白银有色集团股份有限公司2016年年度股东大会决议公告
证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2017-临037号
白银有色集团股份有限公司2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年5月25日
(二) 股东大会召开的地点：甘肃省白银市白银区友好路96号
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，由公司董事长廖明先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式召开并表决，北京海嘉律师事务所李育宁和陈艳律师出席了现场会议并作见证。会议的召集和召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事12人，出席8人，罗宁、张锦林、吴万华和孙积禄董事因工作原因未出席会议；
2、 公司在任监事8人，出席5人，李建一、秦永忠和郑志旺监事因工作原因未出席会议；
3、 董事会秘书孙茏出席会议；公司高级管理人员张家国、席斌、吴贵毅、王普公、程春凯列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2016年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：2016年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：2016年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：2016年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：2017年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：2016年度利润分配方案的提案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：聘任2017年度审计机构的提案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：2016年度财务报告的提案
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：向各金融机构申请综合授信的提案
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：对外提供担保的提案
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：2017年度银行理财计划的提案
审议结果：通过
表决情况：
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12、 议案名称：2016年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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13、 议案名称：发行非公开定向债务融资工具的提案
审议结果：通过
表决情况：
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14、 议案名称：关于选举公司独立董事的提案
审议结果：通过
表决情况：
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15、 议案名称：关于更换公司监事的提案
审议结果：通过
表决情况：
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16、 议案名称：修订《董事会年度工作报告制度》的提案
审议结果：通过
表决情况：
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17、 议案名称：制定《高级管理人员薪酬考核办法》的提案
审议结果：通过
表决情况：
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18、 议案名称：修改公司章程的提案
审议结果：通过
表决情况：
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19、 议案名称：关于与中信集团下属公司进行关联交易的提案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
2016年年度股东大会第18项议案为特别表决议案，经出席本次股东大会所持有表决权三分之二以上同意通过；第19项议案中国中信集团有限公司作为关联股东回避了表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海嘉律师事务所
律师：李育宁、陈艳
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序、股东大会的出席人员及召集人资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所律师签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
白银有色集团股份有限公司
2017年5月26日
