山西美锦能源股份有限公司
2016年年度股东大会决议

2017-05-26 来源：上海证券报

证券代码：000723 证券简称：美锦能源公告编号：2017-061

山西美锦能源股份有限公司

2016年年度股东大会决议

一、特别提示

1．本次会议无否决或变更提案情况。

2．本次会议无新提案提交表决。

二、会议召开情况

1、会议通知情况：公司董事会于2017年5月12日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告《召开2016年度股东大会的补充通知》（公告编号：2017—054）。

2、会议时间：2017年5月25日（星期四）下午14：00

3、会议地点：山西省太原市清徐县清泉西湖公司办公大楼309会议室

4、召开方式：现场投票与网络投票相结合

5、召集人：公司董事会

6、主持人：公司董事长姚锦龙先生

7、会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

三、会议出席情况

出席本次股东大会现场表决的股东及股东授权代表共计（四）人，代表股份（1,738,864,945）股，占公司股本总数的（76.23）%。没有股东委托独立董事投票。

通过网络投票出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计（一）人，代表股份（385,000）股，占公司总股份的（0.0169）%。

公司部分董事、监事、高管人员及见证律师出席了本次会议。

四、本次议案审议及表决情况

本次会议的各项议案经与会股东及授权代表审议，采取现场记名和网络逐项投票表决方式通过如下议案：

1、审议并通过《2016年年度报告及摘要》的议案；

表决结果为：（1,739,249,945）股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的（100）%，（0）股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的（0）%,（0）股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份的（0）%。

其中，持股5%以下的中小股东（3,477,195）股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的（0.20）%，（0）股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的（0）%,（0）股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份的（0）%。

2、审议并通过《2016年度董事会工作报告》的议案；

3、审议并通过《2016年度监事会工作报告》的议案；

4、审议并通过《独立董事2016年度述职报告》的议案；

5、审议并通过《2016年度财务决算报告》的议案；

6、审议并通过《2016年利润分配预案》的议案；

7、审议并通过《关于2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计情况》的议案；

根据《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本议案为关联交易，表决时关联股东美锦能源集团有限公司持有1,735,772,750股回避表决。

表决结果为：（3,477,195）股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的（100）%，（0）股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的（0）%,（0）股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份的（0）%。

其中，持股5%以下的中小股东（3,477,195）股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的（100）%，（0）股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的（0）%,（0）股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份的（0）%。

8、审议并通过《关于续聘公司2017年度审计机构》的议案；

9、审议并通过《关于董事会换届选举》的议案；

（1）关于提名姚锦龙先生为公司第八届董事会董事候选人的议案；

（2）关于提名姚俊卿先生为公司第八届董事会董事候选人的议案；

（3）关于提名姚锦飞先生为公司第八届董事会董事候选人的议案；

（4）关于提名朱庆华先生为公司第八届董事会董事候选人的议案；

（5）关于提名梁钢明先生为公司第八届董事会董事候选人的议案；

表决结果为：（1,739,634,945）股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的（100）%，（0）股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的（0）%,（0）股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份的（0）%。

其中，持股5%以下的中小股东（3,862,195）股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的（0.22）%，（0）股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的（0）%,（0）股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份的（0）%。

（6）关于提名郑彩霞女士为公司第八届董事会董事候选人的议案；

表决结果为：（1,738,864,945）股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的（99.98）%，（0）股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的（0）%,（0）股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份的（0）%。

其中，持股5%以下的中小股东（3,092,195）股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的（0.18）%，（0）股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的（0）%,（0）股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份的（0）%。

（7）关于提名辛茂荀先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案；

（8）关于提名王丽珠女士为公司第八届董事会独立董事候选人的议案；

（9）关于提名王宝英先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案；

10、审议并通过《关于监事会换届选举》的议案；

（1）关于提名李友先生为公司第八届监事会监事候选人的议案；

（2）关于提名朱锦彪先生为公司第八届监事会监事候选人的议案；

11、审议并通过《关于对山西润锦化工有限公司提供担保》的议案；

表决结果为：（1,738,864,945）股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的（99.98）%，（0）股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的（0）%,（385,000）股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份的（0.022）%。

其中，持股5%以下的中小股东（3,092,195）股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的（0.18）%，（0）股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的（0）%,（385,000）股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份的（0.02）%。

12、审议并通过《关于修改公司章程》的议案；

13、审议并通过《关于调整和增加2016年度日常关联交易预计》的议案；

14、审议并通过《关于增资渤海财产保险股份有限公司》的议案；

表决结果为：（1,738,864,945）股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的（99.98）%，（0）股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的（0）%,（385,000）股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份的（0.02）%。

15、审议并通过《关于公司符合非公开发行公司债券条件》的议案；

16、审议并通过《关于公司非公开发行公司债券方案》的议案；

17、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行公司债券具体事宜》的议案；

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：山西华炬律师事务所

2、见证律师姓名：郭伟平

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

六、备查文件

1、经与会董事、监事和记录人签字确认并加盖印章的股东大会决议；

2、法律意见书。

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