亿晶光电科技股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2017-032
亿晶光电科技股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年5月26日
(二) 股东大会召开的地点：常州亿晶光电科技有限公司会议室（江苏省常州市金坛区金武路18号）
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长荀耀先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席6人，董事孙荣贵先生因工作原因，未能出席本次会议。
2、 公司在任监事3人，出席3人。
3、 董事会秘书刘党旗先生出席会议，其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司2016年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：公司2016年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：公司2016年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：公司2016年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：关于公司2016年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：关于聘请公司2017年度财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于聘请公司2017年度内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于公司除独立董事外的其他董事2017年度基本薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：关于公司独立董事2017年度独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：关于公司监事2017年度基本薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东（公司董事、监事、高级管理人员除外）的表决情况
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三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所
律师：张亚萍、刘汀滢
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
亿晶光电科技股份有限公司
2017年5月26日
证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2017-033
亿晶光电科技股份有限公司
关于收到上海证券交易所《关于对亿晶光电科技股份
有限公司股权转让事项的问询函》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年5月26日，亿晶光电科技股份有限公司收到上海证券交易所上市公司监管一部发来的《关于对亿晶光电科技股份有限公司股权转让事项的问询函》（上证公函【2017】0658号），内容如下：
“2017年5月26日，你公司发布了《关于控股股东协议转让股份暨实际控制人可能发生变更的提示性公告》。鉴于相关事项披露不够明确，根据《股票上市规则》第17.1条规定，现请你公司就以下事项作进一步补充披露：
一、我部关注到，勤诚达投资、荀建华与“勤诚达集团”于2017年1月10日已签署了有关公司的股份转让协议，3月17日和3月23日勤诚达投资与荀建华又进一步签署了有关股权转让协议的补充协议和《备忘录》。请公司进行自查，并向股权转让相关方核实未及时披露上述股权转让及其进展事项的原因，是否存在违反相关信息披露规定的情形。
二、根据公告，本次股权转让目前确实出现了第二期股权交易可能无法顺利进行的迹象，荀建华也正在与勤诚达投资沟通解决后续事宜。请公司向股权转让双方核实继续推进本次股权转让的主要障碍，是否存在可预见的终止风险，并补充披露可能导致本次股权转让终止的所有不确定性因素，充分提示相关风险。
请你公司在2017年5月31日之前就上述事项履行相关信息披露义务，同时以书面形式回复我部。”
特此公告。
亿晶光电科技股份有限公司董事会
2017年5月26日
