中远海运控股股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
证券代码：601919 证券简称：中远海控 公告编号：2017-027
中远海运控股股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年5月25日
(二) 股东大会召开的地点：上海市东大名路1171号上海远洋宾馆5楼远洋厅、香港皇后大道中183号中远大厦47楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司第四届董事会召集，由公司董事长万敏先生主持。会议采取现场及网络投票形式对提交本次股东大会审议的事项进行投票表决。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事13人，出席13人；
2、 公司在任监事6人，出席6人；
3、 董事会秘书郭华伟先生出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议《中远海控2016年度董事会报告》之预案
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：审议《中远海控2016年度监事会报告》之预案
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：审议以中国会计准则及香港会计准则分别编制的中远海控2016年度财务报告和审计报告之预案
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：审议中远海控2016年度利润分配之预案
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：审议中远海控本部2017年度对外担保安排之议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：审议中远海控第五届董事会董事、第五届监事会监事津贴标准之预案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：审议聘任中远海控2017年度境内外审计师之议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
8、 审议中远海控第五届董事会非独立董事人选提名之预案
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9、 审议中远海控第五届董事会独立董事人选提名之预案
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10、 审议中远海控第五届监事会监事人选提名之预案
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、 上述议案均为普通决议案，已获得所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市通商律师事务所
律师：张小满、靳明明、刘扬眉
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效，符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
中远海运控股股份有限公司
2017年5月26日
证券简称：中远海控 证券代码：601919 公告编号：临2017- 028
中远海运控股股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中远海运控股股份有限公司（以下简称“中远海控”、“公司”）第五届董事会第一次会议于2017年5月25日以现场及视频会议方式在上海市东大名路1171号上海远洋宾馆4楼会议室、香港皇后大道中183号中远大厦47楼会议室召开。会议通知和议案材料等已按《公司章程》规定及时送达各位董事审阅。应出席会议的董事14人，实际出席会议的董事14人（其中独立董事5人）。公司监事会成员和高管人员列席了本次会议。会议由公司董事长万敏先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，并以逐项表决方式，全票通过了以下决议：
一、审议并批准了选举中远海控第五届董事会董事长、副董事长之议案。
1、批准万敏先生担任公司第五届董事会董事长；
2、批准黄小文先生担任公司第五届董事会副董事长。
二、审议并批准了中远海控第五届董事会专业委员会人员组成之议案。中远海控第五届董事会专业委员会人员组成情况如下：
战略发展委员会：张松声（主席）、杨良宜、许遵武
风险控制委员会：许遵武（主席）、张 炜、顾建纲
审核委员会：周忠惠（主席）、杨良宜、陈 冬
薪酬委员会：吴大卫（主席）、冯波鸣、周忠惠
提名委员会：杨良宜（主席）、许遵武、吴大卫
三、审议并批准了聘任中远海控总经理、董事会秘书之议案。
1、继续聘任许遵武先生担任公司总经理，并与其续签《总经理服务协议》；
2、继续聘任郭华伟先生担任公司董事会秘书，并与其续签《董事会秘书服务协议》; 同时，郭华伟先生继续担任香港联交所上市规则下的公司秘书职务。
中远海控总经理、董事会秘书的任期均自2017年5月25日起，至第六届董事会第一次会议召开日期止。
本公司五名独立董事认真审阅了本议案，一致同意将本议案提交本次董事会审议并发表独立意见如下：继续聘任许遵武先生担任公司总经理，继续聘任郭华伟先生担任公司董事会秘书，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，相关程序及董事会表决结果合法、有效；同意继续聘任许遵武先生担任公司总经理，继续聘任郭华伟先生担任公司董事会秘书。
四、审议并批准了聘任中远海控副总经理、财务总监之议案。
1、继续聘任马建华先生、王海民先生、邱晋广先生、张为先生担任公司副总经理，并分别与其续签《副总经理服务协议》；
2、继续聘任邓黄君先生担任公司财务总监，并与其续签《财务总监服务协议》。
中远海控副总经理、财务总监的任期均自2017年5月25日起，至公司第六届董事会第一次会议召开日期止。
本公司五名独立董事认真审阅了本议案，一致同意将本议案提交本次董事会审议并发表独立意见如下：续聘马建华、王海民、邱晋广、张为先生担任公司副总经理，续聘邓黄君先生担任公司财务总监，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，相关程序及董事会表决结果合法、有效；同意续聘马建华、王海民、邱晋广、张为先生担任公司副总经理，续聘邓黄君先生担任公司财务总监。
特此公告。
上网公告附件：中远海控独立董事关于续聘公司高管层的专项意见
备查文件：第五届董事会第一次会议决议
中远海运控股股份有限公司董事会
二○一七年五月二十五日
证券代码：601919 证券简称：中远海控 编号：临2017-029
中远海运控股股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中远海运控股股份有限公司(以下简称“公司”或“中远海控”)第五届监事会第一次会议于2017 年5 月25 日以现场会议方式在上海市东大名路1171号上海远洋宾馆4楼会议室召开。本次监事会应到监事6人，实际5名监事现场出席会议，傅向阳监事因其他公务安排委托郝文义监事参加会议，会议由郝文义监事主持。会议通知及材料已按照《公司章程》的规定提前印发各位监事，会议的召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。经表决，本次会议一致批准了如下决议：
选举傅向阳先生为中远海控第五届监事会主席。
特此公告。
备查文件：第五届监事会第一次会议决议
中远海运控股股份有限公司监事会
二O一七年五月二十五日
