青岛利群百货集团股份有限公司2016年年度股东大会决议公告
证券代码：601366 证券简称：利群股份 公告编号：2017-022
青岛利群百货集团股份有限公司2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年5月23日
(二) 股东大会召开的地点：青岛市崂山区崂山路67号公司六楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东或其代理人持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长徐恭藻先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席8人，独立董事栾少湖因工作原因未能出席会议；
2、 公司在任监事3人，出席2人，监事赵元海因工作原因未能出席会议；
3、 公司董事会秘书张兵出席本次会议；公司副总裁罗俊列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司2016年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：关于公司2016年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：关于公司2016年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：关于公司2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：关于公司2016年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：关于公司聘任2017年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于2017年度公司及子公司之间提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于2017年度公司向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：关于公司2016年度日常关联交易确认及2017年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：关于公司增加注册资本的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：关于公司修改经营范围的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、 议案名称：关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、 议案名称：关于公司变更部分募集资金投向的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、 议案名称：关于修订《青岛利群百货集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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15、 议案名称：关于修订《青岛利群百货集团股份有限公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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16、 议案名称：关于修订《青岛利群百货集团股份有限公司监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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17、 议案名称：关于修订《青岛利群百货集团股份有限公司重大交易决策制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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18、 议案名称：关于修订《青岛利群百货集团股份有限公司募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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19、 议案名称：关于修订《青岛利群百货集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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20、 议案名称：关于修订《青岛利群百货集团股份有限公司关联交易决策制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 现金分红分段表决情况
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、 第10项《关于公司增加注册资本的议案》和第12项《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》以特别决议通过，即获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2、 第9项《关于公司2016年度日常关联交易确认及2017年度日常关联交易预计的议案》，利群集团股份有限公司、青岛钧泰基金投资有限公司、青岛利群投资有限公司为本议案的关联法人，徐恭藻、丁琳、徐瑞泽、曹莉娟、王健、徐立勇、盛小红、阎鹏、李庆、宋春雨、李青、丁振芝、赵玉利、戴军、杨勇为本议案的关联自然人，上述股东对本议案回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：李萍、刘妍妮
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
青岛利群百货集团股份有限公司
2017年5月23日
