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2017年

5月26日

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安徽丰原药业股份有限公司
2016年度股东大会决议公告

2017-05-26 来源:上海证券报

股票简称:丰原药业 股票代码:000153 公告编号:2017—041

安徽丰原药业股份有限公司

2016年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2017年5月25日下午14:00;

(2)网络投票时间:2017年5月24日至2017年5月25日;其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为:2017年5月25日9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票系统投票时间为:2017年5月24日15:00至2017年5月25日15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:安徽丰原药业股份有限公司总部办公楼四楼会议室。

3、会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

4、召集人:公司第七届董事会。

5、现场会议主持人:何宏满。

6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(二)出席情况

公司总股本312,141,230股,出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共7人,所持(代表)股份94,983,325股,占公司有表决权总股份的30.4296%,其中:出席现场会议的股东及股东代表2人,所持(代表)股份10,653,930股,占公司有表决权总股份的3.4132%;参加网络投票的股东5人,所持(代表)股份84,329,395股,占公司有表决权总股份的27.0164%;出席本次会议的持股5%以下中小股东所持(代表)股份700股。

公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

二、议案的审议和表决情况

(一)审议通过《公司2016年年度报告》及其摘要。

表决结果:同意94,983,325股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中持股5%以下中小股东同意700股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

(二)审议通过《公司2016年度董事会工作报告》。

表决结果:同意94,983,325股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中持股5%以下中小股东同意700股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

(三)审议通过《公司2016年度财务决算的报告》。

表决结果:同意94,983,325股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中持股5%以下中小股东同意700股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

(四)审议通过《公司2016年度利润分配预案》。

表决结果:同意94,983,325股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中持股5%以下中小股东同意700股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

(五)审议通过《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》。

表决结果:同意94,983,325股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中持股5%以下中小股东同意700股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

(六)审议通过《关于2017年度公司申请银行贷款综合授信额度的议案》。

表决结果:同意94,983,325股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中持股5%以下中小股东同意700股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

(七)审议通过《公司2016年度监事会工作报告》。

表决结果:同意94,983,325股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中持股5%以下中小股东同意700股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

上述议案相关内容刊登于2017年4月27日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

三、独立董事述职情况

本次股东大会听取了公司独立董事2016年度述职报告。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会由安徽径桥律师事务所委派方婷婷、侯洪玉律师予以见证,并出具了法律意见书,认为公司2016年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议所通过的决议合法有效。

五、备查文件

1、安徽丰原药业股份有限公司2016年度股东大会决议。

2、安徽径桥律师事务所关于公司2016年度股东大会法律意见书。

安徽丰原药业股份有限公司

董 事 会

二〇一七年五月二十五日