山西广和山水文化传播股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：600234 证券简称：ST山水 编号：临2017--029

山西广和山水文化传播股份有限公司

第七届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山西广和山水文化传播股份有限公司第七届董事会第十九次会议通知已通过专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2017年5月26日以现场方式在深圳市皇庭V酒店会议室召开。会议应到董事9人，实到董事7人，董事长游念东先生因身体原因未能出席会议，委托董事陆麟育先生代为出席会议并行使表决权，董事陈健生先生因公务原因未能出席会议，委托董事刘国强先生代为出席会议并行使表决权，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事陆麟育先生主持，经与会董事认真审议，表决通过如下决议：

一、审议通过公司《关于全资子公司在香港设立全资子公司的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的临2017—030号公告。

二、审议通过公司《关于授权管理层处置未开展业务的子公司的议案》

为进一步整合公司现有资源，改善公司资产结构，降低管理成本，公司拟对以前年度成立的，目前没有实质性业务的三个子公司进行处置，即：1、山水乐听投资有限公司；2、广西山水盛景投资有限公司；3、珠海市金正电器有限公司。

鉴于公司目前的实际情况，出于保障上市公司利益及未来发展战略考虑，公司董事会拟授权管理层在合法合规的前提下对上述三个子公司进行处置（包括但不限于股权转让等方式）。公司将根据进展情况履行信息披露义务。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过公司《关于确定2017年度高级管理人员薪酬的议案》

公司根据董事会薪酬与考核委员会的建议，结合公司现状以及高级管理人员的履职情况，确定了2017年度高级管理人员薪酬。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

四、审议通过公司《关于公司办公地址及联系方式变更的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据公司后续经营管理和发展的需要，公司自2017年5月29日起，主要办公地点由太原市搬迁至深圳市。公司注册地不变，仍为山西省太原市。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的临2017—031号公告。

五、审议通过公司《关于调整公司经营范围的议案》

根据经营需要，公司拟对经营范围进行如下调整，即：

调整前，公司经营范围为：

文化活动策划；文化传播策划；企业形象策划；主题公园和旅游文化项目投资；文艺演出项目投资；电影院线的投资；书刊出版的策划投资；书画艺术创作及展示；文化信息咨询服务；动漫设计；手机游戏设计；设计、制作、代理、发布广告；会展服务；组织文化艺术交流活动；互联网娱乐技术开发及服务；新媒体开发；票务代理；批发零售工艺美术品、百货、土特产品（不含食品）、烟酒（只限分公司使用）；自营和代理各类商品及技术进出口业务；自有房屋租赁；酒店管理。（以上范围需国家专项审批的除外）。音像制品零售（以《出版物经营许可证》为准，有效期至2018年3月31日。）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

调整后，公司经营范围为：

文化活动策划；文化传播策划；企业形象策划；主题公园和旅游文化项目投资；文艺演出项目投资；电影院线的投资；书刊出版的策划投资；书画艺术创作及展示；文化信息咨询服务；动漫设计；手机游戏设计；设计、制作、代理、发布广告；会展服务；组织文化艺术交流活动；互联网娱乐技术开发及服务；新媒体开发；票务代理；批发零售工艺美术品、百货、土特产品（不含食品）、烟酒批发和零售；自营和代理各类商品及技术进出口业务；自有房屋租赁；酒店管理。（以上范围需国家专项审批的除外）。音像制品零售（以《出版物经营许可证》为准，有效期至2018年3月31日。）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

上述内容的变更以工商部门最终核定为准，公司董事会授权管理层办理相关事宜。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过公司《关于修订〈公司章程〉相关条款的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的临2017—032号公告以及《公司章程》（2017年5月修订）全文。

七、审议通过公司《关于召开2016年年度股东大会的议案》

公司拟定于2017年6月21（星期三）日下午14:00以现场投票与网络投票相结合的方式召开2016年年度股东大会，审议《2016年度董事会工作报告》、《2016年度监事会工作报告》、《2016年度独立董事述职报告》《2016年年度报告及其摘要的议案》、《2016年度财务决算报告》、《2016年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于增补廖鸣先生为公司第七届监事会监事的议案》、《关于增补钟诗莹女士为公司第七届监事会监事的议案》、《关于调整公司经营范围的议案》、《关于修订〈公司章程〉相关条款的议案》等相关事项。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

山西广和山水文化传播股份有限公司董事会

二零一七年五月二十七日

证券代码：600234 证券简称：ST山水 编号：临2017--030

山西广和山水文化传播股份有限公司关于

全资子公司拟在香港投资设立全资子公司的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：真金砖发展有限公司（英文名：Real Gold Brick Development Co.,Ltd;暂定名，以最终注册为准）；

●投资金额：公司全资子公司太原天龙恒顺贸易有限公司以自有资金出资5万港币，持有真金砖发展有限公司100%股份。

特别风险提示：

●本次子公司拟在香港设立全资子公司，尚需经相关机构审批或备案后方可实施。

●真金砖发展有限公司成立后，是否能按照计划和发展规划开展业务尚存在不确定性。

一、对外投资概述 1、太原天龙恒顺贸易有限公司（以下简称“恒顺贸易”）为山

西广和山水文化传播股份有限公司（以下简称“公司”、“山水文化”“上市公司”)全资子公司。为了拓宽贸易渠道，降低融资成本，发挥香港的融资平台和贸易中心作用，以推动公司相关业务的拓展与管理，恒顺贸易拟以自有资金出资5万港币，在香港设立全资子公司真金砖发展有限公司（暂定名，具体以注册核准为准，以下简称“真金砖公司”），用于开展贸易和投资业务。

2、公司全资子公司恒顺贸易已经召开股东会审议通过了《在香港设立全资子公司的议案》；山水文化已于2017年5月26日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于全资子公司在香港设立全资子公司的议案》，并授权管理层按照相关法律法规全权办理该公司设立的具体事宜。该议案无需提交股东大会审议。

3、本次全资子公司拟在香港设立子公司不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体的基本情况

公司全资子公司恒顺贸易拟持有真金砖公司100%股份，无其他投资主体。

三、投资标的的基本情况

1、拟注册的公司名称：真金砖发展有限公司（英文名：Real Gold Brick Development Co.,Ltd;暂定名，以最终注册为准）；

2、拟注册资本：5万元港币（暂定，以最终登记注册为准）

3、注册地：中国香港

4、执行董事：陆麟育、郝一鸣

5、股东资金来源及出资方式：经商务部门、外汇管理部门批准后，恒顺贸易以自有人民币资金购汇后出资，作为对子公司投资的资金来源，其占真金砖公司注册资本的 100% 。

6、企业类型：有限公司

7、经营范围：贸易、投资（以最终注册经营范围为准）。

四、对外投资对上市公司的影响

全资子公司在香港设立子公司，有助于公司充分利用香港作为亚洲金融中心和国际贸易中心的优势，拓宽贸易渠道，推动公司贸易和投资业务的拓展与管理。本次对外投资的资金来源为自有资金，不会对山水文化及恒顺贸易的经营和财务状况产生不利影响，也不存在损害公司及股东权益的情形。

该公司设立后，可根据业务发展的需求履行相应决策程序后决定增资等事宜。

五、对外投资的风险分析

1、香港法律、财税政策体系、商业环境与内地存在较大差异，公司子公司首次在香港特别行政区设立全资子公司，需要进一步了解和熟悉香港地区相关法律体系，保证其依法运作；需要加强对境外公司财务管控，避免出现公司资产流失或其他财务风险；需熟悉并适应香港商业及文化环境，避免对公司正常运作带来不利影响。

2、本次子公司拟在香港设立全资子公司，尚需经相关机构审批或备案后方可实施。该公司成立后，是否能按照计划和发展规划开展业务尚存在不确定性。

公司将积极协助子公司恒顺贸易在香港办理设立子公司所需手续，并持续关注真金砖公司审批手续的进度，努力支持该公司发展业务，减少外部不确定因素的影响，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山西广和山水文化传播股份有限公司董事会

二零一七年五月二十七日

证券代码：600234 证券简称：ST山水 编号：临2017--031

山西广和山水文化传播股份有限公司

关于公司办公地址及联系方式变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司办公地址及联系方式发生变更。

●公司注册地未发生变更，仍为山西省太原市。

山西广和山水文化传播股份有限公司（以下简称“公司” )自2017年5月29日起搬迁至新办公地址，现将变更后的办公地址及联系方式公告如下：

公司办公地址：深圳市福田区福华三路与金田路交汇处卓越世纪中心3号楼A座1006-1007室

公司办公电话：0755-36378080

公司投资者咨询电话：0755-36378087

公司证券投资部联系地址：深圳市福田区福华三路与金田路交汇处卓越世纪中心3号楼A座1007

公司电子邮箱：sswh600234@126.com

公司传真：0755-36378084

邮政编码：518048

公司注册地未发生变更，仍为山西省太原市。

公司此次办公地址由山西省太原市搬迁至广东省深圳市，已经公司第七届董事会第十九次会议批准。此次变更办公地址是基于公司后续经营管理和发展的需要，敬请广大投资者、证券投资机构、新闻媒体以及业务单位关注。

特此公告。

山西广和山水文化传播股份有限公司董事会

二零一七年五月二十七日

证券代码：600234 证券简称：ST山水 编号：临2017--032

山西广和山水文化传播股份有限公司

关于修订《公司章程》相关条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山西广和山水文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月26日召开第七届董事会第十九次会议，根据公司经营需要，拟对《公司章程》的相关条款进行如下修订：

1、第四条原为：

第四条 公司注册名称：山西广和山水文化传播股份有限公司

拟修订为：

第四条 公司注册名称：山西广和山水文化传播股份有限公司

英文名称：Guanghe Landscape Culture Communication Co., Ltd, Shanxi.

2、第十三条原为：

第十三条 经依法登记，公司经营范围为：

文化活动策划；文化传播策划；企业形象策划；主题公园和旅游文化项目投资；文艺演出项目投资；电影院线的投资；书刊出版的策划投资；书画艺术创作及展示；文化信息咨询服务；动漫设计；手机游戏设计；设计、制作、代理、发布广告；会展服务；组织文化艺术交流活动；互联网娱乐技术开发及服务；新媒体开发；票务代理；批发零售工艺美术品、百货、土特产品（不含食品）、烟酒（只限分公司使用）；自营和代理各类商品及技术进出口业务；自有房屋租赁；酒店管理。（以上范围需国家专项审批的除外）。音像制品零售（以《出版物经营许可证》为准，有效期至2018年3月31日。）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

拟修订为：

第十三条 经依法登记，公司经营范围为：

文化活动策划；文化传播策划；企业形象策划；主题公园和旅游文化项目投资；文艺演出项目投资；电影院线的投资；书刊出版的策划投资；书画艺术创作及展示；文化信息咨询服务；动漫设计；手机游戏设计；设计、制作、代理、发布广告；会展服务；组织文化艺术交流活动；互联网娱乐技术开发及服务；新媒体开发；票务代理；批发零售工艺美术品、百货、土特产品（不含食品）、烟酒批发和零售；自营和代理各类商品及技术进出口业务；自有房屋租赁；酒店管理。（以上范围需国家专项审批的除外）。音像制品零售（以《出版物经营许可证》为准，有效期至2018年3月31日。）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

3、第四十八条原为：

第四十八条 本公司召开股东大会的地点为：山西省太原市

股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的视为出席。

公司召开股东大会，由董事会决定某一日为股权登记日，股权登记日结束在册的股东为公司股东。

股东以网络方式参加股东大会时，由股东大会的网络方式提供机构验证出席股东的身份。

拟修订为：

第四十八条 本公司召开股东大会的地点为：公司注册地或公司主要办公地点

股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的视为出席。

公司召开股东大会，由董事会决定某一日为股权登记日，股权登记日结束在册的股东为公司股东。

股东以网络方式参加股东大会时，由股东大会的网络方式提供机构验证出席股东的身份。

特此公告。

山西广和山水文化传播股份有限公司董事会

二零一七年五月二十七日

证券代码：600234 证券简称：ST山水 公告编号：2017-033

山西广和山水文化传播股份有限公司

关于召开2016年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年6月21日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年6月21日 14点00 分

召开地点：太原市迎泽大街180号湖滨国际大酒店会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年6月21日

至2017年6月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

《2016年度董事会工作报告》、《2016年度监事会工作报告》、《2016年度独立董事述职报告》《2016年年度报告及其摘要的议案》、《2016年度财务决算报告》、《2016年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等七项议案已经公司2017年3月16日召开的第七届董事会第十七次会议审议通过；

《关于增补廖鸣先生为公司第七届监事会监事的议案》、《关于增补钟诗莹女士为公司第七届监事会监事的议案》等两项议案已经公司2017年4月28日召开的第七届监事会第十四次会议审议通过；

《关于调整公司经营范围的议案》、《关于修订〈公司章程〉相关条款的议案》等两项议案已经公司2017年5月26日召开的第七届董事会第十九次会议审议通过。

上述议案详见公司另行披露的本次股东大会会议资料。

2、 特别决议议案：议案11

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案7、议案8、议案9

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（1）个人股东出席会议的应出示本人身份证、股票账户卡（持股凭证）；委托他人出席会议的，受托人还应出示本人身份证和授权委托书。

（2）法定股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证和法定代表人依法出具的书面委托书。

（3）异地股东可以信函或传真方式进行登记。

2、登记时间

2017年6月20日（星期二）9：00—11：30，15：00—17：30

3、登记地点

太原市迎泽大街289号18楼公司证券投资管理部

六、 其他事项

联系方式：

公司地址：太原市迎泽大街289号

邮政编码：030001

联系人：乔莉

联系电话：0351—4040922

传 真：0351—4039403

特此公告。

山西广和山水文化传播股份有限公司董事会

2017年5月27日

附件1：授权委托书

附件1：

授权委托书

山西广和山水文化传播股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年6月21日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600234 证券简称：ST山水 编号：临2017--034

山西广和山水文化传播股份有限公司

诉讼进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●案件所处的诉讼阶段：山东省青岛市中级人民法院已下达民事判决书（2014）青金商初字第615号。

●上市公司所处的当事人地位：被告。

●判决书涉案的金额：本公司于本判决生效之日起十日内偿还原告青岛和田生物技术有限公司（以下简称“青岛和田生物”）本金人民币19,957,524元及利息（自2014年9月28日起至2015年9月28日按银行同期贷款利率四倍计算）、担保费100万元以及律师代理费58万元；一审案件受理费147,600元，诉讼保全费5,000元，由本公司、广西印象刘三姐旅游文化产业投资有限责任公司、黄国忠、丁磊共同负担。

●判决书预计对公司本期利润影响约350万元。上述判决为一审判决，公司正在评估是否在规定期限内向山东省高级人民法院提起上诉。

因青岛和田生物与本公司、广西印象刘三姐旅游文化产业投资有限责任公司（以下简称“广西印象刘三姐”）、黄国忠、丁磊、北京六合逢春文化产业投资有限公司（以下简称“六合逢春”）担保追偿权纠纷一案，公司近日收到山东省青岛市中级人民法院民事判决书（2014）青金商初字第615号。现将该案件基本情况以及民事判决书的主要内容公告如下：

一、该案件基本情况

2015年2月16日，青岛和田生物电话问询公司有关涉及公司保证合同纠纷事项的信息披露事宜。2015年2月26日，公司取得对该纠纷事项引起诉讼案件进行信息披露所需的有效法律文书。

通过上述法律文书，公司获悉：2014年6月27日，本公司与交通银行股份有限公司青岛分行（以下简称“交通银行青岛分行”）签署了借款合同，贷款金额为人民币贰仟万元，期限不超过三个月，自首次放款日起计，到期日为2014年9月26日，贷款利率按照同期银行6个月内贷款基准利率计算；同时，本公司与青岛和田生物签署了《委托担保合同》，由青岛和田生物为上述借款合同提供了贰仟万元质押保证担保，由广西印象刘三姐以其财产提供反担保，由黄国忠个人和丁磊个人以其财产提供反担保。上述贷款到期后，2014年9月26日，由于公司未能及时筹措资金足额归还贷款，2014年9月28日交通银行青岛分行直接将青岛和田生物提供的质押物19,957,524元扣划归还剩余本金。

2015年2月，因保证合同纠纷一案，青岛和田生物向山东省青岛市中级人民法院起诉本公司、广西印象刘三姐、黄国忠、丁磊，提出财产保全申请，请求冻结四被告的银行存款人民币2100万元，或者查封其同等价值的财产。

之后，山东省青岛市中级人民法院下达民事裁定书（2014）青金商初字第615-2号，裁定冻结本公司、广西印象刘三姐、黄国忠、丁磊的银行存款人民币2100万元或者查封其同等价值的财产。

2015年2月13日，山东省青岛市中级人民法院分别向太原市国土资源局及太原市房产管理局出具协助执行通知书，要求协助执行：轮候查封本公司名下的相关房产与土地。

具体内容详见公司于2015年2月28日披露的临2015—018号、临2015—020号公告。

二、判决书主要内容

近日，公司收到山东省青岛市中级人民法院已下达民事判决书（2014）青金商初字第615号。山东省青岛市中级人民法院依照《中华人民共和国担保法》第六条、第十八条、第三十一条以及《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：

一、本公司于本判决生效之日起十日内偿还青岛和田生物本金人民币19,957,524元及利息（自2014年9月28日起至2015年9月28日按银行同期贷款利率四倍计算）；

二、本公司于本判决生效之日起十日内向青岛和田生物支付担保费100万元；

三、本公司于本判决生效之日起十日内向青岛和田生物支付律师代理费58万元；

四、广西印象刘三姐对本判决第一、第二、第三项的给付义务承担连带清偿责任，广西印象刘三姐承担保证责任后，有权向本公司追偿；

五、黄国忠对本判决第一、第三项的给付义务承担连带清偿责任，黄国忠承担保证责任后，有权向本公司追偿；

六、丁磊对本判决第一、第三项的给付义务承担连带清偿责任，丁磊承担保证责任后，有权向本公司追偿；

七、驳回青岛和田生物其他诉讼请求。

如本公司未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

一审案件受理费147,600元，诉讼保全费5,000元，由本公司、广西印象刘三姐旅游文化产业投资有限责任公司、黄国忠、丁磊共同负担。

三、是否存在其他尚未披露的诉讼、仲裁事项

除已披露的诉讼、仲裁外，截至目前，本公司不存在应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。

四、对公司本期利润或期后利润的可能影响

该判决书预计对公司本期利润影响约350万元。

上述判决为一审判决，公司正在评估是否在规定期限内向山东省高级人民法院提起上诉。

公司所有信息均以在上海证券交易所网站、《上海证券报》、《证券时报》发布的公告为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。

特此公告。

山西广和山水文化传播股份有限公司董事会

二零一七年五月二十七日