贵研铂业股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临2017－012
贵研铂业股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵研铂业股份有限公司（以下简称“本公司” “公司”或“贵研铂业”）第六届董事会第六次会议通知于2017年5月21日以传真和书面形式发出，会议于2017年5月26日以通讯表决的方式举行。公司董事长郭俊梅女士主持会议，应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。
一、经会议审议，通过以下议案：
1、《关于终止公司在上海购买办公用房及员工住宿公租房的议案》
具体内容详见《贵研铂业股份有限公司关于终止在上海购买办公用房及员工住宿公租房的公告》（临2017-014号）
会议以7票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于终止公司在上海购买办公用房及员工住宿公租房的议案》。
二、公司独立董事就本次会议议案的相关事项发表了独立意见。
公司独立董事认为：因客观情况发生重大变化，公司终止在上海购买办公用房及员工住宿公租房，并就原《房屋订购合同》与松江发展公司签订《解除协议书》。该《解除协议书》的签订是基于公司在上海规划布局调整的需要，可使公司尽快回收资金，提高资金使用效率，不会对公司目前及未来的业务造成影响，也不会影响公司本年度的损益，不存在损害公司、公司股东权益的情形。公司董事会对于该事项的审议表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《贵研铂业股份有限公司章程》的有关规定。我们认为董事会关于终止公司在上海购买办公用房及员工住宿公租房的决议程序合法合规。同意公司终止在上海购买办公用房及员工住宿公租房，并就原《房屋订购合同》与松江发展公司签订《解除协议书》。
三、公司董事会战略投资/发展委员会对本次会议的议题在本次董事会召开之前召开会议进行了审议，并发表了审核意见。
公司董事会战略投资/发展委员会认真审议了上述议案，认为：公司因客观情况发生变化，拟终止在上海购买办公用房及员工住宿公租房，是基于公司在上海规划布局调整的需要，可使公司尽快回收资金，提高资金使用效率，不会对公司目前和未来的业务造成影响，也不会影响公司本年度的损益。会议决定将以上议案提交公司董事会审议。
特此公告。
贵研铂业股份有限公司董事会
2017年5月27日
证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临2017－013
贵研铂业股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵研铂业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届监事会第六次会议通知于2017年5月21日以传真和书面形式发出，会议于2017年5月26日以通讯表决的形式举行。公司监事会主席庄滇湘先生主持会议，应参加表决的监事3 名，实际参加表决的监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。
一、会议以通讯表决方式，一致通过以下议案：
1、《关于终止公司在上海购买办公用房及员工住宿公租房的议案》
经通讯表决，会议以3票同意，0票反对、0票弃权，一致同意《关于终止公司在上海购买办公用房及员工住宿公租房的议案》。
特此公告。
贵研铂业股份有限公司监事会
2017年5月27日
证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临2017-014
贵研铂业股份有限公司
关于终止在上海购买办公用房及
员工住宿公租房的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2014年7月10日召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于公司在上海购买办公用房及员工住宿公租房的议案》，同意公司在上海购买办公用房及员工住宿公租房，由董事会授权公司总经理具体办理相关事宜。详细内容见公司于2014年7月11日在《中国证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站公告的《关于公司在上海购买办公用房及员工住宿公租房的公告》（临2014-028）。现因客观情况发生重大变化，公司拟终止本次购买行为。
一、本次购买事项履行的基本情况
2014年7月15日，公司与上海漕河泾开发区松江高科技园发展有限公司（以下简称“松江发展公司”）就办公用房签订了《房屋订购合同》，公司购买坐落在上海市松江区莘砖公路258号32号楼约1400平方米（实测面积以上海市房屋土地资源管理局认定的测绘机构出具的报告为准）办公用房，单价为人民币12680 元/平方米，按暂测面积计算价值约人民币17,752,000.00元（在实测面积确定后，按照实测面积重新结算房屋的总房款，差额实行多退少补）。按该合同的约定，公司已支付总房款共计人民币17,752,000.00元。
与此同时，公司一直就员工住宿公租房的购买事宜与上海漕河泾开发区松江公共租赁住房运营有限公司（以下简称“松江公租公司”）进行协商，但因双方就购买条件等迟迟未能达成一致，最终未能签订《公租房订购意向书》及《公租房预售合同》。
二、终止本次购买的原因
公司购买上述办公用房，是为公司在上海打造贵金属商务贸易平台、华东地区营销中心提供全面的支撑，同时，能获得与之配套的员工住宿公租房，从而为员工创造生活、工作一体化的服务保障平台，为公司实现战略发展提供支持。但由于公司无法实现员工住宿公租房的购买，公司上述战略发展平台的打造受到影响，需要重新进行调整和规划布局。经与松江发展公司多次沟通和协商，并征询了法律等相关专业机构的意见，经公司审慎决策，公司决定终止上述办公用房的购买，并针对原《房屋订购合同》签订《解除协议书》。
三、解除协议书的主要内容
经与松江发展公司多次就终止事宜进行协商，并征询相关专业机构意见，双方达成如下条款：
（一）松江发展公司（甲方）及公司（乙方）一致同意原《房屋订购合同》于本解除协议生效之日起（以下简称“原合同二解除日”）解除，自原《房屋订购合同》解除日起，甲乙双方在原《房屋订购合同》项下的权利、义务终止，甲乙双方相互不再以任何形式追究对方的违约责任。
（二）公司已向松江发展公司支付的原《房屋订购合同》项下约定的暂定购房款共计人民币17,752,000元（大写：人民币壹仟柒佰柒拾伍萬贰仟元整），在本解除协议生效后十个工作日内由松江发展公司无息退还给公司。
（三）甲乙双方均认可对于原《房屋订购合同》及其订立、执行过程中产生的各自的任何形式的损失及相关不利后果自行负责。
四、终止本次购买事项履行的决策程序
2017年5月26日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于终止公司在上海购买办公用房及员工住宿公租房的议案》，同意公司终止在上海购买办公用房及员工住宿公租房。该事项无须提请公司股东大会审议。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：
（一）因客观情况发生重大变化，公司终止在上海购买办公用房及员工住宿公租房，并就原《房屋订购合同》与松江发展公司签订《解除协议书》。该《解除协议书》的签订是基于公司在上海规划布局调整的需要，可使公司尽快回收资金，提高资金使用效率，不会对公司目前及未来的业务造成影响，也不会影响公司本年度的损益，不存在损害公司、公司股东权益的情形。
（二）公司董事会对于该事项的审议表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《贵研铂业股份有限公司章程》的有关规定。我们认为董事会关于终止公司在上海购买办公用房及员工住宿公租房的决议程序合法合规。同意公司终止在上海购买办公用房及员工住宿公租房，并就原《房屋订购合同》与松江发展公司签订《解除协议书》。
六、对上市公司的影响
公司与上海松江发展公司签署《解除协议书》，是基于公司在上海战略平台布局调整的需要，可使公司尽快回收资金，提高资金使用效率，不会对公司目前和未来的业务造成影响，也不会对公司本年度的损益产生重大影响。
特此公告。
贵研铂业股份有限公司董事会
2017年5月27日
证券代码：600459 证券简称：贵研铂业 公告编号：临2017-015
贵研铂业股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年5月26日
(二) 股东大会召开的地点：贵研铂业股份有限公司三楼会议室（昆明市高新技术开发区科技路988号贵研铂业A1幢）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长郭俊梅女士主持。大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席4人，董事潘再富先生、徐亚女士及独立董事叶萍女士因公务未能出席会议；
2、 公司在任监事3人，出席2人,监事李靖华先生因公务未能出席会议；
3、 公司副总经理陈登权先生、副总经理熊庆丰先生列席了会议。公司董事会秘书刚剑先生因公务未能出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司2016年度董事会报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：《公司2016年度监事会报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：《关于公司2016年度利润分配的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：《关于修改〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：《关于2016年度日常关联交易执行情况和预计2017年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、 议案名称：《关于公司向银行申请2017年授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、 议案名称：《关于公司为子公司银行授信额度提供担保的议案》
8.01议案名称：公司为昆明贵研催化剂有限责任公司银行授信额度提供担保
审议结果：通过
表决情况：
■
8.02议案名称：公司为贵研资源（易门）有限公司银行授信额度提供担保
审议结果：通过
表决情况：
■
8.03议案名称：公司为贵研金属（上海）有限公司银行授信额度提供担保
审议结果：通过
表决情况：
■
8.04议案名称：公司为贵研国贸有限公司银行授信额度提供担保
审议结果：通过
表决情况：
■
9、 议案名称：《关于公司为贵研资源（易门）有限公司开展贵金属废料回收业务提供银行承兑汇票质押担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
10、 议案名称：《关于向控股子公司提供2017年度短期借款额度的议案》
10.01议案名称：公司向昆明贵研催化剂有限责任公司提供2017年度短期借款额度
审议结果：通过
表决情况：
■
10.02议案名称：公司向贵研资源（易门）有限公司提供2017年度短期借款额度
审议结果：通过
表决情况：
■
10.03议案名称：公司向贵研金属（上海）有限公司提供2017年度短期借款额度
审议结果：通过
表决情况：
■
10.04议案名称：公司向贵研国贸有限公司提供2017年度短期借款额度
审议结果：通过
表决情况：
■
11、 议案名称：《关于公司为子公司通过银行开展套期保值业务提供担保的议案》
11.01议案名称：公司为昆明贵研催化剂有限责任公司通过银行开展套期保值业务提供担保
审议结果：通过
表决情况：
■
11.02议案名称：公司为贵研金属（上海）有限公司通过银行开展套期保值业务提供担保
审议结果：通过
表决情况：
■
12、 议案名称：《关于2017年度贵金属套期保值策略的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
13、 议案名称：《公司2016年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
14、 议案名称：《公司2016年年度报告全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案5、议案6、议案8.00（8.01、8.02、8.03、8.04）、议案9、议案11.00（11.01、11.02）为特别决议事项。该议案已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过；
2、议案6涉及关联交易，关联股东云南锡业集团（控股）有限责任公司回避表决；
3、议案8.00、议案10.00、议案11.00的所有子议案，通过逐项表决或选举，均获得股东大会审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所
律师：王晓东、杨杰群
2、 律师鉴证结论意见：
贵研铂业股份有限公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 贵研铂业股份有限公司2016年年度股东大会决议；
2、北京德恒（昆明）律师事务所关于公司2016年年度股东大会的法律意见书。
贵研铂业股份有限公司
2017年5月27日
