上海大智慧股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
证券代码：601519 证券简称：大智慧 公告编号：2017-075
上海大智慧股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年5月25日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区川沙华夏东路811号上海南青华美达酒店海景海怡厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长张志宏先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席4人，独立董事姜明先生因公务未能出席、独立董事孙军军先生因公务未能出席、董事朱啸虎先生因公务未能出席；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书陈志先生出席了本次会议；其他部分高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2016年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：2016年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：2016年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：2016年度报告（全文及摘要）
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：2016年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于2016年度计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于对部分自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：关于支付2016年度财务审计和内控审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案均获得本次股东大会审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师(上海)事务所
律师：徐涛律师、乔营强律师
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 《上海大智慧股份有限公司2016年年度股东大会决议》；
2、 《国浩律师(上海)事务所关于上海大智慧股份有限公司2016年年度股东大会的法律意见书》；
上海大智慧股份有限公司
2017年5月26日
证券简称：大智慧 证券代码：601519 编号：临2017-076
上海大智慧股份有限公司
关于收到上海证券交易所
问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月25日收到了上海证券交易所（以下简称：“上交所”）下发的《关于对上海大智慧股份有限公司2016年年度报告的事后审核问询函》（上证公函【2017】0647号）（以下简称《问询函》），现将《问询函》内容公告如下：
“依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号－年度报告的内容与格式》（以下简称《格式准则第 2 号》）、上海证券交易所行业信息披露指引等规则的要求，经对你公司 2016 年年度报告的事后审核，为便于投资者理解，请公司进一步补充披露下述信息。
一、关于公司重大经营变化及相关信息披露
1.主营业务。年报披露，公司本期实现收入 11.3 亿元，比上年同期上升 72.82%；实现净利润-17.6 亿元，比上年同期下降 293.34%。公司本期新增“视吧”视频直播业务，该业务实现营业收入 5.5 亿元，营业成本 14.56 亿元，毛利率-163.46%，是造成公司本年度亏损的主要原因。其中，主播劳务费 13.96 亿元，广告宣传费用 2.1亿元、充值渠道手续费 1100 万元等。2017 年一季度报告披露，公司营业成本较去年同期增加 34.87%，原因为主播平台业务支出增加所致。
请公司：（1）补充披露公司“视吧”视频直播业务在 2016 年大幅亏损的情况下2017 年一季度相关支出仍持续增加的原因，结合公司未来规划，说明公司该项业务是否有持续开展的计划和能力。若否，请充分提示风险。（2）结合问题（1）的情况，严格按照《格式准则第 2 号》第二十七条的规定，充分披露有关视频直播行业的发展和竞争格局、公司发展战略、公司经营计划、面临的主要风险因素等方面重大信息，并充分提示相关风险。
2.预计负债。年报披露，公司将扣除已判决及撤诉金额后的全部涉诉金额确认为本期预计负债，合计为1.89亿元。根据公告，公司已判决诉讼均为投资者败诉或被法院裁定撤诉，截至目前法院已撤回的诉讼金额合计为 4105.11 万元。请公司分类披露公司所涉诉讼的具体情况，说明公司前期将全部未判决诉讼所涉金额全部确认为预计负债的依据及合理性，相关会计处理的合规性。请会计师发
表意见。
二、关于资产减值相关财务信息披露
3.资产减值损失。年报披露，公司母公司报表层面计提长期投资减值准备3.59亿，请公司补充披露相关减值准备计提的具体情况，计提的依据及其合理性，以及合并报表层面抵消的具体情况。请会计师发表意见。
4.坏账准备。年报披露，公司2015年转让了杭州大彩31%股权，截至报告期末尚有 4500 万元应收股权转让款，报告期末该应收账款的坏账准备余额为 4359 万元，计提比例为 96.86%，报告期新增计提134.02万元。请公司结合中彩合盛的财务状况补充披露将该笔款项高比例计提坏账准备的原因、依据及合理性。请会计师发表意见。
5.应付账款。年报披露，应付成本费用款项期初余额为7420万元，期末余额为 2.74 亿元。请补充披露应付成本费用的款项性质和核算内容，报告期变动的具体情况，大幅增加的原因、依据及合理性。请会计师发表意见。
三、其他
6.年报披露，可供出售金融资产期初余额为 10.88 亿元，期末余额为 1.29 亿元。请补充披露可供出售金融资产的基本情况，报告期大幅减少的原因及合理性。
7.年报披露，公司不适用近三年受证券监管机构处罚的说明，与实际情况明显不符，请修订并补充披露相关信息。针对前述问题，依据《格式准则第 2 号》规定要求，对于公司认为不适用或因特殊原因确实不便说明披露的，应当详细披露无法披露的原因。
目前，公司董事会正积极按照《问询函》的要求核实并准备回复工作，根据上海证券交易所要求公司将在6月6日前将回复报送至上海证券交易所并履行信息披露义务。
特此公告。
上海大智慧股份有限公司董事会
二O一七年五月二十六日
