包头华资实业股份有限公司
第七届董事会第一次会议
决议公告
证券代码：600191 证券简称：华资实业 编号：临2017-010
包头华资实业股份有限公司
第七届董事会第一次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
包头华资实业股份有限公司第七届董事会第一次会议于2017年5月24日在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开，应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由副董事长张世潮先生主持，会议经认真研究，审议通过了如下议案：
一、关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案
1、经表决，与会董事一致选举宋卫东先生为公司第七届董事会董事长。
表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
2、选举张世潮先生为公司第七届董事会副董事长。
表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
二、关于调整董事会下属专门委员会成员的议案
鉴于公司董事会已完成换届选举，经董事长及二分之一以上的独立董事提名，董事会下属专门委员会组成人员如下：
1、战略委员会
战略委员会由宋卫东、刘英伟、姜军、李怀庆四人组成；其中宋卫东任主任委员。
表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审计委员会
审计委员会由姜军、张毅、张世潮三人组成；其中姜军任主任委员。
表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
3、提名委员会
提名委员会由宋卫东、刘英伟、张毅三人组成；其中刘英伟任主任委员。
表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
4、薪酬与考核委员会
薪酬与考核委员会由宋卫东、张毅、姜军三人组成；其中张毅任主任委员。
表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、关于聘任公司高级管理人员的议案
（一）、鉴于公司董事会已完成换届选举，经公司第七届董事会董事长提名，公司提名委员会通过，聘任：
1、赵建忠为公司总经理
表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
2、李怀庆为公司董事会秘书
表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）、经总经理赵建忠提名，提名委员会通过，聘任：
1、张世潮为公司财务总监
表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
2、胡忠林为公司副总经理
表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
3、魏相永为公司副总经理
表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
4、杜丽萍为公司总经理助理
表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
5、马文龙为公司总经理助理
表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
独立董事认为：上述高级管理人员的聘任，符合《公司法》、《公司章程》规定的情形，提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；所聘高级管理人员也具有相应的任职资格，其工作能力、业务素质、个人品质都能够胜任公司的职责要求。
四、关于聘任刘秀云为公司证券事务代表的议案。
表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告！
包头华资实业股份有限公司董事会
2017年5月26日
个人简历：
1、胡忠林，男，汉族，1966年11月出生，本科学历。1988年参加工作，曾在包头市印染厂、包头信华印染有限公司、内蒙古赛立特尔（集团）有限公司工作。2010年11月任包头华资实业股份有限公司总经理助理。
2、杜丽萍，女，汉族 ，1962年出生，本科学历。高级经济师。 1981年参加工作，在包头糖厂制糖、企管办工作。曾任包头华资实业股份有限公司企划部部长。2008年至今任包头华资实业股份有限公司总经理助理。
3、马文龙，男，汉族，1960年出生，本科学历。1982年12月
至1999年3月就职于包头糖厂，1999年3月至2008年7月就职于
包头华资实业股份有限公司，担任总经理办公室主任职务，2008年
至今任包头华资实业股份有限公司总经理助理。
4、刘秀云，女，汉族，1967年出生，本科学历。1986年参加工作，曾在包头糖厂厂办工作。现任包头华资实业股份有限公司证券事务代表、证券部部长。
其他人员简历，详见公司于2017年4月29日刊登在上海证券交易所网站上的公司六届董事会第二十七次会议决议公告。
证券代码：600191 证券简称：华资实业 公告编号：临2017-011号
包头华资实业股份有限公司
第七届监事会第一次会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
包头华资实业股份有限公司第七届监事会第一次会议于 2017 年5月24日召开，应参加表决监事3 人，实际参加表决监事3人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由全体新任监事共同推荐监事张涛先生主持，经与会监事认真研究，投票表决，一致选举监事张涛先生为公司第七届监事会主席。
特此公告。
包头华资实业股份有限公司
监 事 会
2017年5 月26日
股票代码：600191 股票简称：华资实业 编号：临2017—012
包头华资实业股份有限公司
关于员工代表会议选举职工
监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》、《内蒙古自治区职工董事监事管理条例》、《公司章程》及相关规定，公司于2017年5月22日召开第二次员工代表会议，会议应到员工代表48人，实到员工代表46人，同意选举吕玉杰为公司第七届职工监事。
选举结果为：同意46人，反对0人，弃权0人。
吕玉杰与经股东大会通过的张涛、吴孟璠共同组成公司第七届监事会成员。
特此公告。
包头华资实业股份有限公司
监 事 会
2017年5月26日
附：吕玉杰简历
吕玉杰，男，蒙古族，1960年3月出生，中共党员，1977年1月参加工作，历任包头糖厂纪检委专职委员、综合企业公司党支部书记、经理、厂长助理、厂工会主席，包头草原糖业集团有限公司董事、副总经理、工会主席；1998年11月至今任包头华资实业股份有限公司监事会职工监事。
