黄石东贝电器股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
证券代码：900956 证券简称：东贝B股 公告编号：2017-008
黄石东贝电器股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年5月24日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长朱金明先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事6人，出席5人；独立董事谢进城先生因工作原因未能出席会议，授权余玉苗先生出席会议。
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书陆丽华女士出席会议；部分高管列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2016年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：2016年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：2016年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：关于审议2016年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：关于审议公司2016年度利润分配议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：关于续聘会计师事务所及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于审议2017年公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保进行授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于审议2017年度公司为控股股东及其子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：关于审议为黄石艾博科技发展有限公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：关于审议公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
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2、 关于选举独立董事的议案
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3、 关于选举监事的议案
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
2016年年度股东大会第7项议案为特别表决议案，经出席本次股东大会所持有限表决权三分之二以上同意票通过；
第8项议案黄石东贝机电集团有限责任公司、江苏洛克机电集团有限公司作为关联股东回避了表决；
第9项议案黄石东贝机电集团有限责任公司作为关联股东回避了表决；
第10项议案黄石东贝机电集团有限责任公司、江苏洛克机电集团有限公司作为关联股东回避了表决；
会议上听取了2016年度董事会审计委员会履职情况、听取了2016年度独立董事述职报告。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：湖北元申律师事务所
律师：袁丁、王志虹
2、 律师鉴证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
黄石东贝电器股份有限公司
2017年5月25日
证券代码：900956 证券简称：东贝B股 编号：2017-009
黄石东贝电器股份有限公司
七届一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黄石东贝电器股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）七届一次董事会于2017年5月24日以现场表决方式召开。本次会议的会议通知于2017年5月14日以书面或电子邮件发出。本次会议应出席董事6名，实际出席5名，独立董事谢进城先生因工作原因未出席本次董事会，授权余玉苗先生代为表决。会议召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
与会董事经过充分讨论，作出如下决议：
一、审议通过《关于推选董事长的议案》；
会议推选朱金明先生为公司董事长；
二、审议通过《关于推选提名委员会委员的议案》；
公司董事会推选：赵大友先生、朱金明先生、谢进城先生为公司董事会提名委员会委员；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；
三、审议通过《关于推选相关专业委员会委员的议案》；
公司董事会推选相关专业委员会委员，具体如下：
战略决策委员会：朱金明先生、林银坤先生、余玉苗先生；
审计委员会：谢进城先生、余玉苗先生、朱金明先生；
薪酬考核委员会：谢进城先生、林银坤先生、赵大友先生；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；
四、审议通过《关于推选相关专业委员会主任委员的议案》；
提名委员会主任委员：赵大友先生
审计委员会主任委员：余玉苗先生
战略决策委员会主任委员：朱金明先生
薪酬考核委员会主任委员：谢进城先生
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；
五、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；
聘任林银坤先生为公司总经理，聘期为三年；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；
六、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
聘任窦作为先生、郜建军先生、陆丽华女士、朱宇杉先生为公司副总经理，聘期为三年；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；
七、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
聘任陆丽华女士为公司董事会秘书，聘期为三年；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；
八、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；
聘任陆丽华女士为公司财务总监，聘期三年；
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票；
九、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》；
聘任黄捷先生为公司证券事务代表，聘期三年；
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票；
特此公告。
黄石东贝电器股份有限公司董事会
2017年5月24日
附简历：
林银坤先生：45岁，曾任本公司加工车间副主任、经理办主任、质量部部长，芜湖欧宝机电有限公司副总经理，现任本公司董事、总经理。
窦作为先生：35岁，曾任LG电子冷机有限公司项目经理、LG压缩机事业部新型号总负责人、LG压缩机事业部开发部部长，现任本公司副总经理。
郜建军先生：39岁，曾任无锡光洋轴承有限公司（日本公司）生产主管、希捷国际科技有限公司（美国公司）高级生产主管/质量主管、无锡盈德喜家电科技有限公司（意大利公司）质量经理，现任本公司副总经理。
陆丽华女士：46岁，2005年起担任本公司财务部部长、总经理助理，现任本公司副总经理、董事会秘书。
朱宇杉先生：35岁，曾任本公司信息中心副主任、生产部部长、总经理助理、董事，现任本公司副总经理。
证券代码：900956 证券简称：东贝B股 公告编号：2017-010
黄石东贝电器股份有限公司
七届一次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黄石东贝电器股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）七届一次监事会于2017年5月24日以现场表决方式召开。本次会议的会议通知于2017年5月14日以书面或电子邮件发出。本次会议应出席监事3名，实际监事3名，会议召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
与会监事认真审议了以下议案：
《关于推选公司第七届监事会主席的议案》；
选举王世武先生为公司第七届监事会主席；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
黄石东贝电器股份有限公司监事会
2017年5月24日
