青海春天药用资源科技股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
证券代码：600381 证券简称：青海春天 公告编号：2017-021
青海春天药用资源科技股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年5月23日
(二) 股东大会召开的地点：青海省西宁市黄河路38号青海银龙酒店三楼多功能厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长张雪峰先生主持，本次会议的召开程序、提案的审议和表决程序均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他相关法律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席6人，董事肖融因在外地出差未能参加本次股东大会；
2、 公司在任监事3人，出席1人，监事华彧民、姚欣因在外地出差未能参加本次股东大会；
3、 董事、董事会秘书陈定出席会议；副总经理姚铁鹏、财务总监、副总经理于鑫出席会议；副总经理刘凌霄因在外地出差未能参加本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司董事会2016年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：公司监事会2016年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：公司独立董事2016年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：公司2016年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：公司2016年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：关于拟回购注销公司发行股份购买资产部分股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
股东西藏荣恩科技有限公司、肖融女士、新疆泰达新源股权投资有限公司、卢义萍女士、新疆益通投资有限合伙企业、上海盛基创业投资有限公司、上海中登投资管理事务所已回避对本议案的表决。
7、 议案名称：公司2016年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、 议案名称：关于控股子公司、孙公司2017年度关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
股东西藏荣恩科技有限公司、肖融女士、卢义萍女士与本次关联交易事项存在关联关系，已回避对本议案的表决。
9、 议案名称：关于2017年度公司董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、 议案名称：关于2017年度公司监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11、 议案名称：关于2017年度公司独立董事工作津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
12、 议案名称：关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
13、 议案名称：关于调整公司注册资本及修改《公司章程》相关条款
审议结果：通过
表决情况：
■
14、 议案名称：关于提请公司股东大会授权公司董事会办理回购注销公司部分股票和工商变更登记工作的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
■
2、 关于选举独立董事的议案
■
3、 关于选举监事的议案
■
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：青海树人律师事务所
律师：马青虎、王易程
2、 律师鉴证结论意见：
本所律师认为，青海春天本次股东大会的召集人及会议召集、召开程序，会议参加人员的资格、会议表决程序、表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》及公司《章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
青海春天药用资源科技股份有限公司
2017年5月23日
股票代码：600381 股票简称：青海春天 公告编号：2017-022
青海春天药用资源科技股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青海春天药用资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度股东大会于2017年5月23日下午召开完毕，本次股东大会审议通过了选举第七届董事会董事、独立董事等议案（详见公司2017-021号公告）。经公司第七届董事会全体董事同意，公司第七届董事会第一次会议于2017年5月23日下午16:00以现场表决结合通讯表决的形式在青海省西宁市黄河路38号青海银龙酒店三楼多功能厅召开。本次会议应到董事7人,实际到会并参与表决董事7人。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。
经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：
一、 审议通过《选举张雪峰先生继续担任公司董事长的议案》；
表决情况：7票赞成， 0票反对，0票弃权。
二、 审议通过《聘任张雪峰先生继续担任公司总经理的议案》；
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、 审议通过《聘任姚铁鹏先生继续担任公司副总经理的议案》；
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
四、 审议通过《聘任刘凌霄女士继续担任公司副总经理的议案》；
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
五、 审议通过《聘任于鑫女士继续担任公司副总经理、财务总监的议案》；
表决情况：7票赞成， 0票反对，0票弃权。
六、 审议通过《聘任陈定先生继续担任公司副总经理、董事会秘书的议案》；
表决情况：7票赞成， 0票反对，0票弃权。
上述人员任期为2017年5月23日至2020年5月22日。简历详见后附。
七、 审议通过《关于组成公司第七届董事会有关专门委员会的议案》。
经本次会议选举，公司第七届董事会四个专门委员会组成人员如下：
1、战略委员会：由董事张雪峰、肖融和独立董事钱英组成，由张雪峰担任主任；
2、审计委员会：由独立董事王富贵、程友海、钱英组成，由王富贵担任主任；
3、提名委员会：由董事张雪峰、肖融和独立董事钱英等组成，由张雪峰担任主任；
4、薪酬与考核委员会：由董事肖融和独立董事王富贵、程友海等组成，由肖融担任主任。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
青海春天药用资源科技股份有限公司
董事会
2017年5月23日
附：青海春天药用资源科技股份有限公司高级管理人员简历：
一、 张雪峰，男，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。
2008年3月至今先后担任青海春天药用资源科技利用有限公司董事、总经理；2011年12月至今任西藏极草药用资源有限公司董事长兼总经理；2013年3月至今先后担任西藏荣恩科技有限公司经理、执行董事；2013年4月至今先后担任成都图径生物科技有限公司经理、执行董事；2015年11月至2017年3月担任三普药业有限公司执行董事；2015年5月至今担任青海春天药用资源科技股份有限公司董事长、总经理。
张雪峰先生无直接持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和规范性文件规定要求的任职条件。
二、 姚铁鹏，男，1953年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级
工程师。曾任青海第二化肥厂设备技术员、青海中药制药厂设备科科长、青海三普药业股份有限公司设备部经理、青海三普药业股份有限公司厂长、青海益欣药业有限公司厂长。2008年至今任青海春天药用资源科技利用有限公司副总经理，2015年至今担任公司副总经理。
姚铁鹏先生无持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和规范性文件规定要求的任职条件。
三、 刘凌霄，女，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任
沈阳医学院附属中心医院医生、日本东菱药品工业株式会社市场总监、北京岐黄药业有限公司市场总监、诺氏制药有限公司事业部总经理、市场总监。2007年至今任青海春天药用资源科技利用有限公司产品总监，2011年至今任春天药用副总经理，2013年11月至今任春天药用董事，2015年5月至今担任公司副总经理。
刘凌霄女士无持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和规范性文件规定要求的任职条件。
四、 于鑫，女，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级会
计师。2008年5月至2011年11月担任西宁特殊钢股份有限公司财务处处长兼西宁特殊钢集团公司审计处处长职务，2011年12月至2013年9月担任西宁特殊钢集团公司纪委副书记职务。2014年4月至今担任青海春天财务总监、副总经理。
于鑫女士无持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和规范性文件规定要求的任职条件。
五、 陈定，男，1967年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006
年12月至2010年12月担任青海贤成矿业股份有限公司（我公司原名）证券事务代表，2012年4月至2014年4月担任青海贤成矿业股份有限公司董事长助理，2014年4月至今担任我公司第五届、第六届董事会董事、副总经理、董事会秘书。
陈定先生无持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和规范性文件规定要求的任职条件。
股票代码：600381 股票简称：青海春天 公告编号：2017-023
青海春天药用资源科技股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
于2017年5月23日下午召开的青海春天药用资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度股东大会审议通过了华彧民先生、姚欣女士担任公司第七届监事会监事的议案（详见公司2017-021号公告）。经公司全体监事同意，公司第七届监事会第一次会议于2017年5月23日下午以现场表决结合通讯表决的形式在青海省西宁市黄河路38号青海银龙酒店三楼多功能厅召开。本次会议应到监事3人,实际到会并参与表决监事3人。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。
经与会监事认真审议，本次会议以3票赞成、0票反对、0票弃权选举华彧民先生
为公司监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第七届监事会届满之日止。
特此公告。
青海春天药用资源科技股份有限公司
监事会
2017年5月23日
股票代码：600381 股票简称：青海春天 公告编号：2017-024
青海春天药用资源科技股份有限公司
关于回购并注销业绩补偿股份的
通知债权人公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、通知债权人的原由
青海春天药用资源科技股份有限公司（以下简称“我公司”）于2017年5月23日召开的2016年年度股东大会审议通过了《关于拟回购注销公司发行股份购买资产部分股票的议案》、《关于调整公司注册资本并修改〈公司章程〉相关条款的议案》等议案（详见公司2017-021号公告），公司以1元的总价回购注销西藏荣恩科技有限公司、肖融、新疆泰达新源股权投资有限公司、卢义萍、新疆益通投资有限合伙企业、上海盛基创业投资有限公司、上海中登投资管理事务所（以下统称“股份发行对象”）合计持有的应补偿给我公司的55,412,686股股票。
根据本次回购注销公司部分股票的实施方案，我公司以1元的总价回购上述股份发行对象所持我公司55,412,686股股票，并于回购完成之日起十日内注销。注销完成后，我公司注册资本将由688,314,013元减少至630,171,411元。
二、需债权人知晓的相关信息
经法院裁定，青海贤成矿业股份有限公司（我公司原名，以下简称“贤成矿业”）曾于2013年至2014年进行重整，重整申请受理日为2013年6月18日。重整申请受理时对贤成矿业享有债权的债权人，其债权之清偿按《企业破产法》、经法院裁定的贤成矿业《重整计划》、(2013)宁民二破字第002-10号《民事裁定书》的相关规定和要求执行。
2013年6月18日后新与我公司发生债权的债权人，可根据《公司法》等法律、法规的规定，自接到我公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露日起45日内，均有权凭有效债权证明文件及凭证向我公司申报债权，并要求我公司清偿债务或提供相应担保。债权人未在前述期限内行使前述权利的，不会因此影响其债权的有效性，我公司仍将按照相关债权文件的约定偿还债务。
我公司债权人可采用信函或传真的方式申报，具体方式如下：
1. 申报时间
2017年5月24日至2017年7月7日。以邮寄方式申报的，申报日以寄出日为准。
2. 联系方式
青海省 西宁市 城东区 西宁经济技术开发区东新路1号 青海春天药用资源科技股份有限公司董事会秘书办公室 （邮编：810007）
3.联系人：陈定 付晓鹏
4.电话/传真：0971-8816171
根据有关规定，公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理业绩补偿股份的回购和注销工作，并将于实施完成后及时履行信息披露义务。
特此公告。
青海春天药用资源科技股份有限公司
董事会
2017年5月23日
