中金黄金股份有限公司
第五届董事会第三十四次会议决议
公告
证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2017-007
中金黄金股份有限公司
第五届董事会第三十四次会议决议
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第三十四次会议通知于2017年5月19日以邮件和送达方式发出，会议于2017年5月24日在北京以通讯表决方式召开。会议应参会董事9人，实际参会9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
经会议有效审议表决形成决议如下：
（一）通过了《关于修订公司股东大会议事规则的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
（二）通过了《关于修订公司董事会议事规则的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
（三）通过了《关于修订公司董事长工作细则的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
（四）通过了《关于制定公司累计投票制度实施细则的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
（五）通过了《关于公司开展黄金融资租赁业务的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
同意开展黄金融资租赁额度30亿元人民币，期限一年，到期后根据需要可再展期一年。综合费用率为银行同期贷款利率下浮10%左右。
（六）通过了《关于河南中原黄金冶炼厂有限责任公司开展套期保值的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
同意河南中原黄金冶炼厂有限责任公司（以下简称中原冶炼厂）对铜、金、银产品销售进行套期保值以对冲市场风险。交易数量上限为铜金属量23万吨，金26.1吨，银178吨。根据上海期货交易所风险管理规定以及目前中原冶炼厂生产与销售情况，核定保证金额度不超过人民币3亿元。中原冶炼厂成立期货领导小组，严格执行现货与期货头寸相匹配机制，不作任何形式的市场投机，设立风险控制部，严格控制头寸管理。
（七）通过了《关于湖北三鑫金铜股份有限公司开展套期保值的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
同意湖北三鑫金铜股份有限公司（以下简称湖北三鑫公司）采取套期保值方式销售部分矿产铜以对冲市场风险，交易数量每年不超过3000吨，每笔不超过1000吨，保证金规模不超过1500万元。湖北三鑫公司组织专业人员，成立期货套期保值领导小组，专门负责套期保值方案的制订和期货套期保值日常工作，不作任何形式的市场投机，并且设定期货套期保值业务的止损点，及时合理地调整套期保值思路与方案。
（八）通过了《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。内容详见：《中金黄金股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》（公告编号2017-008）。
上述8项议案中，第（一）、（二）、（四）等3项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
三、上网公告附件
（一）《中金黄金股份有限公司董事长工作细则》（修订稿）；
（二）独立董事关于河南中原黄金冶炼厂有限责任公司、湖北三鑫金铜股份有限公司开展套期保值事项的独立意见。
特此公告。
中金黄金股份有限公司董事会
2017年5月25日
证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2017-008
中金黄金股份有限公司
关于召开2016年年度股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年6月14日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年6月14日 14 ：00
召开地点：北京市东城区安外大街9号
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年6月14日
至2017年6月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案将于近期在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露。
2、 特别决议议案：12-16
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：6
应回避表决的关联股东名称：中国黄金集团公司
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡到公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡、委托人身份证到公司登记。股东也可以通过信函、传真办理登记。
（二）登记时间：2017年6月12日。
（三）登记联络方式：
电 话：（010）56353909
传 真：（010）56353910
通讯地址：北京市东城区安外大街9号
邮 编：100011
联 系 人：应 雯 付寅昊
六、 其他事项
本次股东大会会期半天，股东食宿及交通费用自理
特此公告。
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
中金黄金股份有限公司董事会
2017年5月25日
附件1
授权委托书
中金黄金股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年6月14日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2
采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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