大同煤业股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
证券代码：601001 证券简称：大同煤业 公告编号：2017-022
大同煤业股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年5月26日
(二) 股东大会召开的地点：公司五楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，采用现场会议及网络投票相结合方式召开，由公司董事长张有喜先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事15人，出席12人，其中王团维、韩剑、孙水泉因公未出席会议；
2、 公司在任监事5人，出席4人，其中王宏因公未出席会议；
3、 董事会秘书钱建军出席会议。公司其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司2016年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：公司2016年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：公司2016年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：公司2016年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：公司独立董事2016年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
■
7、 议案名称：关于公司2016年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于公司日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：关于公司内部控制自我评价报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：关于公司内控审计报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：关于续签《综合服务协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、 议案名称：关于控股子公司塔山公司选煤厂委托运营的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
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2、 关于选举独立董事的议案
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3、 关于选举监事的议案
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案8、议案11、议案12关联股东大同煤矿集团有限责任公司回避表决，大同煤矿集团有限责任公司持有本公司股份为961,632,508股，为公司控股股东。
2、议案4已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：金杜律师事务所
律师：唐丽子、孙勇
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
大同煤业股份有限公司
2017年5月27日
证券代码：601001 证券简称：大同煤业 公告编号：临2017－023
大同煤业股份有限公司
关于更换公司职工监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大同煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于2017年5月26日出具职工代表大会决议，选举武毅魁先生、赵国喜先生、王慕良先生为公司第六届监事会职工代表监事，行使监事权利，履行监事义务。本次选举产生的职工代表监事将与公司股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第六届监事会，任期与第六届监事会一致。职工代表监事简历附后。
公司衷心感谢李连海先生、刘建江先生在担任职工代表监事期间尽职尽责的工作，维护了股东权益及员工利益。
特此公告。
二○一七年五月二十七日
附件：
公司第六届监事会职工代表监事简历
武毅魁先生：1963年5月出生，河北阳原人，中共党员，大学学历，经济师。1980年2月参加工作，曾任大同矿务局劳动总公司运输公司工人、队长、调度主任；塔山工业园区建设指挥部科员；塔山铁路分公司运输组织部部长；塔山铁路分公司副经理。现任塔山铁路分公司经理。
赵国喜先生：1964年6月出生，中共党员，大学学历，工程师。曾任同煤集团马脊梁矿采煤队技术员、技术主管；忻州窑矿综采二队副队长、企管科科长；忻州窑矿党委副书记、安全副矿长、生产副矿长。现任公司忻州窑矿矿长。
王慕良先生：1972年11月出生，河北顺平人，中共党员，大学学历，高级政工师。1995年12月参加工作，曾任同煤集团定庄矿基本建设科技术员，党委办公室干事，宣传部统战员；同煤集团永定庄煤业公司材料科党支部副书记、书记，水暖区区长；永定庄煤业公司副总经理、董事。现任公司忻州窑矿党委书记。
证券代码：601001 证券简称：大同煤业 公告编号： 临2017－024
大同煤业股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
大同煤业股份有限公司（以下简称公司）于2017年5月19日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了召开第六届董事会第一次会议的通知。会议于2017年5月26日在公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事15人，实际出席董事15人；以通讯表决方式出席会议的人数为3人。会议由公司董事长张有喜先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
该议案15票同意，0票反对，0票弃权。
选举张有喜先生为公司第六届董事会董事长，任期至本届董事会届满。张有喜先生简历见附件。
2、审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》
该议案15票同意，0票反对，0票弃权。
选举刘敬先生、武望国先生为公司第六届董事会副董事长，任期至本届董事会届满。刘敬先生、武望国先生简历见附件。
3、审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》
该议案15票同意，0票反对，0票弃权。
董事会各专门委员会具体组成人员如下：
（1）战略委员会：
主任委员：张有喜
委员：武望国、刘敬、王团维、周培玉
（2）审计委员会：
主任委员：李端生
委员： 王团维、周培玉
（3）提名委员会：
主任委员：刘混举
委员：武望国、张文山
（4）薪酬与考核委员会：
主任委员： 孙水泉
委员：曹贤庆、李端生
特此公告。
大同煤业股份有限公司董事会
二○一七年五月二十七日
附件：
张有喜先生：1958年12月出生，中共党员，研究生学历，成绩优异的高级工程师。曾任挖金湾矿副总工程师、副矿长；雁崖矿党委书记；四老沟矿矿长；大同煤业股份公司副董事长、总经理；同煤集团副总经理，轩岗煤电公司副董事长、总经理；同煤集团董事、副总经理，轩岗煤电公司董事长；同煤集团常务副总经理、副董事长、总经理；山西漳泽电力股份有限公司党委书记。现任同煤集团董事长、党委书记，大同煤业股份有限公司董事长，山西漳泽电力股份有限公司党委书记。
刘敬先生：1966年7月出生，中共党员，研究生学历，高级政工师。曾任同煤集团团委组织部部长，团委宣传部部长；同煤集团团委副书记、人才交流中心副主任；同煤集团团委书记、青年就业指导服务中心主任；燕子山矿党委书记。现任同煤集团专职党委副书记、副董事长、副总经理；大同煤业股份有限公司副董事长。
武望国先生：1961年10月出生，中共党员，工程硕士学位，成绩优异的高级工程师。曾任四台矿副总工程师、副矿长；雁崖矿矿长；塔山工业园区建设指挥部副主任、塔山矿井筹建处处长、塔山煤矿公司副董事长、总经理；同煤集团副总经理。现任大同煤业股份有限公司副董事长、总经理，享受同煤集团副总经理待遇。
证券代码：601001 证券简称：大同煤业 公告编号： 临2017－025
大同煤业股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
大同煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月19日以书面、传真或电子邮件方式向全体监事发出了召开第六届监事会第一次会议的通知，会议于2017年5月26日下午在公司二楼会议室以现场方式召开，会议应到监事5人，实到监事5人。会议由公司监事会主席蒋煜先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司高级管理人员列席了会议。
二、监事会会议审议情况
会议审议了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》，该议案5票同意，0票反对，0票弃权。全体监事一致同意蒋煜先生为公司第六届监事会主席。
蒋煜先生简历见附件。
特此公告。
大同煤业股份有限公司监事会
二○一七年五月二十七日
附件：
蒋煜先生：1963年10月出生，江苏泗阳人，中共党员，研究生学历，成绩优异的高级工程师。1984年7月参加工作，曾任大同矿务局煤气厂助理工程师、副厂长；同煤集团副总工程师；同煤集团电石厂项目筹建处处长；同煤集团塔山化工公司董事长、总经理，煤炭液化研究组组长；同煤集团副总经理，同煤广发化学工业公司董事长；兼10万吨活性炭项目筹备组组长。现任同煤集团党委常委、工会主席，兼煤制天然气项目筹备处处长，兼中海油同煤能源化工公司副董事长。
