董事换届选举的议案
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12、 关于公司监事会换届选举的议案
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议的所有议案均审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：山东琴岛律师事务所
律师：孙立军、牛国兴
2、 律师鉴证结论意见：
律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》等有关规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
青岛康普顿科技股份有限公司
2017年5月24日
证券代码：603708 证券简称：康普顿 公告编号：临2017-18
青岛康普顿科技股份有限公司
董事会三届一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2017年5月23日，青岛康普顿科技股份有限公司（“公司”）第三届董事会第一次会议在崂山区深圳路18号公司办公楼四楼会议室举行。本次会议通知于2017年5月8日以电话通知形式发出，会议应到董事7名，实到董事7名。会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案：
（一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》
选举朱振华先生为第三届董事会董事长（暨法定代表人），任期三年，自本次董事会通过之日起。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
聘任朱磊先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
聘任纪东先生、焦广宇先生、王强先生、王黎明先生担任公司副总经理，任期均为三年，自本次董事会通过之日起；
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
（四）审议通过《关于聘任董事会秘书与证券事务代表的议案》
聘任纪东先生担任公司第三届董事会董事会秘书，聘任李?昊先生担任公司证券事务代表职务，任期均为三年，自本次董事会通过之日起计算。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
聘任李臻先生担任公司财务总监，任期三年，自本次董事会通过之日起。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
（六）审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》
聘任崔莉女士担任公司审计部负责人，任期三年，自本次董事会通过之日起。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
（七）审议通过《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》
1.选举朱振华先生、朱磊先生、纪东先生、李臻先生、姜省路先生为战略委员会委员，其中朱振华先生任战略委员会主任；
2.选举洪晓明女士、常欣先生、姜省路先生、朱振华先生、纪东先生为审计委员会委员，其中洪晓明女士任审计委员会主任；
3．选举常欣先生、姜省路先生、朱振华先生、朱磊先生、纪东先生为提名委员会委员，其中常欣先生任提名委员会主任；
4.选举姜省路先生、常欣先生、洪晓明女士、朱磊先生、李臻先生为薪酬与考核委员会委员，其中姜省路先生任薪酬与考核委员会主任。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
三、独立董事意见
公司独立董事认为，公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员的任职资格合法。经审阅上述高级管理人员的个人履历，未发现其有《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。我们认为其具备了与其行使职权相适应的任职条件和职业素质。 议案审议通过的高级管理人员的提名方式、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
特此公告
青岛康普顿科技股份有限公司董事会
2016年5月 24日
证券代码：603708 证券简称：康普顿 公告编号：临2017-19
青岛康普顿科技股份有限公司
监事会三届一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称“康普顿”或“公司”）于2017年5月8日以书面方式向全体监事发出了关于召开第三届监事会第一次会议通知，并于2017年5月23日以现场表决的方式召开。本次会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事就《关于选举第三届监事会主席的议案》进行了充分审议并表决通过。选举任轶晓为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会通过之日起计算。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
青岛康普顿科技股份有限公司监事会
2017年5月24日
证券代码：603708 证券简称：康普顿 公告编号：临2017-20
青岛康普顿科技股份有限公司
推选职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日,公司收到公司工会对第三届公司监事会职工监事人选的推荐,推荐刘杰女士为公司第三届监事会职工监事人选（简历附后）。职工监事将与公司股东大会选举产生的2名监事共同组成第三届监事会,任期三年。
特此公告
青岛康普顿科技股份有限公司监事会
2017年5月24日
简历：刘杰，女，1967年出生，无国外永久居留权，大专学历，历任青岛宏茂制罐有限公司厂长，青岛康普顿科技股份有限公司物流部经理，现任青岛康普顿科技股份有限公司生产部高级经理。
