中建西部建设股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2017—031
中建西部建设股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1.本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
2.本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。
3.本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情况。
4.为尊重中小投资者的意见和利益，健全中小投资者投票机制，提高中小投资者对公司股东大会的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发【2013】110 号）文件精神及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2014修订）》（证监会公告【2014】19号）和《上市公司股东大会规则（2014修订）》（证监会公告【2014】20号）的相关规定，本次股东大会对涉及影响中小投资者利益的重大事项，采用中小投资者（除单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票。
二、会议通知情况
公司于2017年5月8日、5月24日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《中建西部建设股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》和《中建西部建设股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的提示性公告》。
三、会议召开和出席情况
1.召集人：公司董事会
2.召开时间：
现场会议时间为：2017年5月26日下午15:00
网络投票时间为：2017年5月25日－2017年5月26日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月25日15:00-2017年5月26日15:00期间的任意时间。
3.会议召开地点：四川省成都市高新区交子大道 177 号中海国际中心 B 座 22 楼一号会议室。
4.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5.股权登记日：2017年5月22日（星期一）
6.现场会议主持人：董事长吴文贵先生
7.出席会议情况：
（1）出席会议的总体情况
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计6名，代表股份564,140,289股，占公司股份总数的54.6524％。
（2）现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东授权代表共5名，代表股份564,140,089股，占上市公司总股份的54.6523％。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东共1名，代表股份200股，占上市公司总股份的0.0000％。
（4）通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计4名，代表股份35,556,673股，占上市公司总股份的3.4446％。
（5）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会按照《中建西部建设股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》的所列议题进行，无否决或取消提案的情况。经与会股东审议，表决通过了以下议案：
1.审议通过了《关于董事会换届选举的议案》
本次股东大会采取累积投票的方式选举吴文贵先生、吴志旗先生、郑康女士、陶智先生、王磊先生、胡波先生为公司第六届董事会非独立董事；朱瑛女士、马洁先生、李大明先生为公司第六届董事会独立董事，独立董事任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。以上九名董事共同组成公司第六届董事会，任期三年，自本次股东大会决议通过之日起计算。具体表决情况如下：
1.选举非独立董事
1.01董事候选人吴文贵
得票564,140,089股，占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的100%，吴文贵先生当选为公司董事。
其中，中小投资者表决情况：同意35,556,473股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100％。
1.02董事候选人吴志旗
得票564,140,089股，占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的100%，吴志旗先生当选为公司董事。
其中，中小投资者表决情况：同意35,556,473股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100％。
1.03董事候选人郑康
得票564,140,089股，占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的100%，郑康女士当选为公司董事。
其中，中小投资者表决情况：同意35,556,473股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100％。
1.04董事候选人陶智
得票564,140,289股，占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的100%，陶智先生当选为公司董事。
其中，中小投资者表决情况：同意35,556,673股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100％。
1.05董事候选人王磊
得票564,140,089股，占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的100%，王磊先生当选为公司董事。
其中，中小投资者表决情况：同意35,556,473股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100％。
1.06董事候选人胡波
得票564,140,089股，占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的100%，胡波先生当选为公司董事。
其中，中小投资者表决情况：同意35,556,473股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100％。
2.选举独立董事
2.01董事候选人朱瑛
得票564,140,089股，占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的100%，朱瑛女士当选为公司独立董事。
其中，中小投资者表决情况：同意35,556,473股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100％。
2.02董事候选人马洁
得票564,140,089股，占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的100%，马洁先生当选为公司独立董事。
其中，中小投资者表决情况：同意35,556,473股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100％。
2.03董事候选人李大明
得票564,140,089股，占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的100%，李大明先生当选为公司独立董事。
其中，中小投资者表决情况：同意35,556,473股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100％。
公司第六届董事会董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。第六届董事会董事简历见公司2017年5月8日登载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第五届二十八次董事会决议公告》。
公司对第五届董事会成员任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。
2.审议通过了《关于监事会换届选举的议案》
本次股东大会采取累积投票的方式选举曾红华先生、王伟先生、李菊艳女士为第六届监事会股东代表监事，与职工代表监事陈刚先生、刘军先生共同组成公司第六届监事会，任期三年，自本次股东大会决议通过之日起计算。具体表决情况如下：
3.选举非职工代表监事
3.01监事候选人曾红华
得票564,140,089股，占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的100%，曾红华先生当选为公司监事。
其中，中小投资者表决情况：同意35,556,473股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100％。
3.02监事候选人王伟
得票564,140,089股，占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的100%，王伟先生当选为公司监事。
其中，中小投资者表决情况：同意35,556,473股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100％。
3.03监事候选人李菊艳
得票564,140,089股，占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的100%，李菊艳女士当选为公司监事。
其中，中小投资者表决情况：同意35,556,473股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100％。
公司第六届监事会监事中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。第六届监事会监事简历见公司2017年5月8日登载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第五届二十五次监事会决议公告》和《关于选举职工代表监事的公告》。
公司对第五届监事会成员任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。
五、律师见证情况
公司聘请北京国枫律师事务所纪文君、赵耀律师出席本次股东大会，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
六、备查文件
1.经与会股东代表签字确认的股东大会决议；
2.律师对本次大会出具的法律意见书。
特此公告。
中建西部建设股份有限公司
董事会
2017年5月27日
证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2017— 032
中建西部建设股份有限公司
第六届一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第六届一次董事会会议于2017年5月26日在四川省成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座22楼一号会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2017年5月23日以专人送达、电子邮件方式送达了全体董事，会议通知的时间及方式符合公司章程的规定。会议应到会董事9人，实际到会董事9人。会议由公司董事长吴文贵先生主持。会议的内容、召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会董事充分讨论，一致通过以下决议：
一、会议以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；
同意选举吴文贵先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。
二、会议以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》；
第六届董事会战略委员会由董事吴文贵先生、董事吴志旗先生、董事陶智先生、董事王磊先生、董事胡波先生组成，其中董事吴文贵先生担任主任委员；
第六届董事会审计委员会由董事郑康女士、独立董事朱瑛女士、独立董事马洁先生组成，其中独立董事朱瑛女士担任主任委员；
第六届董事会提名委员会由董事吴文贵先生、独立董事马洁先生、独立董事李大明先生组成，其中独立董事马洁先生担任主任委员；
第六届董事会薪酬与考核委员会由董事吴志旗先生、独立董事朱瑛女士、独立董事李大明先生组成，其中独立董事李大明先生担任主任委员。
上述委员的任期与本届董事会的任期一致。
三、会议以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；
同意续聘吴志旗先生为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满（简历见附件）。
四、会议以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
同意续聘林彬先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满（简历见附件）。
林彬先生联系方式如下：
地址：四川省成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座22楼
邮编：610017
电话：028-83335732
传真：028-83332761
电子邮件：linb@cscec.com
五、会议以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；
同意续聘林彬先生、向卫平先生、胡立志先生、曾昭德先生、王军先生、李明杰先生为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满（简历见附件）。
六、会议以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；
同意续聘郑康女士为公司财务总监，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满（简历见附件）。
公司独立董事就聘任高级管理人员发表了明确同意的独立意见。详见公司5月27日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
七、会议以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
同意续聘陈赤先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满（简历见附件）。
陈赤先生联系方式如下：
地址：四川省成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座22楼
邮编：610017
电话：028-83332715
传真：028-83332761
电子邮件：chen_chi@cscec.com
八、会议以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于为合并报表范围内各级子公司提供“银行综合授信”担保的议案》；
同意为合并报表范围内的各级子公司提供总额不超过 160,000 万元的“银行综合授信”担保额度。具体公告详见公司 5 月 27 日登载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 上的相关内容。
公司独立董事就本次“银行综合授信”担保事项发表了明确同意
的独立意见。详见公司 5 月 27日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
该议案需提交股东大会审议通过。
九、会议以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》；
同意自2017年度起将独立董事津贴标准由每人 5万元/年（税前）调整至 6 万元/年（税前）。具体公告详见公司 5 月 27日登载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 上的相关内容。
公司独立董事就调整独立董事津贴发表了明确同意的独立意见。详见公司 5 月 27日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
该议案需提交股东大会审议通过。
十、会议以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于提请召开2017年第三次临时股东大会的议案》；
同意于2017年6月12日（星期一）下午15：30点在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区二期丹霞山街666号6楼会议室召开中建西部建设股份有限公司2017年第三次临时股东大会。《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》详见公司5月 27日登载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
十一、备查文件
1．公司第六届一次董事会决议
2．独立董事关于第六届一次董事会相关事项的独立意见
特此公告。
中建西部建设股份有限公司
董 事 会
2017年5月27日
附件：相关人员简历
吴志旗先生：中国国籍，男，汉族，1964年生，本科学历，高级工程师。曾任新疆建筑施工总部经营部部长，副总经理，新疆西部建设股份有限公司副总经理、总经理。2013年4月至今任本公司总经理、董事。
吴志旗先生目前未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间没有关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律关于上市公司董事、监事及高级管理人员任职资格的规定。
林彬先生：中国国籍，男，汉族，1967 年生，硕士研究生，高级经济师。2009年11月取得深圳证券交易所颁发的董秘资格证书。曾任新疆西部建设股份有限公司董事会秘书兼证券投资部部长、副总经理。2013年4月至今任本公司董事会秘书兼副总经理。
林彬先生目前未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间没有关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律关于上市公司董事、监事及高级管理人员任职资格的规定。
向卫平先生：中国国籍，男，汉族，1973年生，本科学历，高级经济师。曾任中国建筑第三工程局工程总承包公司物资部经理，中建三局商品混凝土有限公司武昌站站长，副总经理，中建商品混凝土有限公司总经理。2013年4月至今任本公司副总经理，兼任中建西部建设西南有限公司执行董事、党委书记。
向卫平先生目前未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间没有关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律关于上市公司董事、监事及高级管理人员任职资格的规定。
胡立志先生：中国国籍，男，汉族，1973年生，EMBA学历，高级工程师。曾任中国建筑第三工程局工程总承包公司荆门石化项目党支部副书记，中建三局商品混凝土有限公司青山站站长、副总经理，中建商品混凝土有限公司副总经理。2013年4月至今任本公司副总经理，兼任中建商品混凝土有限公司执行董事、党委书记。
胡立志先生目前未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间没有关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律关于上市公司董事、监事及高级管理人员任职资格的规定。
曾昭德先生：中国国籍，男，汉族，1963年生，教授级高级工程师。曾任中国建筑第三工程局工程总承包公司郑州分公司经理兼党委书记，中国建筑第三工程局工程总承包公司副总经理，中国建筑第三工程局第四建设工程有限公司总经理、董事长，中建商品混凝土有限公司副总经理。2013年4月至今任本公司副总经理，兼任中建西部建设北方有限公司执行董事、党委书记。
曾昭德先生目前未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间没有关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律关于上市公司董事、监事及高级管理人员任职资格的规定。
王军先生：中国国籍，男，汉族，1972年生，工学博士，教授级高级工程师，国务院特殊津贴专家。曾任中国建筑第三工程局工程总承包公司混凝土供应站总工程师，中建三局商品混凝土有限公司总工程师，中建商品混凝土有限公司总工程师。2013年4月至今任本公司副总经理。
王军先生目前未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间没有关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律关于上市公司董事、监事及高级管理人员任职资格的规定。
李明杰先生：中国国籍，男，回族，1973年生，本科学历，清华大学建筑施工总裁班结业，湖南大学MBA研究生在读，高级工程师。曾任中建五局三公司市场部部长，中建五局三公司混凝土分公司副总经理、书记、总经理，2013年4月至今任中建西部建设股份有限公司副总经理，兼任中建西部建设湖南有限公司执行董事、党委书记。
李明杰先生目前未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间没有关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律关于上市公司董事、监事及高级管理人员任职资格的规定。
郑康女士：中国国籍，女，汉族，1962年生，硕士研究生，高级会计师。曾任新疆建筑施工承包经营总部副总会计师，新疆西部建设股份有限公司财务总监、董事。2013年4月至今任本公司财务总监、总法律顾问。
郑康女士目前未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间没有关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律关于上市公司董事、监事及高级管理人员任职资格的规定。
陈赤先生：中国国籍，男，汉族，1974年生，中共党员，硕士研究生学历，高级经济师，曾任中建三局总承包公司纪委委员兼房地产事业部经理；武汉中建国际博览中心项目建设投资有限公司党委书记兼常务副总经理；中建商品混凝土有限公司总经理助理；中建西部建设股份有限公司战略投资部副总经理、证券部副总经理（主持工作）；现任中建西部建设股份有限公司证券部总经理，于2015年10月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
陈赤先生目前未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及董事、监事、高级管理人员之间没有关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。
证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2017—033
中建西部建设股份有限公司
第六届一次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第六届一次监事会会议于2017年5月26日在四川省成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座22楼一号会议室以现场方式召开。会议通知于2017年5月23日以电子邮件方式通知全体监事，会议通知的时间及方式符合公司章程的规定。会议应到会监事5人，实际到会监事5人。会议由监事曾红华先生主持。会议的内容、召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会监事充分讨论，一致通过以下决议：
一、会议以同意5票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于选举监事会主席的议案》；
同意选举曾红华先生为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至本届监事会届满。
二、备查文件
1. 公司第六届一次监事会会议决议
特此公告。
中建西部建设股份有限公司
监 事 会
2017年5月27日
证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2017—034
中建西部建设股份有限公司
关于召开2017年第三次临时股东大会
的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第六届一次董事会会议审议，决定于2017年6月12日（星期一）下午15:30在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区二期丹霞山街666号6楼会议室召开中建西部建设股份有限公司2017年第三次临时股东大会，会议有关事项如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1. 股东大会届次： 2017年第三次临时股东大会。
2. 股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集。2017年5月26日，公司第六届一次董事会审议通过了《关于提请召开2017年第三次临时股东大会的议案》。
3．会议召开的合法、合格性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4．会议的召开日期、时间
现场会议时间：2017年6月12日（星期一）下午15:30
网络投票时间：2017年6月11日—2017年6月12日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年6月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年6月11日15:00-2017年6月12日15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6．会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2017年6月6日（星期二）
7. 出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2017年6月6日下午收市时在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8．现场会议的召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区二期丹霞山街666号6楼会议室。
二、会议审议事项
1. 会议议案
（1）关于为合并报表范围内各级子公司提供“银行综合授信”担保的议案
同意为合并报表范围内的各级子公司提供总额不超过 160,000 万元的“银行综合授信”担保额度。具体公告详见公司 5 月 27 日登载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 上的相关内容。
（2）关于调整独立董事津贴的议案
同意自2017年度起将独立董事津贴标准由每人 5万元/年（税前）调整至 6 万元/年（税前）。具体公告详见公司 5 月 27日登载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 上的相关内容。
2.议案1、2涉及影响中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时将计票结果公开披露。
三、提案编码
■
四、会议登记事项
1．登记方式
（1）法人股东须持营业执照复印件、法人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东应持有本人身份证和股东账户卡办理登记手续。自然人股东委托代理人出席会议的，应持有代理人本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可用信函和传真方式登记。
2．登记时间
2017年6月8日、6月9日（上午9:00－11:30；下午14:00－17:30）
3．登记地点
成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座22楼中建西部建设股份有限公司证券部。
五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
1. 网络投票的程序
（1）普通股的投票代码：362302，投票简称： “西部投票”。
（2）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票的提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
■
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
2.通过深交所交易系统投票的程序
（1）投票时间：2017年6月12日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
（2）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
3.通过深交所互联网投票系统投票的程序
（1）互联网投票系统开始投票的时间为2017年6月11日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年6月12日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
六、其他事项
1．会议资料备置于公司证券部；
2．临时提案请于会议召开10日前提交；
3．与会股东食宿、交通费自理。
4. 会议联系方式：
联系人：赵志伟
电话：028-83332761
传真：028-83332761
邮编：610017
七、备查文件
1. 公司第六届一次董事会决议
附：授权委托书
特此公告。
中建西部建设股份有限公司
董 事 会
2017年5月27日
附件：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席中建西部建设股份有限公司2017年第三次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权（请在相关的表决意见项下划“√”）：
■
如果委托人对任何上述议案的表决未作出具体指示，受托人可自行决定对该议案投票表决。
本委托书自签发之日起生效，有效期至中建西部建设股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会结束；
委托人为法人的，应当加盖单位印章。
委托人签名： 受托人签名：
委托人身份证号码（或单位盖章）：
受托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托日期： 委托人持股数额：
（注：本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均为有效。）
证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2017—035
中建西部建设股份有限公司
关于为合并报表范围内各级子公司提供
“银行综合授信”担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
公司自2013年资产重组以来，通过市场开拓、管理整合，经营规模持续增长。为搭建区域融资平台（限于承兑票据、票据池及产业链融资创新业务需求），解决短期的流动资金周转压力，降低筹资成本，拟申请为合并报表范围内的各级子公司提供总额不超过160,000万元的“银行综合授信”担保额度（此额度含合并报表范围内各级控股子公司之间的担保）。具体情况如下：
■
在不超过160,000万元人民币的担保额度内，公司管理层可根据实际经营情况，在公司董事会授权范围内对公司及合并报表范围内各级子公司之间的担保金额进行调配，亦可对新成立的合并报表范围内的子公司分配担保额度。
上述担保事项已经公司第六届一次董事会审议通过，尚需提交2017年第三次临时股东大会审议通过。
上述对合并报表范围内的各级子公司“银行综合授信”担保额度经公司股东大会审议通过后，授权公司或控股子公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在担保额度内代表公司办理相关手续，并签署担保协议等法律文件，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。在具体担保事项发生时，公司将及时对外公告。
二、被担保人基本情况
1. 中建西部建设新疆有限公司
住 所：乌鲁木齐市经济技术开发区268号
法定代表人：金自强
注册资本：人民币146,500万元
经营范围：商品混凝土及其原材料的生产、销售及服务；水泥制品的生产、销售；建材开发、生产及技术咨询；建筑材料销售；建筑机械设备租赁；道路货物运输；代运代办、仓储服务；房屋及场地出租，汽车修理与维护。
产权及控制关系：公司持有中建西部建设新疆有限公司100%股权。
截至2016年12月31日，中建西部建设新疆有限公司总资产 284,681.08 万元，总负债 96,305.22 万元，净资产 188,375.86 万元，资产负债率33.83%，2016年度实现营业收入 141,211.17 万元，利润总额 -1,087.90 万元，净利润 -1,154.62 万元。
2. 河南中建西部建设有限公司
住 所：郑州市中牟县郑庵镇文澜街与郑民高速交汇处向南300米东南侧
法定代表人：陈刚
注册资本：人民币5,000万元
经营范围：商品混凝土销售及信息咨询。
产权及控制关系：公司持有河南中建西部建设有限公司70%股权；中国建筑第七工程局有限公司持有河南中建西部建设有限公司30%股权。
截至2016年12月31日，河南中建西部建设有限公司总资产 15,529.13 万元，总负债9,042.09 万元，净资产6,487.04 万元，资产负债率58.23%，2016年度实现营业收入 31,549.06 万元，利润总额2,034.37 万元，净利润1,521.62 万元。
3.山东中建西部建设有限公司
住 所：山东省青岛市即墨市青岛汽车产业新城龙泉河四路以北、规划路以西
法定代表人：申泽强
注册资本：人民币5,000万元
经营范围：商品混凝土及原材料的生产、销售及咨询，水泥制品的生产、销售，建筑材料开发、生产及销售，建筑机械设备租赁，普通货运（依据交通运输部门核发的《道路运输许可证》开展经营活动），货物运输代理，仓储服务（不含危险品），场地租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
产权及控制关系：公司持有山东中建西部建设有限公司85%股权；山推投资有限公司持有山东中建西部建设有限公司15%股权。
截至2016年12月31日，山东中建西部建设有限公司总资产 8,928.63 万元，总负债 4,022.02万元，净资产4,906.61 万元，资产负债率45.05%，2016年度实现营业收入 6,145.62 万元，利润总额384.39万元， 净利润 286.30 万元。
4. 中建西部建设西南有限公司
住 所：成都市成华区成康路18号
法定代表人： 向卫平
注册资本： 人民币40,000万元
经营范围：商品混凝土生产及销售；沥青混凝土生产及销售；建筑材料生产及销售（仅限分支机构经营）；建筑机械设备租赁；货运代理；仓储服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
产权及控制关系：公司持有中建西部建设西南有限公司100%股权。
截至2016年12月31日，中建西部建设西南有限公司总资产 217,505.47 万元，总负债135,671.00 万元，净资产 81,834.47 万元，资产负债率62.38%，2016年度实现营业收入263,757.71 万元，利润总额11,607.19 万元，净利润9,444.05 万元。
5. 中建西部建设北方有限公司
住 所：西安市航天基地航天大道59号金羚大厦十层1002室
法定代表人：曾昭德
注册资本：人民币40,000万元
经营范围：一般经营项目：商品混凝土及轻质建筑材料的生产、销售及咨询服务；商品混凝土的检测服务；建筑材料的开发、生产及销售；建筑机械设备租赁；仓储服务（不含易燃、易爆、危险化学品，监控、易制毒化学品）。(上述经营范围涉及许可经营项目的，凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营，未经许可不得经营)
产权及控制关系：公司持有中建西部建设北方有限公司100%股权。
截至2016年12月31日，中建西部建设北方有限公司总资产 160,552.07万元，总负债120,440.99 万元，净资产 40,111.08 万元，资产负债率75.02%，2016年度实现营业收入122,693.89 万元，利润总额 -2,287.56万元，净利润 -2,063.36 万元。
6. 山东建泽混凝土有限公司
住 所： 济南市高新区舜华路109号科汇大厦1号楼302-2室
法定代表人：申泽强
注册资本：人民币3,000万元
经营范围： 混凝土及混凝土制品的生产销售及运输服务, 建筑机械修理，国内劳务派遣（限于派遣到公司内部，不含职业介绍），自有设备租赁。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期以许可证为准)。
产权及控制关系：公司持有山东建泽混凝土有限公司55%股权；日本高见泽株式会社持有山东建泽混凝土有限公司45%股权。
截至2016年12月31日，山东建泽混凝土有限公司总资产 35,575.71 万元，总负债28,963.36 万元，净资产 6,612.35 万元，资产负债率81.41%，2016年度实现营业收入 30,326.46 万元，利润总额-1,396.05万元， 净利润 -1,163.49 万元。
7．甘肃西部建材有限责任公司
住 所：甘肃省兰州市皋兰县忠和镇崖川村
法定代表人：相勇
注册资本：人民币 6,000 万元
经营范围： 高性能预拌商品混凝土的生产、销售；商品混凝土新技术、新工艺的研究开发与推广；新型建材及化工材料的研究，水泥制品销售，建筑工程机械及设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
产权及控制关系：公司持有甘肃西部建材有限责任公司100%股权。
截至2016年12月31日，甘肃西部建材有限责任公司总资产 19,126.92 万元，总负债10,701.39 万元，净资产8,425.53 万元，资产负债率55.95%，2016年度实现营业收入13,295.70 万元，利润总额807.67 万元，净利润597.31 万元。
8. 中建西部建设湖南有限公司
住 所：长沙市开福区霞凝乡金霞村国家粮食储备库
法定代表人：李明杰
注册资本：人民币40,000万元
经营范围：商品混凝土及原材料及其他建筑材料的生产、销售及技术咨询；建筑设备租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
产权及控制关系：公司持有中建西部建设湖南有限公司100%股权。
截至2016年12月31日，中建西部建设湖南有限公司总资产 146,149.56万元，总负债82,893.35 万元，净资产63,256.21 万元，资产负债率56.72%，2016年度实现营业收入126,468.00 万元，利润总额10,350.16 万元，净利润 7,672.25 万元。
9.中建西部建设贵州有限公司
住 所：贵州省贵阳市白云区龚家寨（中国铝业贵州分公司机械厂内）
法定代表人：向卫平
注册资本：人民币20,000万元
经营范围：混凝土、建材产品的研发、生产、销售；技术劳务服务及咨询；搅拌设备及搅拌车租赁。
产权及控制关系：公司持有中建西部建设贵州有限公司100%股权。
截至2016年12月31日，中建西部建设贵州有限公司总资产 79,104.69万元，总负债45,100.31 万元，净资产34,004.38 万元，资产负债率57.01%，2016年度实现营业收入112,175.22 万元，利润总额7,345.56万元， 净利润5,491.08 万元。
10. 中建商品混凝土（福建）有限公司
住 所：福州市马尾区江滨东大道98-1号福建新日鲜大楼22层2202室（自贸易试验区内）
法定代表人：刘士红
注册资本：人民币9,080万元
经营范围：商品混凝土及原材料的生产、销售及咨询；水泥制品生产、销售；建材开发、生产；建筑材料销售；建筑机械设备租赁；普通货运；货运代理，仓储服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
产权及控制关系：公司的全资子公司中建商品混凝土有限公司持有中建商品混凝土（福建）有限公司70%股权；中建海峡建设发展有限公司持有中建商品混凝土（福建）有限公司30%股权。
截至2016年12月31日，中建商品混凝土（福建）有限公司总资产33,002.59万元，总负债25,169.77万元，净资产7,832.82万元，资产负债率76.27%，2016年度实现营业收入36,245.62万元，利润总额-1,925.02万元，净利润 -1,847.47万元。
三、董事会意见
经公司第六届一次董事会审议，通过《关于为合并报表范围内各级子公司提供“银行综合授信”担保的议案》。本次担保对象为公司合并报表范围内的各级子公司，总体风险可控，且能够有效解决其在银行的融资问题，缓解其在生产经营过程中面临的流动资金周转压力。
四、独立董事意见
本次被担保对象为公司合并报表范围内的各级子公司，担保事项符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害本公司及中小股东的利益，同意提供不超过160,000万元的“银行综合授信”担保额度（此额度含合并报表范围内各级子公司之间的担保），用于对合并报表范围内各级子公司的“银行综合授信”提供担保，并将上述议案提交公司股东大会审议。
五、公司对外担保金额及逾期担保情况
截至公告日，公司及合并报表范围内的各级子公司尚未到期的对外担保总额为117,200万元,全部为对合并报表范围内的各级子公司担保，占公司2016年度经审计合并报表净资产的25.23%。若本次担保额度全部使用，公司及子公司对外担保的总额为160,000万元，占公司2016年度经审计净资产的比例为34.45%。
公司及其子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1.公司第六届一次董事会决议
2.独立董事关于第六届一次董事会相关事项的独立意见
特此公告。
中建西部建设股份有限公司
董 事 会
2017年5月27日
证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2017—036
中建西部建设股份有限公司
关于调整独立董事津贴的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月26日召开了第六届一次董事会会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》
鉴于公司独立董事自任职以来勤勉尽责，为公司的持续、健康发展做出了重大贡献。随着公司业务的不断发展，独立董事工作量明显增加。公司结合所处地区、行业、规模，参考同行业上市公司薪酬水平，拟自2017年度起将独立董事津贴标准由每人 5万元/年（税前）调整至 6 万元/年（税前）。
本次调整符合公司的实际经营情况，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见，该议案尚需提交股东大会审议。
备查文件：
1.公司第六届一次董事会会议决议
2.独立董事关于第六届一次董事会相关事项的独立意见
特此公告。
中建西部建设股份有限公司
董 事 会
2017 年5月27日
证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2017— 037
中建西部建设股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月16日召开临时职工代表大会，经职工代表大会会议表决，同意选举陈刚先生、刘军先生为公司第六届监事会职工代表监事（简历见附件）。陈刚先生、刘军先生将与公司 2017年第二次临时股东大会选举产生的 3 名股东代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年。
上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件。上述职工代表监事最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员。公司第六届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司章程》的规定。
特此公告。
中建西部建设股份有限公司
监 事 会
2017年5月27日
附件：职工代表监事简历
陈刚先生，中国国籍，男，汉族，1967年生，大学学历，工程师。曾任新疆西部建设预拌混凝土分公司车队队长，第一搅拌站副站长、站长，运输泵站副站长、站长；新疆西部建设有限责任公司奎屯分公司经理；新疆西建青松建设有限责任公司董事长、总经理；中建西部建设股份有限公司新疆区域总部副总经理，现任中建西部建设新疆有限公司常务副总经理，河南中建西部建设有限公司董事长、总经理。2001年11月至今任本公司职工代表监事。陈刚先生目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
刘军先生，中国国籍，男，汉族，1965年生，本科学历，高级经济师。曾任武汉汽车标准件厂副主任工程师，中建三局三公司调度、安全员、统计员，中建（三局）商品混凝土有限公司生产安全部安全员、经理助理、副经理、经理，中建三局安监部 高级业务经理，中建商品混凝土有限公司副安全总监兼安监部经理，中建商品混凝土有限公司总经理助理，成都分公司党委书记、副经理、总法律顾问。现任中建西部建设西南有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、总法律顾问。刘军先生目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
