江苏省广电有线信息网络股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
证券代码：600959 证券简称：江苏有线 公告编号：临2017-014
江苏省广电有线信息网络股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年5月23日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省南京市金陵江滨酒店会议楼二楼扬子江厅（江苏省南京市建邺区扬子江大道万景园8号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场和网络投票相结合的表决方式进行表决，现场会议主持人为公司董事长顾汉德先生。本次会议的召集、召开和表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事14人，出席7人，董事李声、陆玉方、史学健、汪忠泽，独立董事熊澄宇、付洋、韩晓梅因公出差请假未出席本次股东大会；
2、 公司在任监事7人，出席5人，监事张兵、庄昌武因公出差请假未出席本次股东大会；
3、 公司高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《江苏省广电有线信息网络股份有限公司2016年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：《江苏省广电有线信息网络股份有限公司2016年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：《江苏省广电有线信息网络股份有限公司2016年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：《江苏省广电有线信息网络股份有限公司2016年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：《江苏省广电有线信息网络股份有限公司2017年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：《江苏省广电有线信息网络股份有限公司2017年度固定资产投资项目预算方案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、 议案名称：《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司2016年度关联交易及2017年度预计经常性关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、 议案名称：《关于修改〈江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
9、 议案名称：《关于修改〈江苏省广电有线信息网络股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
10、 议案名称：《关于选举高顺青为江苏省广电有线信息网络股份有限公司第三届监事会监事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
11、 议案名称：《关于授权董事会办理工商变更登记相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
12、 议案名称：《关于聘任江苏省广电有线信息网络股份有限公司审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举江苏省广电有线信息网络股份有限公司第三届董事会非独立董事的议案
■
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案7涉及关联交易，关联股东：江苏省广播电视信息网络投资有限公司、中信国安通信有限公司、南京广播电视集团有限责任公司、苏州市广播电视总台、无锡广播电视集团、盐城广播电视台、连云港广电网络有限公司、淮安市广播电视台依法回避了表决。
议案8为特别决议议案，应当由出席本次股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：许志刚、田无忌
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
江苏省广电有线信息网络股份有限公司
2017年5月24日
证券代码：600959 证券简称：江苏有线 公告编号：临2017-015
江苏省广电有线信息网络股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届监事会第十四次会议于2017年5月23日在江苏省南京市召开。会议应到监事7名，实到监事5名。监事张兵因故不能亲自到会，书面委托监事肖俊芬出席本次会议并代为行使职权。职工监事庄昌武因故不能亲自到会，书面委托职工监事吴国良出席本次会议并代为行使职权。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程》及《江苏省广电有线信息网络股份有限公司监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议了《关于选举高顺青为江苏省广电有线信息网络股份有限公司监事会主席的议案》，并以书面投票方式进行了表决，形成以下决议：
通过《关于选举高顺青为江苏省广电有线信息网络股份有限公司监事会主席的议案》，选举高顺青先生为公司第三届监事会主席，同意的监事7名，不同意的监事0名，弃权的监事0名。
特此公告。
江苏省广电有线信息网络股份有限公司
监事会
2017年5月23日
