融钰集团股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002622 证券简称：融钰集团 公告编号：2017-054

融钰集团股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月25日下午14:30在公司二楼多功能会议室召开了2016年年度股东大会，选举产生了公司第四届董事会。第四届董事会第一次会议于2017年5月26日上午10:00在公司二楼多功能会议室召开。召开本次会议的通知已于2017年5月16日以电话、电子邮件等方式通知了各位董事，会议应到董事7名，现场出席董事5名,以通讯表决方式出席董事2名，经与会董事共同推荐，会议由董事尹宏伟先生主持。此次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。与会董事认真审议并以记名投票方式通过了以下议案：

一、审议通过《关于拟发起设立融钰网络小额贷款有限公司的议案》

表决情况：同意7 票，反对0 票，弃权0 票；

表决结果：通过。

为拓展公司业务范围、延伸公司产业链、提升公司核心竞争力，同时能够稳定提升公司持续盈利能力，进一步充实公司金融服务板块业务，同意公司拟使用自有资金发起设立融钰网络小额贷款有限公司 (暂定名，最终以工商行政管理机关核准为准)，拟认缴注册资本为人民币10,000万元。发起设立后融钰网络小额贷款有限公司为公司的全资或控股子公司。

本议案需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。

《关于拟发起设立融钰网络小额贷款有限公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2017年5月27日公告。

《融钰集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2017年5月27日公告。

二、审议通过《关于拟发起设立汽车金融产业投资基金的议案》

表决情况：同意7 票，反对0 票，弃权0 票；

表决结果：通过。

本次公司与资源丰富的专业投资机构上海仪象投资管理有限公司合作，投资发起设立汽车金融产业投资基金，并通过投资基金孵化和培育的方式降低后续营运整合风险，有助于公司拓展汽车金融领域相关业务，加快推进产业战略转型，同意公司拟以全资子公司融钰华通（天津）租赁有限公司自有资金5,000万元与上海仪象投资管理有限公司共同发起设立舟山仪象融钰投资合伙企业（有限合伙）（名称以工商核准为准），基金规模拟为50,000万元（基金名称：仪象融钰汽车金融产业投资基金）。

本议案需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。

《关于拟发起设立汽车金融产业投资基金的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2017年5月27日公告。

《融钰集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2017年5月27日公告。

三、审议通过《关于拟与海淘车、云飞扬共同成立合资公司的议案》

表决情况：同意 7 票，反对0 票，弃权0 票；

表决结果：通过。

本次公司拟投资设立合资公司符合公司整体战略发展规划，有利于公司产业链的进一步延伸，可以优化产品结构，丰富产品类型，充实了公司实业板块业务，有利于推进公司战略布局的实现，着眼于公司及股东的长远利益，为公司更快更好地发展奠定了基石，同意公司拟与宁波海淘车科技有限公司（以下简称“海淘车”）、 北京云飞扬科技有限公司（以下简称“云飞扬”）共同出资设立宁波融钰海淘车汽车销售服务有限公司（暂定名，最终以工商行政管理机关核准为准）。其中，公司出资510万元，出资比例为51%；海淘车出资370万元，出资比例为37%；云飞扬出资120万元，出资比例为12%。

《关于拟与海淘车、云飞扬共同成立合资公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2017年5月27日公告。

四、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

表决情况：同意 7票，反对0 票，弃权0 票；

表决结果：通过。

选举尹宏伟先生（简历请见附件）为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

公司独立董事对该议案发表了独立意见（《融钰集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2017年5月27日公告），认为公司董事长的选举程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会选举尹宏伟先生为公司董事长。

五、审议通过《关于选举公司董事会专门委员会组成人员的议案》

表决情况：同意 7 票，反对0 票，弃权0 票；

表决结果：通过。

根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司董事会各专门委员会议事规则等有关规定，结合公司实际情况和候选委员意见，决定第四届董事会各专门委员会组成人员如下，董事会各专门委员会委员的任期与本届董事会一致：

1、董事会战略委员会委员：尹宏伟先生、普峰先生、于雷先生。

根据《公司董事会战略委员会议事规则》的有关规定，由董事长尹宏伟先生 担任董事会战略委员会主任委员（召集人）。

2、董事会审计委员会委员：韩光女士（会计专业人士）、尹宏伟先生、于雷先生。

3、董事会提名委员会委员：普峰先生、尹宏伟先生、韩光女士。

4、董事会薪酬与考核委员会委员：于雷先生、尹宏伟先生、普峰先生。

如上各委员简历请见附件。

六、审议通过《关于确定公司董事会审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会主任委员的议案》

表决情况：同意 7票，反对0 票，弃权0 票；

表决结果：通过。

根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司董事会审计、提名、薪酬与考核委员会议事规则的相关规定，并根据董事会各专门委员会选举主任委员（召集人）的结果，董事会同意选举三个专门委员会的主任委员（召集人）人选如下：

1、审计委员会主任委员（召集人）：韩光女士（会计专业人士）

2、提名委员会主任委员（召集人）：普峰先生

3、薪酬与考核委员会主任委员（召集人）：于雷先生

七、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决情况：同意 7 票，反对0 票，弃权0 票；

表决结果：通过。

经过审议同意聘任尹宏伟先生为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

公司独立董事对该议案发表了独立意见（《融钰集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2017年5月27日公告），认为公司总经理的提名及聘任程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会聘任尹宏伟先生为公司总经理。

八、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决情况：

聘任马正学先生为副总经理：同意7票，反对0 票，弃权0 票；

聘任蔡晓熙先生为副总经理：同意7票，反对0 票，弃权0 票；

聘任黄佳慧女士为副总经理：同意7票，反对0 票，弃权0 票；

表决结果：聘任如上人员的议案全部通过。

经总经理尹宏伟先生提名，董事会经审议同意聘任马正学先生、蔡晓熙先生、黄佳慧女士为公司副总经理。以上人员任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

如上人员简历请见附件。

公司独立董事对该议案发表了独立意见（《融钰集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2017年5月27日公告），认为如上高级管理人员的提名及聘任程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会对如上高级管理人员的聘任。

九、审议通过《关于聘任财务总监的议案》

表决情况：同意7票，反对0 票，弃权0 票；

表决结果：通过。

经总经理尹宏伟先生提名，董事会经审议同意聘任邓强先生（简历请见附件）为财务总监。任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

公司独立董事对该议案发表了独立意见（《融钰集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2017年5月27日公告），认为对邓强先生担任财务总监的提名及聘任程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会聘任邓强先生为财务总监。

十、审议通过《关于聘任财务副总监的议案》

表决情况：同意7票，反对0 票，弃权0 票；

表决结果：通过。

经财务总监邓强先生提名，董事会经审议同意聘任刘丹女士（简历请见附件）为财务副总监。任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

公司独立董事对该议案发表了独立意见（《融钰集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2017年5月27日公告），认为对刘丹女士担任财务副总监的提名及聘任程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会聘任刘丹女士为财务副总监。

十一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决情况：同意7票，反对0 票，弃权0 票；

表决结果：通过。

经董事长尹宏伟先生提名且深圳证券交易所任职资格审核无异议，董事会经审议同意聘任黄佳慧女士（简历请见附件）为董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

黄佳慧女士联系方式：

联系地址：吉林省吉林市船营区迎宾大路98号融钰集团

邮政编码：132000

电话号码：0432-64602099

传真号码：0432-64602099

电子信箱：hjh82@163.com

公司独立董事对该议案发表了独立意见（《融钰集团股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2017年5月27日公告），认为董事会秘书的提名及聘任程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会聘任黄佳慧女士为公司董事会秘书。

十二、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

表决情况：同意7票，反对0 票，弃权0 票；

表决结果：通过。

经过审议同意聘任蒋玉梅女士（简历请见附件）为公司审计部负责人，负责公司审计部的全面工作，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

公司独立董事对该议案发表了独立意见（《融钰集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2017年5月27日公告），认为对蒋玉梅女士担任审计部负责人的提名及聘任程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会聘任蒋玉梅女士为审计部负责人。

十三、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决情况：同意7票，反对0 票，弃权0 票；

表决结果：通过。

经过董事会秘书黄佳慧女士提名，董事会经审议同意聘任郑颖女士（简历请见附件）为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

郑颖女士的联系方式：

联系地址：吉林省吉林市船营区迎宾大路98号融钰集团

邮政编码：132000

电话号码：0432-64602099

传真号码：0432-64602099

电子信箱：ying-zheng@foxmail.com

十四、审议通过《关于高管薪酬的议案》

表决情况：同意7票，反对0 票，弃权0 票；

表决结果：通过。

经公司人力资源部建议，公司董事会薪酬与考核委员会审核，董事会审议通过确定高管薪酬政策如下：

（一）总经理（董事长兼任）的薪酬标准为1,200,000.00元/年（税前），按月发放。

（二）同时担任子公司总经理职务的副总经理薪酬标准：1、负责金融板块各子公司运营的公司副总经理薪酬由基本工资和绩效工资组成，其中基本工资为960,000.00元/年（税前），按月发放；绩效工资按照其所任职的子公司经营情况由董事会薪酬委员会另行考核确定。2、负责传统业务电气实业板块子公司运营的公司副总经理薪酬由基本工资和绩效工资组成，其中基本工资为432，000.00元/年（税前），按月发放；绩效工资按照其所任职的子公司经营情况由董事会薪酬委员会另行考核确定。

（三）财务总监、董事会秘书薪酬标准为600,000.00元/年（税前），按月发放。

（四）财务副总监薪酬标准为430,000.00元/年（税前），按月发放。

十五、审议通过《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》

表决情况：同意 7 票，反对0 票，弃权0 票；

表决结果：通过。

《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2017年5月27日公告。

十六、备查文件

1、《融钰集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；

2、《融钰集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

融钰集团股份有限公司董事会

二〇一七年五月二十六日

附件：

融钰集团股份有限公司相关人员简历

1、尹宏伟

男，中国国籍，无境外永久居留权。1984 年出生，本科学历，南开大学商学院EMBA在读。尹宏伟先生于二零零七年至二零零九年期间担任网银在线（北京）商务服务有限公司总经理职务，自二零零九年至今担任融金汇中（北京）电子支付技术有限公司执行董事及中汇电子支付有限公司董事长职务。尹宏伟先生长期在第三方支付行业担任高管工作,具有丰富的企业管理及经营经验。

尹宏伟先生符合《公司法》147条的任职资格，经在最高人民法院网查询，尹宏伟先生不属于“失信被执行人”，没有持有上市公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事长或高级管理人员的情形。尹宏伟先生与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。广州汇垠日丰投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人出资来源于“平安汇通汇垠澳丰7 号专项资产管理计划”出资，该资产管理计划的主要资金来源于“粤财信托- 永大投资1号集合资金信托计划”出资。樟树市创隆投资管理中心（有限合伙）系“粤财信托-永大投资1号集合资金信托计划”的一般受益人之一，其出资比例占信托计划实缴资本的16.875%。尹宏伟先生是樟树市创隆投资管理中心（有限合伙）的有限合伙人。除此之外，尹宏伟先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。

2、马正学

男，中国国籍，无境外永久居留权。1978年出生，本科学历，高级工程师、高级经济师。2003年至今，历任吉林永大电气开关有限公司电气设计员、电气室主任、副经理/总工程师、生产经理、总经理、吉林永大集团股份有限公司总经理。

截至目前，马正学先生符合《公司法》147条的任职资格，经在最高人民法院网查询，马正学先生不属于“失信被执行人”，马正学先生持有公司股份20,000股，与上市公司董事、监事、高管及持股上市公司5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事或高级管理人员的情形。

3、刘丹

女，1977年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，二零零零年毕业于吉林工商学院（原名吉林财税高等专科学校），中国注册会计师、中国注册资产评估师、中国注册税务师。

刘丹女士于二零零二年至二零零七年曾先后任职于吉林省诚信会计师事务所、中兴财会计师事务所并担任高级项目经理。

刘丹女士于二零零七年八月加入在香港联合交易所上市的天安中国投资有限公司（股份代码：HK0028）全资子公司长春天安房地产开发有限公司任财务经理。于二零一三年三月至二零一六年六月期间担任吉林省华航实业集团有限公司集团财务经理。刘丹女士自二零一六年九月一日至今任公司董事。

刘丹女士符合《公司法》147条的任职资格，经在最高人民法院网查询，刘丹女士不属于“失信被执行人”，没有持有上市公司股份，也不与上市公司董事、监事、高管及持股上市公司5%以上的股东存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事或高级管理人员的情形。

4、普峰

男，1986年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，2011年4月至2016年9月，任职于天津金诺律师事务所，历任律师助理、律师、主办律师、主管律师；2016年9月至今，任职于天津高地律师事务所，担任律师、联席合伙人，拥有证券从业资格、企业法律顾问执业资格。

普峰先生符合《公司法》147条的任职资格，经在最高人民法院网查询，普峰先生不属于“失信被执行人”，未持有上市公司股份，与上市公司董事、监事、高管及持有上市公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未曾受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规 定的不得担任公司独立董事的情形。

5、韩光

女，中国国籍，无境外永久居留权，1979年7月出生，本科学历，注册会计师。2000年7月至2009年9月，任吉林中瑞华德会计师事务所项目经理；2009年12月至2012年12月，任吉林省瑞特环境工程有限公司财务主管；2015年4月至今，任长春联谊科技开发有限责任公司财务经理。

韩光女士符合《公司法》147条的任职资格，经在最高人民法院网查询，韩光女士不属于“失信被执行人”，未持有上市公司股份，与上市公司董事、监事、高管及持有上市公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未曾受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

6、于雷

男，中国国籍，无境外永久居留权，1976年7月出生，管理学硕士，毕业于吉林大学管理学院，高级会计师，中国注册会计师，吉林财经大学金融学兼职教授、硕士生导师，吉林工商学院金融学兼职教授，吉林市行政决策委员会委员。具有10多年证券和投资从业经验。

历任吉林大学科员，吉大德固赛高性能聚合物（长春）有限公司副总会计师，东北证券股份有限公司证券事务代表、总经理助理，吉林吉商股权投资基金管理有限公司执行总裁，吉林省文化产业投资控股（集团）有限公司总经理，吉林省投资基金业协会常务副会长兼秘书长。现任吉林省环球汇鑫基金管理有限公司总经理。

于雷先生符合《公司法》147条的任职资格，经在最高人民法院网查询，于雷先生不属于“失信被执行人”，未持有上市公司股份，与上市公司董事、监事、高管及持有上市公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未曾受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规 定的不得担任公司独立董事的情形。

7、蔡晓熙

男，1984 年 10 月出生，中国国籍，本科学历，毕业于天津商业大学金融学专业，2015 年完成天津财经大学金融学研究生课程进修。

蔡晓熙先生于 2009 年 7 月加入深圳发展银行（000001）天津分行，深圳发展银行股份有限公司于 2012 年 7 月 27 日正式更名为平安银行股份有限公司（000001）（以下统称“平安银行”）。蔡晓熙先生于 2009 年加入平安银行天津分行任公司客户经理，2010 年任平安银行天津和平支行市场部副经理，2012 年任平安银行天津分行市场二部总经理（支行行长级）。

蔡晓熙先生在金融行业做市场营销和管理工作，具有丰富的金融市场经验和管理经验，熟练掌握金融产品，有较强的风险把控能力，蔡晓熙先生符合《公司法》147 条的任职资格，经在最高人民法院网查询，蔡晓熙先生不属于“失信被执行人”，没有持上市公司股份，也不与上市公司董事、监事、高管及持股上市公司 5%以上的股东存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

8、黄佳慧

女，中国国籍，无境外永久居留权。1982年出生，硕士研究生学历，毕业于吉林大学法学院。2008年至今在公司任职，全面负责公司董事会日常事务、投融资等各项证券事务工作，先后担任公司证券事务代表、证券部副经理、证券部经理、董事会秘书兼副总经理职务。

截至目前，黄佳慧女士符合《公司法》147条的任职资格，经在最高人民法院网查询，黄佳慧女士不属于“失信被执行人”，黄佳慧女士未持有公司股份，与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

9、邓强

男，中国国籍，无境外永久居留权。1968年出生，大专学历，高级会计师，高级经济师。1990年至2006年，历任吉林市吉原钢管有限公司主管会计、吉林黑土地集团财务部经理、吉林市皇家花园酒店财务部经理。2006年至今，历任公司财务部副部长、财务总监。

截至目前，邓强先生符合《公司法》147条的任职资格，经在最高人民法院网查询，邓强先生不属于“失信被执行人”， 邓强先生持有公司股份10,000股，与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司财务总监的情形。

10、蒋玉梅

女，中国国籍，无境外永久居留权。1972年出生，本科学历，律师。1996年至今，先后在吉林正大方圆律师事务所、吉林经民律师事务所、吉林鑫美律师事务所、吉林圣诺律师事务所任合伙律师。2002年至今，任公司法务经理。

截至目前，蒋玉梅女士符合《公司法》147条的任职资格，经在最高人民法院网查询，蒋玉梅女士不属于“失信被执行人”， 蒋玉梅女士未持有公司股份，与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司审计负责人的情形。

11、郑颖

女，中国国籍，无境外永久居留权。1988年4月出生，硕士研究生学历。2014年至今就职于公司证券部。郑颖女士符合《公司法》147条的任职资格，经在最高人民法院网查询，郑颖女士不属于“失信被执行人”，郑颖女士未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规和规定的要求。

证券代码：002622 证券简称：融钰集团 公告编号： 2017-055

融钰集团股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2017年5月16日以直接送达、电子邮件及传真的形式发出会议通知，会议于2017年5月26日上午11:00以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，经半数以上监事共同推举本次会议由监事左家华先生主持，董事会秘书及证券事务代表列席。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

与会监事经认真审议，通过如下议案：

一、审议通过《关于选举监事会主席的议案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

融钰集团股份有限公司第四届监事会经审议，同意选举左家华先生为公司监事会主席（左家华先生简历详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》2017年4月28日《第三届监事会第十四次会议决议公告》附件）。监事会主席任期自本次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满时止。

二、备查文件

1、《融钰集团股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

融钰集团股份有限公司监事会

二〇一七年五月二十六日

证券代码：002622 证券简称：融钰集团 公告编号：2017-056

融钰集团股份有限公司

关于拟发起设立融钰网络小额贷款

有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“融钰集团”）根据战略发展需要，拟使用自有资金发起设立融钰网络小额贷款有限公司（以下简称“网络小贷公司”或“融钰网络小贷公司”）(暂定名，最终以工商行政管理机关核准为准)，拟认缴注册资本为人民币10,000万元。发起设立后融钰网络小贷公司为公司的全资或控股子公司。

2、对外投资审批程序

上述事项已经公司2017年5月26日召开的第四届董事会第一次会议审议通过。根据《公司章程》及《重大经营和投资决策管理制度》等相关法规、规范性文件和规则的有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。股东大会审议通过该事项后授权董事长尹宏伟先生或其授权代表签署与设立网络小贷公司相关事项的有关协议。

3、本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体介绍

目前本公司是拟发起设立的融钰网络小贷公司的唯一投资主体，无其他投资主体。后续根据发起设立需要不排除有其他投资主体参与，但不影响公司拟投资的出资金额，也不影响公司对融钰网络小贷公司的控制权。

三、投资标的基本情况

1、企业名称：融钰网络小额贷款有限公司(暂定名，最终以工商行政管理机关核准为准)

2、注册资本：10,000万元

3、法定代表人：尹宏伟

4、企业性质：有限责任公司（法人独资）

5、注册地址：承德市(暂定，最终以工商行政管理机关核准为准)

6、投资方式：融钰集团使用自有资金出资10,000万元，持股比例100%或控股。

7、拟定经营范围：发放小额贷款；中小微融资、理财等咨询业务；经监管机构批准的其他业务。

四、发起设立网络小贷公司的目的、存在的风险、对公司的影响和可能存在的风险

1、本次投资的目的

公司本次投资发起设立网络小贷公司系为了实现公司战略发展目标，完善金融服务板块业务，提升公司核心竞争力及持续盈利能力并切实保护公司及全体投资者利益之目的。

2、对公司的影响

（1）网络小贷公司是指运用互联网平台和技术，线上线下开展小额贷款、创业投资、融资性担保及其他业务的公司；网络小贷公司可以发挥互联网便捷、高效、低成本的优势，选择适合互联网特性的小额贷款产品开展业务，并围绕用户体验开发新产品，建立能提供咨询、授信、放款、查询和投诉服务的在线业务系统，探索以即时通讯工具等方式开展客户服务。

（2）公司在自身已经拥有的大数据处理技术，及完善的风控和审核体系前提下发起设立网络小贷公司不仅有效的完善了公司金融服务板块业务；同时能够与公司现有包括传统永磁开关业务及融资租赁和商业保理业务等形成交集，通过已经掌握的现有及潜在客户资源开展一系列业务推广、开发和金融服务；更能够与公司正在发起设立的汽车消费金融产业投资基金形成协同，完善公司在汽车消费和金融服务领域的布局。

（3）在大数据背景下，我们的网络小贷公司立足于公司现有及将有业务的同时，也将进一步拓展到大众消费、大健康、贸易交易以及体育文化等生活行为领域，在采集数据信息分析客户信用风险和进行预授信后等完善的风控体系背景下，完成线上贷款申请、审核、发放和回收等业务。公司本次对外投资发起设立网络小贷公司，是进一步拓展公司业务范围、延伸公司产业链、提升公司核心竞争力，持续提升公司盈利能力，充实公司金融服务板块业务的重要举措。

综上所述，公司发起设立网络小贷公司与公司现有业务及正在进行的发起设立汽车金融产业基金及与海淘车等成立合资公司是基于公司建设有竞争力的综合金融控股平台，秉承金融“脱虚向实”的发展策略，融入实体经济运行，形成信息流、实物流、资金流、信用流等多流合一；实现“产业场景+大数据科技技术+金融服务平台”的产融结合的场景金融新生态体系的战略目标而采取的重要举措，本次对外投资不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，且该项对外投资符合公司的发展战略，将有利于公司的长远发展。

3、可能存在的风险

（1）信用风险，指借款人因各种原因发生违约时，债权人或银行因为未能得到预期的收益而承担财务损失的风险，主要是由贷款机构自身、借款企业和信用担保方面因素综合作用而产生的，也是小额贷款公司的主要需面对并解决的风险。

（2）市场风险，小额贷款公司经营状况受到国家宏观经济、货币政策及金融市场运行状况影响较大。如利率水平持续走低、经济运行低迷、贷款企业经营不善等都会造成小额贷款公司开展业务经营难度增大，盈利水平下降。

针对上述可能存在的风险，公司首先将通过设置完善的风险管理组织机构；制定严格的贷款管理制度及财务制度、出账审批制度和内部审计稽核制度；建立审慎规范的资产分类审批制度、充分计提风险准备；建立风险预警信息披露制度，并维持与第三方良好合作关系等手段严格控制并阻断风险源。另外，将利用大数据信息对相关领域客户和行业情况的把控，有效控制小额贷款公司的运营风险。

五、备查文件

1、《融钰集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

融钰集团股份有限公司董事会

二〇一六年五月二十六日

证券代码：002622 证券简称：融钰集团 公告编号：2017-057

融钰集团股份有限公司

关于拟发起设立汽车金融产业投资

基金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为满足公司发展战略规划及业务转型的需求，融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以全资子公司融钰华通（天津）租赁有限公司自有资金5,000万元与上海仪象投资管理有限公司（曾用名：上海开开门投资管理有限公司）(以下简称“仪象投资”)共同发起设立舟山仪象融钰投资合伙企业（有限合伙）（名称以工商行政管理机关核准为准，以下简称“投资基金”）。基金规模拟为50,000万元。公司与仪象投资于2017年5月19日签署了《融钰集团与上海仪象投资管理有限公司之关于投资设立汽车金融产业投资基金框架协议》（依据协议条款约定，该协议经本公司董事会、股东大会审议通过后生效）。

（二）董事会审议情况

上述事项已经公司2017年5月26 日召开的第四届董事会第一次会议审议通过。根据《公司章程》及《重大经营和投资决策管理制度》等相关法规、规范性文件和规则的有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

股东大会审议通过该事项后授权董事长尹宏伟先生或其授权代表签署与发起设立汽车金融产业投资基金相关事项的有关协议。

（三）本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合作方基本情况

统一社会信用代码：91310115MA1H7FL74M

名称：上海仪象投资管理有限公司

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

住所：浦东新区南汇新城镇环湖西二路888号2幢1区33041室

法定代表人：张厚友

注册资本：2000万人民币

成立日期：2016年02月05日

营业期限：2016年02月05日至2036年02月04日

经营范围：投资管理，投资咨询（除经纪），资产管理，实业投资。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

控股股东、实际控制人：上海宏瞻实业有限公司

主要投资领域：金融大消费、交通领域、TMT等

已获得资质：

【“中国证券投资基金业协会私募投资基金管理人登记证明

基金管理人名称：上海开开门投资管理有限公司

组织机构代码：91310115MA1H7FL74M

法定代表人：张厚友

注册地：上海市浦东新区南汇新城镇环湖西二路888号2幢1区33041室

登记日期：2016年03月18日

该机构已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求在我协会登记。”】

注：目前“上海开开门投资管理有限公司”正在办理更名为“上海仪象投资管理有限公司”的相关手续，办理完成后如上基金管理人名称将变更为“上海仪象投资管理有限公司”。

仪象投资与公司、公司持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在《深圳证券交易所股票上市规则》所规定的关联关系或利益安排，仪象投资未直接和间接持有公司股份。

三、拟投资标的（基金）的基本情况

1、拟投资标的名称：舟山仪象融钰投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，具体以工商部门核准登记为准）；

2、组织形式：有限合伙企业；

3、合伙人：仪象投资为投资基金的普通合伙人（GP）与执行事务合伙人，公司为投资基金有限合伙人；

4、基金规模：5亿元人民币；

5、基金名称：仪象融钰汽车金融产业投资基金；

6、投资方向：汽车金融产业；

7、基金期限：1+1+1年；

8、投资决策委员会：设立5名委员，分别为融钰集团2名，仪象投资2名，资方LP一名，共同对本基金进行决策并监督运营。

四、出资协议主要内容

甲方融钰集团股份有限公司（RONGYU GROUP CO.,LTD.）为上市公司，融钰集团初创于1986年，2008年完成股份制改造，2011年10月在深交所中小板挂牌上市，股票代码002622。集团打造建立金融控股平台、秉承金融“脱虚向实”的发展策略，融入实体经济运行，形成信息流、实物流、资金流、信用流等多流合一、场景化的经济生态；构建“产业场景+大数据科技技术+金融服务平台”的产融结合的场景金融新生态，集团专注于机电设备、生活消费、文化教育、贸易流通、交通物流、大健康等行业，致力于利用大数据等高科技技术，为产业领域中的企业和个人提供标准化、差异化、综合性金融解决方案；融钰华通（天津）租赁有限公司系甲方全资子公司；

乙方上海仪象投资管理有限公司是一家成立于2016年专注私募股权投资业务的基金管理公司，前身为上海开开门投资管理有限公司，公司由国内多位金融高端从业人士发起，已完成基金业协会备案，投资项目40多起，在同行业中具有较强的口碑；

基于甲方汽车金融方面的产业优势及乙方于基金管理及运营优势，双方协商一致，共同发起设立汽车金融产业投资基金。

1、公司将以子公司融钰华通（天津）租赁有限公司自有资金5千万元与仪象投资共同发起设立“舟山仪象融钰投资合伙企业（有限合伙）（名称以工商核准为准，以下简称“投资基金”）”；

2、由公司出资劣后5千万元，仪象投资负责募集其他资金4.5亿元，合计5亿元人民币。由仪象投资作为本基金的普通合伙人（GP）与执行事务合伙人。

3、投资决策委员会设立5名委员，分别为融钰集团2名，仪象投资2名，资方LP一名，共同对本基金进行监督运营。

4、锁定期：一年为锁定期，后两年为退出期。经全体合伙人决议同意，合伙期限可以适当延长；

5、投资基金的设立目的、投资范围及会计处理：投资基金将通过对符合公司发展战略、具有良好增长潜力及战略价值的目标企业进行投资，为公司向汽车金融业务转型储备优质整合标的。此次投资基金的投资范围限于符合公司经营战略的，拥有适用于汽车金融覆盖企业。

投资基金为有限合伙企业性质，公司作为其有限合伙人，不合并其会计报表，对其投资按权益法核算；

6、投资基金的管理及决策机制：

投资基金的合伙事务由执行合伙人执行，合伙各方约定由普通合伙人仪象投资担任执行事务合伙人。执行事务合伙人委托上海仪象投资管理有限公司担任投资基金的管理人，负责具体执行合伙事务；

7、投资基金设投资决策委员会，作为其最高投资决策机构；

投资决策委员会，负责投资项目的筛选、评估、出资、收购、出售、转让及退出变现等决策；

投资决策委员会每一名委员有一票表决权，对于投资委员会决策的事项需由全体具备表决权的投资决策委员会委员超过2/3表决通过。投资决策委员会委员并不因其参与表决或提供建议而对合伙企业债务承担无限连带责任或连带责任；

执行事务合伙人需按照投资决策委员会的决策进行项目投资、项目退出、资本运作以及其他重大事项。

8、投资项目的退出及优先收购权

投资基金遴选符合上市公司战略发展方向的优质项目作为投资标的，上述项目未来优先由上市公司或上市公司指定的关联方进行收购；

如公司放弃收购，则投资基金可选择其他形式退出，或者由投资标的所产生的利润进行回购；

9、投资基金的管理费及收益分配原则

投资基金存续期间内，每年向基金管理人支付管理费，管理费标准按市场化原则确定；

因投资而取得的所有现金(包括但不限于项目投资收入、流动性投资收入及其他应归属于投资基金的收入)在扣除应由投资基金承担的费用后按照“先回本后分利、按照平层、劣后”的顺序进行分配。收益分配的总体原则为，在扣除协议约定的所有合伙人合理的门槛收益后，收益的余额按有限合伙人20%、普通合伙人80%的比例进行分配，其中有限合伙人之间按照其各自认缴的出资比例进行分配；

五、对外投资的目的及对公司的影响

首先，近年来，随着交通行业进入后市场红利阶段，行业并购整合日益活跃，合作双方审时度势，将并购整合作为推动汽车金融业务做大做强的重要举措之一。

第二，公司在与宁波海淘车科技有限公司（以下简称“海淘车”）合作的同时与资源丰富的专业投资机构仪象投资设立汽车金融产业投资基金，符合宏观经济发展趋势，能够充分发挥各方的资源及业务优势：即公司即将设立的网络小贷公司作为资金支付服务平台、依托公司现有的大数据应用及处理技术及公司已有的规范化的金融服务风控体系、结合海淘车在汽车销售领域丰富资源和经验，联合仪象投资的资本运营及投融资专业经验等，如上各项因素的有利结合，将能够形成一个完善的汽车消费金融产业生态圈，营造了一个天然的有场景的业务闭环。同时我们也将通过投资基金孵化和培育的方式降低后续营运整合风险，有助于公司拓展汽车金融领域相关业务，加快推进公司战略转型成果的实现。基于汽车金融产业庞大的市场容量，未来在带来公司新的利润增长的同时必将成为公司在金融服务领域进一步拓展的重要契机。

第三，公司与仪象投资合作能充分利用基金管理团队专业的投资经验和完善的风险控制体系，较好地降低公司直接并购产生的信息不对称风险，提高对投资标的及投资前景分析的专业性并能有效降低或提前化解公司投资项目前期的决策风险、财务风险、行业风险等各种或有风险，更好地保护公司及股东的利益，从而获得更高的投资收益。

第四，公司本次投资设立的汽车金融产业投资基金地处浙江舟山，积极的响应了中央及浙江省委关于“一带一路”的发展《建议》，即伴随着舟山成为全球一流的现代化枢纽港和国际港航物流中心和面向环太平洋经济圈的海上开放门户，以及舟山新区的重要国家战略地位，公司本次投资设立汽车金融服务产业基金的举措已经具有了得天独厚的政策及地域资源优势。

综上所述，公司通过投资产业基金的方式与相关方强强联合，能够加快自身的产业布局发展、拓展公司业务范围、延伸公司产业链、提升公司核心竞争力，同时能够稳定提升公司持续盈利能力，进一步充实公司金融服务板块业务。本次对外投资不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，符合公司长期发展目标，符合公司的发展战略，将有利于公司的长远发展。公司发起设立汽车金融产业投资基金以及与海淘车等成立合资公司，并发起设立网络小贷公司是基于公司建设有竞争力的综合金融控股平台，实现“产业场景+大数据科技技术+金融服务平台”的产融结合的生态体系战略目标而采取的重要举措。

六、发起设立投资基金可能存在的风险

1、未能寻求到合适并购标的的风险，从而导致投资基金无法实现预期投资目标的风险；

2、投资收益不确定的风险。投资基金具有投资周期长、流动性较低等特点，在投资过程中将受宏观经济、行业周期、经营管理等多种因素影响，因此存在因决策失误或行业环境发生重大变化，导致并购后标的企业不能实现预期效益的风险；

公司将与管理团队、基金合作方共同建立有效的风控机制，在并购标的选择、交易架构安排及并购标的退出方面充分调研和论证，尽最大努力排除可能发生的业务风险，实现基金预期回报及公司做大做强的长远发展目标。

七、其他说明

本次公司拟发起设立的仪象融钰汽车金融产业投资基金不构成同业竞争或关联交易。公司持股5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员不参与投资基金份额认购。上述人员如需在拟设立的基金中任职，公司将按要求履行信息披露义务。公司未来将按照深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第12号：上市公司与专业机构合作投资》的规定，及时披露本次设立的产业投资基金进展情况。

八、相关承诺

公司本次投资设立产业投资基金，未发生在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；未发生在募集资金用途变更为永久性补充流动资金后的十二个月内；未发生在超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。

公司承诺：在本次投资设立产业投资基金后的十二个月内，不使用闲置募集 资金暂时补充流动资金，不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金（不含节 余募集资金），不将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

九、备查文件

1、《融钰集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

融钰集团股份有限公司董事会

二〇一七年五月二十六日

证券代码：002622 证券简称：融钰集团 公告编号：2017-058

融钰集团股份有限公司

关于拟与海淘车、云飞扬共同成立

合资公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”或“融钰集团”）拟与宁波海淘车科技有限公司（以下简称“海淘车”）、北京云飞扬科技有限公司（以下简称“云飞扬”）共同出资设立宁波融钰海淘车汽车销售服务有限公司（暂定名，最终以工商行政管理机关核准为准）。其中，公司出资510万元，出资比例为51%；海淘车出资370万元，出资比例为37%；云飞扬出资120万元，出资比例为12%。

（二）董事会审议情况

上述事项已经公司2017年5月26日召开的第四届董事会第一次会议审议通过。公司董事会授权董事长尹宏伟先生或其授权代表签署与海淘车、云飞扬共同成立合资公司相关事项的有关协议。

根据《公司章程》及《重大经营和投资决策管理制度》等相关法规、规范性文件和规则的有关规定，本议案无需提交公司股东大会审议批准。

（三）本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合作方基本情况

（一）宁波海淘车科技有限公司

统一社会信用代码：911101083272369040

名称：宁波海淘车科技有限公司

类型：有限责任公司

住所：浙江省宁波市北仑区梅山海兰路55号1幢01室12-1-2

法定代表人：林明军

注册资本：壹佰零陆万捌仟肆佰贰拾壹元

成立日期：2015年01月15日

营业期限：2015年01月15日至2045年01月14日

经营范围：汽车技术领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；广告的设计、制作、代理、发布；市场调查；经济贸易咨询；自营和代理各类货物和技术的进出口业务（除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)

海淘车公司简介：

（1）公司概况

宁波海淘车科技有限公司成立于2015年1月，是中国首家专注于建设汽车电商平台的国家级高新技术企业和商务部最新批准的平行进口车试点企业。海淘车凭借中国平行进口车开放的政策东风和互联网+的政府引导方向，公司从成立一开始就受到资本的青睐，至今已经完成天使轮和A轮投资，融资金额超过1亿元，包括鼎沁投资和海尔集团下属的海立方舟等战略投资。

海淘车旗下设有10家全资或合资控股子公司，拥有100多名员工，已经成为中国最大的平行进口车电商平台之一。

在两年多的时间里，海淘车网发展迅速，完成了汽车电商平台五大环节的战略布局，已建立起进口汽车完善的上游、中游、下游三大平台，并且打通金融、物流两大横向服务体系，构建了全新的汽车销售新生态系统，成为进口汽车电商最大的交易平台和覆盖100多个城市120多家的售后服务加盟体系。

海淘车作为重度垂直的汽车电商，将建设国内最大的汽车销售和售后服务O2O电商平台。海淘车通过国际贸易电商平台，从海外仓直接对接国内经销商，从而节省国际贸易采购环节，达到进口贸易在全国各个区域的落地；同时海淘车通过“路路发网”和“海淘车网”两个电商平台和众多港口贸易商进行合作，对国内经销商和消费者进行批发和零售，并对用户进行金融保险和维修保养等售中和售后全体系服务，从而建立独有的汽车消费新模式。

（2）海淘车电商平台建设情况

国际贸易：海淘车公司目前已经在欧洲、中东、美洲三个地区建立了大型货源基地，在宝马、路虎、奔驰、玛莎拉蒂等豪华品牌上和大型供货商直接签署厂单采购合作。海淘车刚获得宁波汽车平行进口试点牌照，海淘车将以宁波梅山港为主进口基地，大力发展平行进口车自营贸易和代理进口贸易。目前已经和海外贸易商达成了宝马X5、路虎揽胜、玛莎拉蒂、奔驰等品牌车型订单。

港口公司：海淘车目前已经在宁波港、天津港、青岛港、重庆铁路口岸成立了子公司，其中青岛港合资公司（合资国企为：青岛进口汽车口岸管理有限公司）是青岛港进口汽车独家合作平台、天津港合资公司（合资国企为：天保国际物流集团）是天保物流官方合作平台。海淘车已经和600多家的港口贸易商签署了战略合作协议，汇集20多个进口汽车品牌、1000多款车型，通过海淘车电商平台直接和用户交易。

网络平台：海淘车网www.htche.com定位于汽车电商交易平台，首创“直接开票、港口直销、质量三包、配送到家、数字体验”等交易特征，目前已经累计成交超过几十亿元的交易额；同时，海淘车公司旗下还有SUV汽车网www.suv.cn，它是中国目前最大的SUV汽车网站，累计1.5亿以上的用户，可以为海淘车网带来海量的潜在购买用户。

电商联盟：海淘车已经和几十家大型汽车商城和区域经销商集团达成“电商联盟”战略合作加盟意向，实现“贸易商下沉”战略，把进口汽车销售渠道深入三四线城市，形成具备全国性、轻资产的汽车销售网络体系。

体验中心：海淘车公司已经和全国120多家大型汽车综合修理厂达成“体验中心”加盟模式，为全国22个省份消费者提供上牌、保险、贷款、维修、保养等售后服务。预计未来实现300家体验中心战略合作规模，覆盖全国所有的地级市。

（二）北京云飞扬科技有限公司

统一社会信用代码：91110108662198765K

名称：北京云飞扬科技有限公司

类型：有限责任公司(自然人独资)

住所：北京市海淀区青云里满庭芳园小区9号楼青云当代大厦17层1704室11号房间

法定代表人：文丽平

注册资本：100万人民币

成立日期：2007年04月27日

营业期限：2007年04月27日至2027年04月26日

经营范围：技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询、技术服务；代理、发布广告；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备、服装、鞋帽、日用杂货。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

云飞扬公司简介：云飞扬科技公司成立于2007年，是一家提供创新整合营销服务综合代理商，致力于创建企业互动营销标准并不断与传统营销相融合，为客户提供最创新的整合营销方案。

自2007年成立始，云飞扬科技公司为50多家汽车厂商和互联网企业完成了300多个互动营销案例，其中包括宝马、奔驰等多家知名汽车领域客户。

云飞扬科技公司拥有丰富的行业经验与优势资源，是目前中国规模最大的互动整合营销公司之一，且已发展为互动整合营销 、数字媒体圈平台 、社会化媒体营销、移动互联网运营多元化集团，亦是目前中国最具潜力的数字营销创新公司之一。

三、拟成立的合资公司基本情况

1、出资方式：货币

2、公司名称：宁波融钰海淘车汽车销售服务有限公司

3、公司类型：有限责任公司

4、法定代表人：尹宏伟

5、注册资本：1000万元

6、注册地：浙江省宁波市北仑区梅山海兰路55号1幢01室12-1-6

7、经营范围：汽车、汽车配件、摩托车及配件、汽车用品、针纺织品、普通机械设备、电子产品、润滑油的批发、零售及网上销售；自营和代理各类货物和技术的进出口业务，但国家禁止或限制经营的商品和技术除外；二手车经销；会展策划；企业管理咨询，物流信息咨询，翻译服务；汽车租赁；汽车信息咨询服务。

合资公司方案主要内容：

A、合资公司定位：

1、合资公司性质为汽车销售服务有限公司，经营范围主要为汽车销售。

2、合资公司主要结合海淘车国际贸易、渠道批发和零售消费现有渠道、门店、用户资源，构建汽车产业金融场景生态，融钰集团提供汽车产业供应链金融、汽车消费金融等金融服务。

B、合资公司股东：

1、合资公司注册资本金为1000万，由三方合资成立。

2、融钰集团股份有限公司：51%，占：法人、一席董事（董事长，共三席）、

监事。

3、宁波海淘车科技有限公司：37%，占：一席董事（董事，共三席）、总经理。

4、云飞扬科技有限公司：12%，占：一席董事（董事，共三席）。

C、合资公司模式：

1、交易场景模型图：

■

四、出资协议的主要内容

1、公司概况：申请设立的有限责任公司名称拟定为“宁波融钰海淘车汽车销售服务有限公司”（以下简称公司），并有不同字号的备选名称若干，公司名称以公司登记机关核准的为准。

公司住所拟设在：浙江省宁波市北仑区梅山海兰路55号1幢01室12-1-6。

本公司的组织形式为：有限责任公司。

责任承担：融钰集团、海淘车、云飞扬以各自的出资额为限对新公司承担责任，新公司以其全部资产对新公司的债务承担责任。

2、本公司的经营宗旨为：建设和发展中国汽车产业上下游采购和销售服务生态业务。

本公司的经营范围为：主营汽车销售，兼营汽车产业服务项目。

3、注册资本：本公司的注册资本为人民币1000万元整，出资为货币形式，其中：

融钰集团：出资额为510万元，以货币方式出资，占注册资本的51％；

海淘车：出资额为370万元，以货币方式出资，占注册资本的37％；

云飞扬：出资额为120万元，以货币方式出资，占注册资本的12％。

全体股东的货币出资金额不得低于有限责任公司注册资本的百分之三十。

4、出资的转让：任何一方转让其部分或全部出资额时，须经其他股东同意。任何一方转让其部分或全部出资额时，在同等条件下其他股东有优先购买权。违反上述规定的，其转让无效。

有限责任公司的股东之间可以相互转让其全部或者部分股权。

股东向股东以外的人转让股权，应当经其他股东过半数同意。股东应就其股权转让事项书面通知其他股东征求同意，其他股东自接到书面通知之日起满三十日未答复的，视为同意转让。其他股东半数以上不同意转让的，不同意的股东应当购买该转让的股权；不购买的，视为同意转让。经股东同意转让的股权，在同等条件下，其他股东有优先购买权。两个以上股东主张行使优先购买权的，协商确定各自的购买比例；协商不成的，按照转让时各自的出资比例行使优先购买权。

公司章程对股权转让另有规定的，从其规定。

5、公司登记：全体股东同意指定海淘车为代表或者共同委托的代理人（指具有代理业务的公司派员或者律师事务所的律师）作为申请人，向公司登记机关申请公司名称预先核准登记和设立登记。申请人应保证向公司登记机关提交的文件、证件的真实性、有效性和合法性，并承担责任。

6、新公司组织结构：

（1）公司设股东会、董事会、监事、总经理。

（2）公司董事会由3名董事组成，其中融钰集团委派1名，海淘车委派1名，云飞扬委派1名，董事长即法定代表人由融钰集团委派的董事担任。

（3）公司监事会由1名监事组成，由融钰集团委派。

（4）公司设总经理1名，副总经理2名，均由董事会聘任。

7、违约责任：（1）合同任何一方未按合同规定依期如数提交出资额时，每逾期一日，违约方应向其他方支付出资额的0.01％作为违约金。如逾期三个月仍未提交的，其他方有权解除合同。（2）由于一方过错，造成本合同不能履行或不能完全履行时，由过错方承担其行为给公司造成的损失。

8、合同的变更：本合同履行期间，发生特殊情况时，融钰集团、海淘车、云飞扬任何一方需变更本合同的，要求变更一方应及时书面通知其他方，征得他方同意后，各方在规定的时限内（书面通知发出30天内）签订书面变更协议，该协议将成为合同不可分割的部分。未经各方签署书面文件，任何一方无权变更本合同，否则，由此造成对方的经济损失，由责任方承担。

9、争议的处理：

（1）本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。

（2）本合同在履行过程中发生的争议，由各方当事人协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第种方式解决：

提交北京仲裁委员会仲裁；

依法向人民法院起诉。

10、合同的效力：

（1）本合同自各方或各方法定代表人或其授权代表人签字并加盖单位公章或合同专用章并经融钰集团董事会审议后生效。

（2）本协议一式六份，融钰集团、海淘车、云飞扬各二份，具有同等法律效力。

（3）本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

五、对外投资成立合资公司的目的及对公司的影响

（1）拟成立汽车销售服务公司能够实现资源共享，海淘车、云飞扬可借助上市公司大数据技术以及金融服务资源实现业绩的增长，同时公司可借助海淘车完善的汽车销售系统、丰富的海外市场销售经验及云飞扬创新的整合营销方案，达到强强联合的目的，充分发挥双方优势，共同培育和打造极具市场竞争力的汽车销售服务公司，不断扩大国际国内市场份额，为投资双方带来满意的经济利益。

（2）与海淘车、云飞扬投资成立合资公司，一方面确立了公司、海淘车及云飞扬的战略合作伙伴关系，有利于各方立足自身优势和资源，在“建设和发展中国汽车产业上下游采购和销售服务生态业务”的宗旨下，发挥协同效应、实现优势互补，共同促进各方的业务发展和产品延伸，增强各方的市场占有率及盈利能力。

（3）公司本次投资设立的合资公司地处浙江宁波，积极的响应了中央及浙江省委关于“一带一路”的发展号召，即伴随着宁波作为“一带一路”枢纽城市以及宁波在“一带一路”建设中被赋予的战略任务，公司本次投资设立合资公司的举措已经具有了得天独厚的政策及地域资源优势。

（4）拟投资设立合资公司符合公司整体战略发展规划，有利于公司产业链的进一步延伸，可以优化产品结构，丰富产品类型；充实了公司实业板块业务，有利于推进公司战略布局的实现，着眼于公司及股东的长远利益，为公司更快更好地发展奠定了基石。

（5）公司本次通过投资设立汽车销售合资公司，实现了公司在汽车产业构建汽车产业场景的布局。公司将通过银行、商业保理公司、融资租赁公司、网络小贷公司围绕汽车产业链上下游经销商开展代理采购、垫款发车、库存车样车融资，围绕个人消费用户开展融资租赁、汽车分期付款、汽车后市场等消费金融服务。

总体而言，公司与宁波海淘车科技有限公司、北京云飞扬科技有限公司共同出资设立汽车销售服务有限公司的同时拟与上海仪象投资管理有限公司共同发起设立汽车金融产业投资基金及拟发起设立网络小贷公司，使各方充分发挥各自优势，融钰集团通过产业直投，实现产业资源整合和互动，打造产业金融场景、构建平台加服务的全方位、体系化的金融服务体系。公司同时发起设立产业基金、发起设立网络小贷公司及成立合资公司的举措，进一步有效的落实了建立金融控股平台、实现“产业场景+大数据科技技术+金融服务平台”的产融结合的场景金融新生态体系的战略目标。

六、成立合资公司可能存在的风险

1、市场风险：不排除受到国际国内宏观经济走势下滑或其他不可抗力因素的影响，阻碍上市公司预期投资收益的取得。

2、人力资源风险：虽然公司一直十分重视人才的引进和培养，但随着公司的快速发展，还需要进一步的补充大量有经验的汽车销售及售后服务专业人才，特别是既有汽车专业背景、又懂市场运作和互联网业务的复合型人才。如果随着公司业务的不断拓展而人力资源供给出现不足，则将会对公司的发展形成一定的影响。

为了控制上述风险，公司将引进科学的管理制度，制定严格的风控体系，加强公司人才储备，打造核心竞争力，使合资公司能够在市场竞争中有效控制风险。

七、备查文件

1、《融钰集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

融钰集团股份有限公司董事会

二〇一七年五月二十六日

证券代码:002622 证券简称：融钰集团 公告编号：2017-059

融钰集团股份有限公司

关于召开2017年第三次临时股东

大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2017年5月26日召开，会议审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会为2017年第三次临时股东大会。

2、股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的时间：

现场会议召开时间：2017年6月13日（星期二）下午 2:30

网络投票时间：2017年6月12日~2017年6月13日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2017年6月13日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2017年6月12日下午15:00至2017年6月13日下午15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2017年6月8日(星期四)

7、出席对象：

（1）截至2017年6月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8、会议地点：吉林省吉林市船营区迎宾大路98号

二、会议审议事项

1、审议《关于拟发起设立融钰网络小额贷款有限公司的议案》；

2、审议《关于拟发起设立汽车金融产业投资基金的议案》。

以上议案已经第四届董事会第一次会议审议通过。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)2017年5月27日公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表

■

四、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（见附件2）、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续。

（4）股东可采用现场登记方式或通过传真（0432-64602099）方式登记。异地股东可凭有关证件采取传真方式登记（须在2017年6月12日16:00前传真至公司），不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

2、登记地点：

吉林省吉林市船营区迎宾大路98号融钰集团股份有限公司6楼证券部，邮政编码：132011，信函请注明“股东大会”字样。

3、现场登记时间：

2017年6月12日（星期一）上午9:00-11:30，下午14:00-16:00。

4、联系方式：

电话（传真）：0432-64602099

邮箱：ryjt_zqb@163.com

联系人：黄佳慧、郑颖、姚恒

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

1、公司股东参加会议的食宿及交通费用自理；

2、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1、《融钰集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

特此通知。

融钰集团股份有限公司董事会

二〇一七年五月二十六日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362622

2、投票简称：融钰投票

3、填报表决意见或选举票数

本次议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年6月13日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年6月12日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年6月13日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）参加融钰集团股份有限公司2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

委托人（签名/盖章）：

委托人身份证号/营业执照号：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见

■

投票说明：

1、非累积投票表决时只需在议案右边的 “同意”、 “反对”和 “弃权”中任选一项，选择方式应以在选项下方对应的 空格中打“√”为准，不符合此规定的表决均视为弃权。

2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

备注：

1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字，并在证件号码一项中填写营业执照号码。