苏州胜利精密制造科技股份有限公司
第三届董事会第三十四次会议决议公告

证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2017-057

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

第三届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议，于2017年5月21日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2017年5月26日10：00 在公司会议室以通讯与现场结合的方式召开。会议应到董事6名，实到董事5名。会议由董事长高玉根先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以投票表决的方式，通过了以下议案，并形成如下决议：

一、审议通过《关于《选举公司第四届董事会董事》的议案》，并同意将该报告提交股东大会审议。

公司第三届董事会将于2017年6月25日任期届满，需进行董事会换届选举。董事会提名委员会提名高玉根、乔奕、吴加富、卜勇为公司第四届董事会董事候选人，提名黄鹏、冯川为第四届董事会独立董事候选人。

第四届董事会董事任期自股东大会批准之日起计算，任期三年。

上述独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对上述董事候选人的事项发表了同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

附：董事候选人、独立董事候选人的简历。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于首期股票期权激励计划第一至四行权期失效的议案》。

具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于首期股票期权激励计划第一至四行权期失效的公告》。

第三届监事会第二十一次会议对该议案进行了审核，具体审议意见详见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《第三届监事会第二十一次会议决议公告》。

独立董事对此事项发表了独立意见。详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

上海协力律师事务所对此事项出具了法律意见书，具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》。

同意公司将昆山显示模组及配件的项目地址变更为苏州市高新区浒关工业园。

具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》。

独立董事对此事项发表了独立意见。详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于公司拟注册和发行超短期融资券及中期票据的议案》，并同意将该报告提交股东大会审议。

同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过20亿元的中期票据及不超过20亿元的超短期融资券（具体发行规模将根据公司实际经营情况及资金需求确定），并授权公司董事长和董事长授权的其他人全权办理公司本次发行中期票据和超短期融资券具体相关事宜。

具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于公司拟注册和发行超短期融资券及中期票据的公告》。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于公司拟注册和发行永续中票的议案》，并同意将该方案提交股东大会审议。

同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币20亿元的长期限含权中期票据（具体发行规模将根据公司实际经营情况及资金需求确定），并授权公司管理层全权办理公司本次发行永续中票具体相关事宜。

具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于公司拟注册和发行永续中票的公告》。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。

具体通知、内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会

2017年 5 月26日

第四届董事会董事候选人简历

1、 非独立董事候选人简历

高玉根：中国国籍，无境外永久居留权。1966年出生，厦门大学EMBA；2005年至2011年8月任苏州胜利精密制造有限公司（苏州胜利精密制造科技股份有限公司）董事长、总经理；2011年8月起任苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事长。

高玉根先生持有公司股份947,414,545股，通过苏州富乐成股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股份26,499,999.89股（持有苏州富乐成股权投资合伙企业（有限合伙）31.8%的份额），为公司控股股东及实际控制人，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

乔奕：中国国籍，无境外永久居留权，1977年10月出生，MBA学历。2007年12月至2010年11月任博世汽车零部件产品苏州有限公司内控经理，2010年11月2011年9月任博世底盘系统大连有限公司财务总监，2011年9月至2014年7月任苏州胜利精密制造科技股份有限公司财务中心总监，2014年7月起至今任苏州胜利精密制造科技股份有限公司副总经理。

乔奕先生通过苏州富乐成股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股份3,333,333.32股（持有苏州富乐成股权投资合伙企业（有限合伙）4%的份额），与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

吴加富：男，中国国籍，无境外永久居留权，1977年出生，无党派人士，毕业于西华大学机电一体化专业,现任苏州富强科技有限公司总经理。吴加富先生先后在荷兰Fico、韩国三星、德国SEW等国际知名品牌公司担任高级管理职务。2007年创立苏州富强科技有限公司，作为富强科技创始人，先后担任富强科技技术总监、业务副总、董事长、总经理等职务；2014年被上市公司胜利精密并购后，担任富强科技CEO至今。

吴加富先生持有本公司股份36,122,490股，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

卜勇：男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，中共党员，毕业于美国加州大学工商管理专业,现任百年人寿保险股份有限公司资产管理中副总经理。卜勇先生历任平安人寿、信诚人寿相关管理职务。2008年8月加入百年人寿，先后担任百年人寿保险股份有限公司多元行销部副总经理、企划发展部总经理、资产管理中心副总经理等职务。2014年5月担任大连网金金融信息服务有限公司（百年人寿子公司）总经理。2015年12月担任百年人寿资产管理中心、百年保险资产管理有限责任公司副总经理。

卜勇先生未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

2、 独立董事候选人简历

黄 鹏：中国国籍，无境外永久居留权，1949年出生，博士研究生学历，会计学教授；1988年起至今在苏州大学工作，曾任苏州创元科技股份有限公司、苏州罗普斯金铝业股份有限公司、江苏亚星锚链股份有限公司独立董事。现任苏州大学教授、博导，同时兼任宁波均胜电子股份有限公司独立董事、兼任江苏省会计教育学会顾问，江苏省会计、审计专业高级职务任职资格评审委员会委员。

黄鹏先生未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

冯川：中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，博士学历。南京大学-约翰斯霍普金斯大学中美文化研究中心法学讲师：国浩律师（南京）事务所合伙人；南京生长互联网信息服务有限公司董事长。南京师范大学法学院兼职教授；美国江苏商会常务副会长兼投资委员会主任。

冯川先生未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2017-058

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

第三届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司第三届监事会第二十一次会议，于2017年5月21日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2017年5月26日10：30时在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事 3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

本次会议由监事会主席茅海燕女士主持，与会监事经过认真审议，以投票表决的方式通过了如下决议：

一、审议通过《关于《选举公司第四届监事会监事》的议案》，并同意将该报告提交股东大会审议。

同意许永红、陈熙为公司第四届监事会监事候选人。

该议案需提交公司2017年第二次临时股大会审议，以上监事候选人如经股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举产生的职工监事代表张利娟女士共同组成公司第四届监事会，公司第四届监事会监事任期自股东大会批准之日起计算，任期三年

附：许永红女士、陈熙先生的简历。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于首期股票期权激励计划第一至四行权期失效的议案》。

具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于首期股票期权激励计划第一至四行权期失效的公告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，并同意将该报告提交股东大会审议。

同意公司将昆山显示模组及配件的项目地址变更为苏州市高新区浒关工业园。本次变更部分募投项目实施地点不属于募投项目的实质性变更，不会对营销和服务平台建设项目的实施造成不利影响，符合公司战略规划安排，有利于公司募投项目更好的实施，有利于公司长远发展，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定。

具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司监事会

2017年5月26日

附：

第四届监事会监事候选人简历

许永红：中国国籍，无境外永久居留权，1966年出生，大专学历，助理会计师；历任苏州胜利无线电厂财务科科长、苏州胜利科技有限公司总经理助理、财务总监等；2007年至今任苏州胜利精密制造有限公司（苏州胜利精密制造科技股份有限公司）财务负责人。

许永红女士未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

陈熙先生：中国国籍，无境外永久居留权，1984年出生，本科学历，特许金融分析师（CFA）；历任澳大利亚ALTUS PAGE KIRKLAND项目经理助理、长安国际信托股份有限公司上海业务部信托经理；2015年1月起任苏州胜利精密制造科技股份有限公司副总经理助理；2005年3月至今任苏州胜利精密制造科技股份有限公司第三届监事会监事。

陈熙先生通过苏州富乐成股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股份1,666,666.66股（持有苏州富乐成股权投资合伙企业（有限合伙）2%的份额），其父亲陈延良先生持有公司15,483万股股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2017-059

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

关于首期股票期权激励计划第一至四行权期

失效的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 股票期权激励计划实施情况

苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012年4月6日第二届董事会第九次会议审议通过了公司《首期股票期权激励计划（草案）》（以下简称“股权激励计划（草案）”），并将草案报送证监会备案。

根据中国证监会的反馈意见，公司对股权激励计划（草案）进行了修订并经证监会备案无异议，2012年6月11日公司召开第二届董事会十二次会议审议通过公司《首期股票期权激励计划（草案修订稿）》(以下简称“股权激励计划（草案修订稿）”)及其摘要。

2012年6月27日，公司召开2012年第一次临时股东大会，审议通过了公司《首期股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要。

经公司股东大会授权，2012年7月5日公司召开第二届董事会第十三次会议审议通过《关于公司首期股票期权激励计划首次授予股票期权方案的议案》，确定公司首期股票期权激励计划的首次授权日为2012年7月5日。

根据股权激励计划（草案修订稿）的规定，公司拟授予激励对象1186万份股票期权，每份股票期权拥有在期权有效期内的可行权日以行权价格和行权条件购买1股胜利精密股票的权利。其中首次向90名激励对象授予1,086万份；预留的100万份股票期权的授予日由董事会另行确定。公司首期股票期权激励计划首次授予股票期权所涉及的标的股票数量（1,086万份）占当前胜利精密股份总数（40,041万份）的比例约2.71%。本次授予的股票期权的行权价格为7.94元。

公司于 2012 年8月29日完成了公司首期股票期权激励计划的股票期权授予登记工作，期权简称：胜利JLC1，期权代码：037596。公司原拟向激励对象授予股票期权总计1186万份，其中首次向90名激励对象授予权益1086万份，预留权益100万份。由于公司原激励对象中，毕研栓、朱元斌已于2012年7月31日离职，汪敬文、倪雪琴已提出离职申请正在办理离职手续，郑平、温凯盛因个人原因放弃参与股权激励，公司取消其原本应获授的股票期权共计79万份，公司首次授予股票期权的对象调整为84名，首次授予股票期权的数量调整为1007万份；预留权益100万份。

二、股票期权激励计划第一至四行权期失效

2017年5月26日，公司第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于股票期权激励计划第一至四行权期失效的议案》。

股权激励计划（草案修订稿）的业绩考核目标如下：

■

1、首次授予股票期权第一个行权期

根据计划，第一个行权期考核目标为“2012年度的净资产收益率为6.5%，且以2011年度的净利润为基数，2012年度的净利润增长率为90%”。根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2012 年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告，公司 2012 年净资产收益率为 3.34% 低于 6.5%（以扣除非经常性损益前后归属于上市公司母公司股东的净利润的较低者为计算依据）；以 2011 年净利润为基数，若需满足 2012 年净利润增长率不低于 90%，则 2012 年扣除非经常性损益后的净利润应不低于 8,327.4 万元，2012 年公司实现扣除非经常性损益后净利润为 4,367.29 万元，未能达到业绩考核目标，故首次授予对应的第一个行权期失效。

根据股权激励计划（草案修订稿）第十三章“股权激励计划的终止和变更”中“二、激励对象个人情况发生变化”的相关规定，原激励对象王庆、沈佳怡等共计5人已离职，不再符合激励条件。

2、首次授予股票期权第二个行权期

根据计划，第二个行权期考核目标为“2013年度的净资产收益率为7%，且以2011年度的净利润为基数，2013年度的净利润增长率为100%”。根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告，公司 2013 年净资产收益率为 3.30% 低于 7%（以扣除非经常性损益前后归属于上市公司母公司股东的净利润的较低者为计算依据）；以 2011 年净利润为基数，若需满足 2013 年净利润增长率不低于 100%，则 2013 年扣除非经常性损益后的净利润应不低于 8,765.69 万元，2013 年公司实现扣除非经常性损益后净利润为 4,490.86 万元，未能达到业绩考核目标，故首次授予对应的第二个行权期失效。

根据股权激励计划（草案修订稿）第十三章“股权激励计划的终止和变更”中“二、激励对象个人情况发生变化”的相关规定，原激励对象王蒙、付强等共计5人已离职，不再符合激励条件。

3、首次授予股票期权第三个行权期

根据计划，第三个行权期考核目标为“2014年度的净资产收益率为7.5%，且以2011年度的净利润为基数，2014年度的净利润增长率为120%”。根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告，公司 2014 年净资产收益率为 6.35% 低于 7.5%（以扣除非经常性损益前后归属于上市公司母公司股东的净利润的较低者为计算依据）；以 2011 年净利润为基数，若需满足 2014 年净利润增长率不低于 120%，则 2014 年扣除非经常性损益后的净利润应不低于 9,642.25 万元，2014 年公司实现扣除非经常性损益后净利润为 9,105.92 万元，未能达到业绩考核目标，故首次授予对应的第三个行权期失效。

根据股权激励计划（草案修订稿）第十三章“股权激励计划的终止和变更”中“二、激励对象个人情况发生变化”的相关规定，原激励对象汪化洋、刘冰等共计6人已离职，不再符合激励条件。

4、首次授予股票期权第四个行权期

根据计划，第四个行权期考核目标为“2015年度的净资产收益率为8%，且以2011年度的净利润为基数，2015年度的净利润增长率为140%”。根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告，公司 2015 年净资产收益率为 5.74% 低于 8%（以扣除非经常性损益前后归属于上市公司母公司股东的净利润的较低者为计算依据）；以 2011 年净利润为基数，若需满足 2015 年净利润增长率不低于 140%，则 2015 年扣除非经常性损益后的净利润应不低于 10,518.82 万元，2015 年公司实现扣除非经常性损益后净利润为 8,553.84 万元，未能达到业绩考核目标，故首次授予对应的第四个行权期失效。

根据股权激励计划（草案修订稿）第十三章“股权激励计划的终止和变更”中“二、激励对象个人情况发生变化”的相关规定，原激励对象包燕青、李襟宇等共计5人已离职，不再符合激励条件。

三、 股票期权激励计划第一至四行权期失效对公司业绩的影响

公司首期股票期权激励计划因2012至2015年经营业绩未能达到考核目标不满足权益工具可行权条件而失效，首次授予股票期权第一至四行权期激励对象84人共计股票期权1,007万股失效，预留股票期权第一至三行权期100万股失效，总计股票期权1,107万股失效。第一至四行权期因业绩考核未达标而失效，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、 独立董事发表的意见

独立董事经审议后认为：公司本次关于股票期权激励计划第一至四行权期失效并注销股票期权 1,107 万股合法、合规，同时符合公司全体股东和激励对象的一致利益，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行职责，努力为股东创造价值。

五、 监事会意见

经认真审核研究，监事会认为：本次关于股票期权激励计划第一至四行权期失效并注销股票期权 1,107万份股合法、合规，不会对公司的经营业绩产生重大影响，同意股票期权激励计划第一至四行权期失效并注销。

六、法律意见

上海协力律师事务所认为：公司本次股权激励计划第一至四行权期失效已经取得必要的授权和批准，符合《证券法》、《公司法》、《股权激励管理办法》及《股权激励计划》的规定。

七、 备查文件

1、公司第三届董事会第三十四次会议决议；

2、公司第三届监事会第二十一次会议决议；

3、独立董事对公司相关事项的独立意见；

4、《苏州胜利精密制造科技股份有限公司首期股票期权激励计划（草案修订稿）》；

5、上海协力律师事务所出具的《上海协力（苏州）律师事务所关于苏州胜利精密制造科技股份有限公司首期股票期权激励计划第一至四行权期失效的法律意见书》。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会

2017 年 5 月 26日

证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2017-060

苏州胜利精密制造科技股份有限公司关于

变更部分募集资金投资项目实施地点的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月26日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》。现就公司变更部分募投项目实施地点事宜公告如下：

一、 公司募集资金投资项目概述

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州胜利精密制造科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]187号）核准，胜利精密向特定投资者发行184,729,064股，发行价格为8.12元/股，募集资金总额1,499,999,999.68元，扣除发行费用39,164,729.06元后，募集资金净额为1,460,835,270.62元，以上募集资金已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具（天衡验字（2014）00015号）《验资报告》。

公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将舒城胜利产业园建设项目部分募集资金20,000万元变更至昆山投资建设显示模组及配件项目，公司将以设立全资子公司的方式实施，并授权公司董事长高玉根先生签署相关法律文件，并同意将该议案提交股东大会审议。详见2014年10月28日公司信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于变更部分募集资金用途暨对外投资的公告》（公告编号：2014-066）。

公司2014年第四次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，详见2014年11月14日公司信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2014年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2014-072）。

公司非公开发行股票募集资金净额投资于以下项目：

■

二、 本次部分募投项目实施地点变更情况

公司此次拟部分变更募投项目“昆山显示模组及配件项目”的实施地点，项目地址由苏州市昆山综合保税区变更为苏州市高新区浒关工业园。

三、 本次部分募投项目实施地点变更的原因

本次变更部分募投项目实施地点，加强了公司总部对项目子公司的沟通管控，有利于提高募投项目的生产运营效率。

四、 本次部分募投项目实施地点变更对公司的影响

本次变更部分募投项目实施地点，不改变募投项目的实施主体和投资方向，不改变募集资金的投入总金额，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。上述实施地点的变更有利于公司节约物流成本，提高总体盈利水平，符合公司未来长远发展规划。

公司将严格遵守有关募集资金使用的相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用合法高效。

五、 本次部分募投项目实施地点变更审议情况及专项意见

1、董事会审议情况

2017年5月26日，公司第三届董事会第三十四次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司将昆山显示模组及配件的项目地址变更为苏州市高新区浒关工业园。

2、监事会意见

2017年5月26日，公司第三届监事会第二十一次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，公司监事会同意公司将昆山显示模组及配件的项目地址变更为苏州市高新区浒关工业园。

3、独立董事意见

公司独立董事出具独立意见，认为公司本次变更部分募投项目实施地点是根据公司发展规划及客户需求，结合公司实际情况而做出的适当调整，符合公司的实际情况和战略规划。公司本次变更部分募投项目实施地点，不会改变募集资金的投向及项目实施的实质内容，不影响相关募投项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。本次变更实施地点已履行必要决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，同意公司变更部分募投项目实施地点。

4、保荐机构意见

经核查，保荐机构东吴证券股份有限公司认为：公司本次募集资金投资项目实施地点的变更事项已经公司董事会审议通过，公司监事会及独立董事发表了明确同意意见；本次募集资金投资项目实施地点的变更，是根据公司实际情况进行的必要调整，未改变公司募集资金的用途和投向，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；本次募集资金投资项目实施地点变更符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法规及规范性文件的规定；本次募集资金投资项目实施地点变更事项尚需提交公司股东大会审议。

六、 备查文件

1、公司第三届董事会第三十四次会议决议；

2、公司第三届监事会第二十一次会议决议；

3、独立董事对公司相关事项的独立意见；

4、东吴证券股份有限公司《关于苏州胜利精密制造科技股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施地点的核查意见》。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会

2017 年 5 月 26日

证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2017-061

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

关于公司拟注册和发行超短期融资券

及中期票据的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为支持公司业务发展，进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，增强公司资金管理的灵活性，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》、《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》等相关规定，经公司第三届董事会第三十四次会议审议通过，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券和中期票据，现将主要情况公告如下：

一、发行方案

（一）超短期融资券

1、发行规模：不超过（含）人民币20亿元，具体发行规模根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定；

2、发行期限：单期发行不超过（含）270 天；

3、募集资金用途：募集资金按照相关法规及监管部门要求使用（包括但不限于补充流动资金及偿还信用债券、金融机构借款等）；

4、发行利率：根据发行时银行间债券市场的实际情况最终确定；

5、发行对象：中国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止的购买者除外）；

6、发行方式：在注册额度及有效期内可一次或分期发行，具体发行方式根据市场情况和公司资金需求情况确定；

7、决议有效期限：本次发行超短期融资券事宜经公司股东大会审议通过后， 相关决议在本次发行超短期融资券的注册及存续有效期内持续有效。

（二）中期票据

1、发行规模：不超过（含）人民币20亿元，具体发行规模根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定；

2、发行期限：单期发行期限不超过5年, 具体发行期限将根据公司的资金需求及市场情况确定；

3、募集资金用途：募集资金按照相关法规及监管部门要求使用（包括但不限于补充流动资金、偿还金融机构借款、到期信用债及项目配套资金等）；

4、发行利率：根据发行时银行间债券市场的实际情况最终确定；

5、发行对象：中国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止的购买者除外）；

6、发行方式：在注册额度及有效期内可一次或分期发行，具体发行方式根据市场情况和公司资金需求情况确定；

7、决议有效期限：本次发行中期票据事宜经公司股东大会审议通过后，相

关决议在本次发行中期票据的注册及存续有效期内持续有效。

二、董事会提请股东大会授权事宜

根据有关法律、法规以及公司章程规定，董事会提请股东大会授权董事长和董事长授权的其他人全权负责办理公司本次发行中期票据和超短期融资券的具体相关事宜，包括但不限于：

1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，决定或修订、调整公司发行中期票据和超短期融资券的具体发行方案，包括但不限于发行额度、发行期限、发行期数、发行利率、发行方式、承销方式、担保方式、募集资金用途等与公司发行中期票据和超短期融资券相关的一切事宜；

2、聘请主承销商及其他有关中介机构，办理公司发行中期票据和超短期融资券的发行申报、上市流通等相关事宜；

3、签署中期票据和超短期融资券注册、发行有关的各项文件， 包括但不限 于发行申请文件、募集说明书、承销协议及根据适用的监管规则进行信息披露的相关文件等；

4、办理中期票据和超短期融资券注册、发行有关的各项手续，包括但不限于办理公司发行中期票据和超短期融资券的注册登记手续、发行及交易流通等事项的有关手续；

5、在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，依据监管部门的意见对公司发行中期票据和超短期融资券的具体方案、发行条款等相关事项进行相应修订、调整；

6、办理与公司发行中期票据和超短期融资券有关的其他事项；

7、本次授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起，在公司发行中期票据和超短期融资券的注册及存续有效期内持续有效。

三、本次发行的审批程序

公司申请发行中期票据和超短期融资券经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议批准。公司中期票据和超短期融资券的发行，尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准，并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后在注册有效期内实施。公司将及时披露与本次申请发行中期票据和超短期融资券的相关情况。公司申请发行中期票据和超短期融资券事宜能否获得批准具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

1、第三届董事会第三十四次会议决议。

2、独立董事对相关事项的独立意见

苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会

2017 年 5 月 26 日

证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2017-062

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

关于公司拟注册和发行永续中票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月26日召开的第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司拟注册和发行永续中票的议案》。现将相关情况公告如下：

为进一步改善公司债务结构、降低资产负债率及降低财务成本，促进公司持续稳定发展，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币20亿元的长期限含权中期票据（以下简称“永续中票”）。

一、永续中票发行方案

1、发行规模：本次拟发行永续中期票据的规模不超过20亿元人民币，将根据市场环境和公司实际资金需求在注册有效期内择机一次或分次发行。

2、发行期限：于发行人依照发行的约定赎回之前长期存续，并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期。

3、发行利率：实际发行价格将根据发行时的指导价格及市场情况来确定。

4、募集资金用途：用于偿还金融机构借款、补充下属公司流动资金及其他银行间市场交易商协会认可的用途。

5、决议有效期：本次拟发行永续中期票据决议的有效期为自股东大会审议通过之日起36个月。

二、授权事项

根据公司本次发行永续中票的安排，为高效、有序地完成本次永续中票的发行工作，根据适用法律以及届时公司和市场的具体情况，拟提请公司股东大会授权公司管理层在上述发行方案内，全权办理与本次永续中票发行相关的全部事宜，包括但不限于：

1、确定永续中票发行具体的发行方案、具体条款、条件和其他事宜（包括但不限于注册规模、发行规模、期限、发行时机、赎回条款、票息递增条款、利息递延条款、利息递延下的限制条款和持有人救济条款等设置、发行价格、利率及其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、终止发行、评级安排、担保事项、还本付息的期限、在股东大会批准的用途范畴内决定筹集资金的具体安排等与永续中票发行有关的一切事宜）；

2、决定聘请为永续中票发行提供服务的承销商及其他中介机构；

3、在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与永续中票发行有关的一切协议和法律文件，并办理永续中票的相关申报、注册和信息披露手续；

4、办理与永续中票发行相关的其他事宜；

上述授权在本中期票据注册有效期内持续有效。

三、审批程序

本次发行最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。本次发行尚需经公司股东大会审议批准。

公司将按照有关法律、法规的规定及时披露永续中期票据的发行情况。

四、备查文件

1、第三届董事会第三十四次会议决议。

2、独立董事对相关事项的独立意见

苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会

2017 年 5 月 26 日

证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2017-063

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

关于选举职工监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会将于2017年6月25日任期届满，需进行监事会换届选举，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2017年5月24日在公司会议室召开职工代表大会。

经与会职工代表以无记名投票方式表决，一致同意选举张利娟女士为公司第四届监事会职工代表监事。

张利娟女士与公司股东大会选举产生的 2 名监事共同组成公司第四届监事会时即行使职工代表监事职权。其任期与经公司股东大会选举产生的监事任期一致。本次选举的职工代表监事符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》关于“最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一”的规定。

附：张利娟女士的简历。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司监事会

2017年5月26日

附件：

第四届监事会职工监事的简历

张利娟女士：中国国籍，无境外永久居留权，1978年出生，大专学历；1997年至2005年在昶虹电子（苏州）有限公司任品保科长、品保经理。2005年起任苏州胜利精密制造有限公司（苏州胜利精密制造科技股份有限公司）质量部经理、体系部经理、公共关系部经理等职；

张利娟女士未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5 % 以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2017-064

苏州胜利精密制造科技股份有限公司关于

召开2017年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议决议，决定于2017年6月12日召开公司2017年第二次临时股东大会，现将有关具体事项通知如下：

一、 召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2017年6月12日（星期一）下午15:00。

网络投票时间：2017年6月11日—2017年6月12日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年6月12日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年6月11日15:00至2017年6月12日15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票及网络投票结合的方式。

6、股权登记日：2017年6月5日

7、出席对象：

（1）截止2017年6月5日15时深圳证券交易所交易结束时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事及高管人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．会议地点：苏州市高新区浒关工业园浒泾路55号公司一楼会议室。

二、会议审议事项

（一）本次会议审议的议案为：

1．关于《选举公司第四届董事会董事》的议案（各子议案需逐项表决）。

1.1关于选举高玉根先生为公司第四届董事会董事；

1.2关于选举乔奕先生为公司第四届董事会董事；

1.3关于选举吴加富先生为公司第四届董事会董事；

1.4关于选举卜勇先生为公司第四届董事会董事；

1.5关于选举黄鹏先生为公司第四届董事会独立董事；

1.6关于选举冯川先生为公司第四届董事会独立董事；

公司第四届董事会董事和独立董事的选举事项采用累积投票制。

2．关于《选举公司第四届监事会监事》的议案（各子议案需逐项表决）。

2.1关于选举许永红女士为公司第四届监事会监事；

2.2关于选举陈熙先生为公司第四届监事会监事；

公司第四届监事会非职工代表监事选举事项采用累积投票制。

3．关于公司拟注册和发行超短期融资券及中期票据的议案。

4. 关于公司拟注册和发行永续中票的议案。

议案1、2需用累积投票方式进行表决，应选非独立董事4人、独立董事2人、监事2人，其中非独立董事和独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

根据《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

（二）以上议案相关披露请查阅2017年5月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的相关文件。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

■

注：100元代表对总议案进行表决，即对本次股东大会审议的所有议案进行表决，1.00元代表对议案1进行表决，2.00元代表对议案2进行表决，以此类推。

四、会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、股东账户卡进行登记。

（3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。信函或传真方式以2017年6月7日下午16:00时前到达本公司为准。

2、登记时间：2017年6月7日（9:00—11:30、13:00—16:00）

3、登记地点：苏州胜利精密制造科技股份有限公司证券部办公室。

4、会议联系方式：

会务联系人姓名：程晔

电话号码：0512-69207200

传真号码：0512-69207112

电子邮箱：ye.cheng@vicsz.com

5、其他事项：

（1）本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

（2）出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互 联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过上述系统参加网络投票。有关股东进行网络投票的详细信息请登录深圳证券交易所网站（www.szse.cn）查询，网络投票的投票程序及要求详见附件一。

六、备查文件

1、第三届董事会第三十四次会议决议。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会

2017年5月26日

附件一：

参加网络投票的操作程序

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年6月12日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。

投票代码：362426 投票简称：胜利投票

3、股东进行网络投票的具体程序为：

1）买卖方向为买入投票。

2）在“委托价格”项目填报本次临时股东大会的申报价格：100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

■

3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

■

4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；多次申报的，以第一次申报为准。

5）不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

6）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

4、计票规则。在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案1至议案12中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案1至议案12中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案1至议案12中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

5、股票举例

1）股权登记日交易结束时持有“胜利精密”股票的投资者，对公司全部议案投同意票的，其申报如下：

■

2）如某股东对议案一投赞成票，对议案二投反对票，议案三投弃权票，则申报顺序如下：

■

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

1）申请服务密码的流程。 登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个激活校验码。

2）激活服务密码。 股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“苏州胜利精密制造科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会投票”。

2）进入后点击“投票登陆”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登陆。

3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

4）确认并发送投票结果。

3、股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年6月11日下午15:00至2017年6月12日下午15:00的任意时间。

附件二：

授权委托书

兹委托______ ____先生/女士代表本人（本单位）出席苏州胜利精密制造科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：

■

本次委托行为仅限于本次股东大会。

委托人姓名或名称： 委托人身份证号（营业执照号）：

委托人股东帐户： 委托人持股数：

受托人姓名： 受托人身份证号：

委托人姓名或名称（签章）：

委托日期： 年 月 日

备注：授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。

股东登记表

截止2017年6月5日下午15：00交易结束时本人（或单位）持有胜利精密（002426）股票，现登记参加公司2017年第二次临时股东大会。

■

证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2017-065

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

关于筹划发行股份购买资产的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，因该事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：胜利精密，股票代码：002426）自2017年 1月16 日（星期一）开市起停牌。公司已于2017年1月16日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-002），2017年1月20日发布了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-009）, 2017年2月3日发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2017-011），2017年2月11日披露了《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：2017-012）。

2017年2月14日披露了《关于筹划发行股份购买资产进展及延期复牌的公告》（公告编号：2017-013）, 2017年2月21日披露了《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：2017-015）, 2017年2月28日披露了《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：2017-017）, 2017年3月7日披露了《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：2017-018）。

2017年3月14日披露了《关于筹划发行股份购买资产进展及延期复牌的公告》（公告编号：2017-020）, 2017年3月21日披露了《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：2017-023）。

2017年3月28日披露了《关于筹划发行股份购买资产进展暨召开股东大会审议延期复牌的公告》（公告编号：2017-027）, 2017年4月5日披露了《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：2017-031），2017年4月12日披露了《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：2017-033）。

2017年4月14日披露了《关于筹划发行股份购买资产进展及延期复牌的公告》（公告编号：2017-035）, 2017年4月21日披露了《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：2017-050）, 2017年4月28日披露了《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：2017-052）, 2017年5月6日披露了《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：2017-053）, 2017年5月13日披露了《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：2017-055）, 2017年5月20日披露了《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：2017-056）。

以上具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

截至本公告日，公司已初步确定本次交易标的公司的范围，与主要标的公司及其股东商议确定了交易架构、估值、盈利补偿等条款。中介机构正协助公司与交易标的就相关协议具体条款进行磋商和谈判，相关各方工作正在有序地推进中。为保证信息公平披露，避免引起公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 14 号：上市公司停复牌业务》的有关规定，公司股票将于 2017年5月31日（星期三）开市起继续停牌。

继续停牌期间，公司将积极推进本次发行股份购买资产的各项工作并按要求及时履行信息披露义务。本公司筹划的发行股份购买资产事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会

2017 年 5 月 26 日