华润双鹤药业股份有限公司
2016年度股东大会会议决议公告

证券代码：600062证券简称：华润双鹤公告编号：临2017-020

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2016年度股东大会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2017年5月26日

(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京利泽东二路1号公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

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(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定，大会主持情况等。

1、表决方式

会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定。

2、召集及主持情况

会议由公司董事会召集，董事长王春城先生因工作原因不能出席会议，经半数以上董事共同推选公司董事李昕先生主持本次会议。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席4人，董事王春城先生、张立强先生、翁菁雯女士、李国辉先生、朱小平先生、张克坚先生、刘俊海先生因工作原因未能出席会议；

2、公司在任监事5人，出席2人，监事方明先生、冯毅先生、刘子钦女士因工作原因未能出席会议；

3、董事会秘书出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2016年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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2、 议案名称：2016年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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3、 议案名称：2016年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

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4、 议案名称：关于2016年度财务决算的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5、 议案名称：关于2016年度利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、 议案名称：2016年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

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7、 议案名称：关于续聘年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、 议案名称：关于2017年预计发生日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、 议案名称：关于2017年向银行申请综合授信和借款额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二) 现金分红分段表决情况

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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述第8项议案涉及关联交易，公司控股股东北京医药集团有限责任公司回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京李伟斌律师事务所

律师：韩巍、王伟

2、 律师鉴证结论意见：

(1)公司本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《上市公司股东大会规则(2016年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则(2014年修订)》等规范性文件及公司《章程》的规定。

(2)出席公司本次股东大会会议人员的资格、公司本次股东大会会议的召集人资格合法有效。

(3)公司本次股东大会会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

华润双鹤药业股份有限公司

2017年5月27日