四川和邦生物科技股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2017-39
四川和邦生物科技股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于2017年5月22日在公司会议室，以现场会议方式召开了第四届监事会第一次会议。会议通知已于2017年5月24日通过专人送达方式送达全体监事。本次会议由公司监事会监事缪成云先生召集和主持，本次会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。本次会议以记名书面投票表决方式通过了如下决议：
1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
经监事会研究决定，选举缪成云先生担任公司第四届监事会主席。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
四川和邦生物科技股份有限公司监事会
2017年5月25日
证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号： 2017-40
四川和邦生物科技股份有限公司
关于公司监事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司杨惠容女士因担任公司总经理，根据《公司法》第51条相关规定公司高管不得兼任监事，于2017年5月24日向公司监事会提交了辞职申请书。
同日，公司职工代表大会选举龚嵘鹏先生为公司职工代表监事，任期与公司第四届监事会任期一致。杨惠容女士的辞职，不会导致公司现有监事会成员人数低于《公司法》规定的法定最低人数，职工代表监事的比例不会低于三分之一，不会对公司监事会的正常运作产生影响。
杨惠容女士在任职期间勤勉尽责，为公司经营发展做出重要贡献，对此公司表示衷心感谢。
特此公告。
四川和邦生物科技股份有限公司董事会
2017年5月25日
证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2017-41
四川和邦生物科技股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据相关法律法规以及公司章程的规定，监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
近日，四川和邦生物科技股份有限公司监事会收到四川和邦生物科技股份有限公司职工代表大会决议，职工代表大会选举龚嵘鹏先生（简历附后）担任公司职工代表监事。
特此公告。
四川和邦生物科技股份有限公司董事会
2017年5月25日
附：龚嵘鹏先生简历
龚嵘鹏：男，汉族，中国籍，大学本科学历，统计师职称。
1998年—2002年在重庆商学院金融投资系统计专业学习。
2002年—2008年在和邦集团财务部工作。
2008年—2012年任和邦集团财务部财务经理助理。
2012年—2014年任乐山和邦农业科技有限公司成本部部长、总经理助理。
2014年至今，任四川和邦生物科技股份有限公司成本部部长、总经理助理。
证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号： 2017-42
四川和邦生物科技股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知于2017年5月22日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于2017年5月24日以现场会议的方式召开。
会议由公司董事长贺正刚先生召集并主持，应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于选举曾小平先生担任公司董事长的议案》
同意通过《关于选举曾小平先生担任公司董事长的议案》。根据公司章程规定，曾小平为公司法定代表人。任期三年，任期与第四届董事会相同。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于选举董事会审计委员会委员及主任的议案》
根据《公司董事会审计委员会工作规则》相关规定，经董事长提名，选举梅淑先女士、李正先先生、王军先生担任董事会审计委员会委员；梅淑先女士担任董事会审计委员会主任。任期三年，与第四届董事会相同。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于聘任杨惠容女士担任公司总经理的议案》
同意通过《关于聘任杨惠容女士担任公司总经理的议案》，免去杨红武先生总经理职务，聘任杨惠容女士担任公司总经理一职。公司独立董事已经发表同意的独立意见。任期三年，与第四届董事会相同。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司董事会对杨红武先生在任总经理一职期间，为公司所做的贡献给予高度的评价，表示衷心的感谢。
特此公告。
四川和邦生物科技股份有限公司董事会
2017年5月25日
附相关人士简历：
曾小平：男，汉族，1961年生，中国籍，无永久境外居住权，长江商学院EMBA。现任四川和邦投资集团有限公司总裁、公司副董事长。曾任乐山市市中区人民法院审判员、乐山市振静皮革制品有限公司董事、乐山市五通桥区华强投资有限公司董事长。2016年5月至今任公司董事、副董事长。
李正先：男，汉族，1955年生，中国籍，无永久境外居住权，本科学历，高级工程师，环境保护部化学物质环境管理评审专家，环境保护部上市公司环保核查专家。1983年–1985年任张家口市宣化农药厂车间主任，1985年–2000年任张家口市宣化农药厂厂长，2000年-2006年任河北宣化农药有限公司董事长，2006 年－2012年任中国农药工业协会副理事长，2012年至今任中国农药工业协会副秘书长。2014年5月至今任公司独立董事。
梅淑先：女，汉族，1964年生，中国籍，无永久境外居住权，1987年7月毕业于西南财经大学会计学专业，本科学历，经济学学士，教授。1987年7月至2002年4月在乐山财贸学校任会计专业教师，2002年4月至2010年11月在乐山职业技术学院任会计专业教师，2010年11月至今在乐山职业技术学院任财经管理系副主任，同时兼任会计专业教师。2017年5月任公司独立董事。
王军：男，汉族，1971年生，中国籍，无永久境外居住权，本科学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师。1991年至2003年在乐山市糖酒副食品总公司工作，2003年2月至2008年1月任和邦盐化副总经理、财务总监。2008年2月至今任公司董事、副总经理兼财务总监。
杨惠容：女，汉族，1964年生，中国籍，无永久境外居住权，大专学历。 1992年至1995年就职于乐山皮革公司，1995年至 2005年任振静皮革车间主任， 2005 年至今任公司工艺纪律检查委员会主任。2011年3月至2017年5月任公司监事。
