山东金麒麟股份有限公司
董事会决议公告
证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2017-010
山东金麒麟股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议于2017年5月23日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事，并于2017 年5月26日在公司三楼董事会会议室以现场表决方式召开。会议由董事长孙忠义先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案，并形成了决议：
（一）审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
公司（含子公司）本次使用募集资金置换预先投资募投项目自筹资金的行为没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情形，本次置换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月，本次置换符合相关法律、法规和规范性文件的规定。公司董事会同意使用募集资金置换预先投资募投项目自筹资金26,490.72万元。
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2017-012）。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，同意公司（含子公司）使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金26,490.72万元，公司独立董事发表的独立意见同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露。
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的议案》
《年产600万件高性能汽车制动盘项目》募投项目的实施主体为公司全资子公司济南金麒麟刹车系统有限公司，为满足募投项目实施的资金需求，有利于募投项目的顺利实施，公司拟使用募集资金向济南金麒麟刹车系统有限公司提供24,850万元无息借款专项用于实施《年产600万件高性能汽车制动盘项目》，借款期限为 12 个月，自实际借款之日起算。借款到期后，可滚动使用，也可提前偿还。如果使用募集资金置换了公司或济南金麒麟刹车系统有限公司预先投入该募投项目的自筹资金，则扣除置换资金额度部分，不重复借款。
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的公告》（公告编号：2017-013）
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，同意公司使用募集资向全资子公司提供无息借款实施募投项目，公司独立董事发表的独立意见同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露。
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
公司在确保不影响募集资金项目建设、正常生产经营、并能有效控制风险的情况下，同意公司（含子公司）计划使用总额不超过2.97亿元的闲置募集资金择机、分阶段购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品。以上资金额度可循环使用，并授权公司经营管理层在有效期内和额度范围内行使决策权。
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-014）。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，同意公司使用闲置募集资金购买理财产品，公司独立董事发表的独立意见同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露。
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
山东金麒麟股份有限公司董事会
2017年5月26日
证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2017-011
山东金麒麟股份有限公司
监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次会议于2017年5月23日以书面、电话和电子邮件方式通知全体监事，并于 2017 年 5月26日在公司二楼监事会会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席杨光先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
（一）审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
公司（含子公司）本次使用募集资金置换预先投资募投项目自筹资金的行为没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情形，本次置换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月，本次置换符合相关法律、法规和规范性文件的规定。公司监事会同意使用募集资金置换预先投资募投项目自筹资金26,490.72万元。
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2017-012）。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的议案》
《年产600万件高性能汽车制动盘项目》募投项目的实施主体为公司全资子公司济南金麒麟刹车系统有限公司，为满足募投项目实施的资金需求，有利于募投项目的顺利实施，公司拟使用募集资金向济南金麒麟刹车系统有限公司提供24,850万元无息借款专项用于实施《年产600万件高性能汽车制动盘项目》，借款期限为 12 个月，自实际借款之日起算。借款到期后，可滚动使用，也可提前偿还。如果使用募集资金置换了公司或济南金麒麟刹车系统有限公司预先投入该募投项目的自筹资金，则扣除置换资金额度部分，不重复借款。
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的公告》（公告编号：2017-013）
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
公司（含子公司）在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过2.97亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司及全体股东的权益。全体监事一致同意公司（含子公司）使用不超过2.97亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品，使用期限十二个月，自公司第二届董事会第十四次会议审议通过之日起计算。
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-014）
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
山东金麒麟股份有限公司监事会
2017年 5月 26日
证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2017-012
山东金麒麟股份有限公司关于使用
募集资金置换预先投入募投项目
自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司（含子公司）使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为26,490.72万元。
●本次置换符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2017]343号《关于核准山东金麒麟股份有限公司首次公开发行股票的批复》批准, 山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)向社会首次公开发行5,250.00万股人民币普通股股票。实际发行5,250.00万股，每股发行价为人民币21.37元，募集资金总额为人民币1,121,925,000.00元，扣除已从募集资金中直接扣减的证券承销费及保荐费合计74,224,600.00元，汇入公司募集资金专用户的资金净额1,047,700,400.00元，扣除公司自行支付的中介机构费用和其他发行费用（含税）人民币7,860,400.00元，实际募集的资金人民币1,039,840,000.00元。上述募集资金已于2017年3月29日全部到账，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2017]第ZC10268号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
《山东金麒麟股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露本次募集资金使用计划如下：
金额单位：人民币万元
■
如募集资金到位时间与项目进度不一致，公司将根据项目的实际需要以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。若本次募集资金不足，公司将以自有资金、银行贷款或其他债务融资方式完成项目投资。
三、自筹资金预先投入募投项目情况
为保证募集资金投资项目顺利实施，公司（含子公司）根据实际情况，在募集资金到位前以自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司（含子公司）本次募集资金投资项目预先投入的自筹资金情况进行了专项审核，并已于2017年5月26日出具了信会师报字[2017]第ZC10506号《山东金麒麟股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金的鉴证报告》。
截至2017年4月30日止，公司（含子公司）以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为26,490.72万元，拟以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金额为26,490.72万元，具体项目投资情况如下：
金额单位：人民币万元
■
四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求。
公司于2017年5月26日召开第二届董事会第十四次会议，审议并通过了《山东金麒麟股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金26,490.72万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，其审议程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规及规范性文件的要求以及《公司募集资金管理办法》等制度的规定，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益特别是中小股东利益的情形。
五、 专项意见说明
1、独立董事意见
公司独立董事一致认为：公司本次以募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定；本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与公司募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司以自筹资金投入募投项目的情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了鉴证报告，公司已履行了本次置换事项相应的决策程序。本次募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。同意公司以募集资金人民币26,490.72万元置换已投入募投项目的自筹资金。
2、监事会意见
2017年5月26日，公司第二届监事会第七次会议审议通过《山东金麒麟股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，内容及程序符合相关法律、法规和规章制度的规定，有助于提高募集资金使用效率。募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司预先以自筹资金投入募投项目的行为符合公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。
3、会计师事务所鉴证意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司（含子公司）以自筹资金预先投入上述募投项目情况进行了专项审核并出具了鉴证报告，认为：公司管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目资金的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。
4、保荐机构核查意见
保荐机构国金证券股份有限公司认为：公司（含子公司）以募集资金置换先期投入的自筹资金26,490.72万元的事项，已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）予以审核，公司募集资金的使用情况不存在与募集资金使用计划不一致的情形，不存在变相改变募集资金投向且损害股东利益的情形。公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经公司董事会审议通过，独立董事、监事会发表同意意见，履行了必要的内部决策程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。保荐机构同意公司实施该事项。
六、 上网公告文件
1、会计师事务所出具的《山东金麒麟股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金的鉴证报告》。
2、《国金证券股份有限公司关于山东金麒麟股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》。
七、备查文件
1、《山东金麒麟股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》
2、《山东金麒麟股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》
3、《山东金麒麟股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
山东金麒麟股份有限公司董事会
2017年5月26日
证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2017-013
山东金麒麟股份有限公司关于使用
募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年5月26日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金对全资子公司济南金麒麟刹车系统有限公司提供无息借款实施募投项目，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2017]343号《关于核准山东金麒麟股份有限公司首次公开发行股票的批复》批准，公司向社会首次公开发行5,250.00万股人民币普通股股票。实际发行5,250.00万股，每股发行价为人民币21.37元，募集资金总额为人民币1,121,925,000.00元，扣除已从募集资金中直接扣减的证券承销费及保荐费合计74,224,600.00元，汇入公司募集资金专用户的资金净额1,047,700,400.00元，扣除公司自行支付的中介机构费用和其他发行费用（含税）人民币7,860,400.00元，实际募集的资金人民币1,039,840,000.00元。上述募集资金已于2017年3月29日全部到账，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2017]第ZC10268号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
《山东金麒麟股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露本次募集资金使用计划如下：
金额单位：人民币万元
■
如募集资金到位时间与项目进度不一致，公司将根据项目的实际需要以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。若本次募集资金不足，公司将以自有资金、银行贷款或其他债务融资方式完成项目投资。
三、借款方基本情况
公司名称：济南金麒麟刹车系统有限公司
成立时间：2008年03月26日
注册地址：济阳县济北开发区安顺街6号
注册资本：15,000万元
法定代表人：孙鹏
经营范围：汽车、火车、工程机械、摩托车零部件及配件、无石棉摩擦材料的研发、生产（不含发动机）、销售；金属切削机床、金属成形机床制造、销售；金属冲压模具、金属铸造模具、热压成型模具制造、销售；汽车、火车、工程机械、摩托车零部件及配件、无石棉摩擦材料生产所需原材料、零配件的销售与维修；钢材、润滑油的销售；进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东情况：公司持有济南金麒麟刹车系统有限公司100%股权
四、本次借款的主要内容
1、借款金额：公司以募集资金向济南金麒麟刹车系统有限公司提供24,850万元无息借款。如果使用募集资金置换了公司或济南金麒麟刹车系统有限公司预先投入该募投项目的自筹资金，则扣除置换资金额度部分，不重复借款。
2、资金主要用途：用于济南金麒麟刹车系统有限公司《年产600万件高性能汽车制动盘项目》。
3、借款期限：借款期限为一年，自实际借款之日起计算，借款到期后可滚动使用，也可提前偿还。
4、借款利率：无。
5、在公司与济南金麒麟刹车系统有限公司、存放募集资金的商业银行和保荐机构签署《募集资金专户存储四方监管协议》并开立对应的募集资金专户之前，公司不向济南金麒麟刹车系统有限公司借款。
6、济南金麒麟刹车系统有限公司获得公司借款必须存入相关对应的募集资金专户，严格按照相关规范性文件对募集资金使用的要求使用相关借款。
五、公司本次使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的情况
公司于2017年5月26日召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的议案》。具体情况如下：
《年产600万件高性能汽车制动盘项目》募投项目的实施主体为公司全资子公司济南金麒麟刹车系统有限公司，为满足募投项目实施的资金需求，有利于募投项目的顺利实施，公司拟使用募集资金向济南金麒麟刹车系统有限公司提供24,850万元无息借款专项用于实施《年产600万件高性能汽车制动盘项目》，借款期限为 12 个月，自实际借款之日起算。借款到期后，可滚动使用，也可提前偿还。如果使用募集资金置换了公司或济南金麒麟刹车系统有限公司预先投入该募投项目的自筹资金，则扣除置换资金额度部分，不重复借款。
六、公司本次使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的目的及对公司的影响
本次使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目，是基于相关募投项目实施主体建设需要，有利于保障募投项目顺利实施，募集资金的使用方式和用途等符合公司的发展战略以及相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益。
济南金麒麟刹车系统有限公司是公司的全资子公司，公司对其生产经营管理活动具有控制权，财务风险可控。
七、履行的审批程序
2017年5月26日，公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第七次会议审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的议案》。公司独立董事发表了独立意见，且监事会也发表了相关意见，一致同意本议案。
八、专项意见说明
1、独立董事意见
公司向全资子公司济南金麒麟刹车系统有限公司提供人民币24,850万元无息借款（如果使用募集资金置换了公司或济南金麒麟刹车系统有限公司预先投入该募投项目的自筹资金，则扣除置换资金额度部分，不重复借款）专项用于实施《年产600万件高性能汽车制动盘项目》，有利于保障募投项目的顺利实施，募集资金的使用方式和用途符合公司的发展战略以及相关的法律法规，不存在损害公司及全体股东的利益情形。济南金麒麟刹车系统有限公司是公司的全资子公司，公司对其生产经营管理活动具有控制权，财务风险可控，符合公司和全体股东的利益。因此，我们一致同意公司使用募集资金向子公司提供无息借款实施募投项目的决定。
2、监事会意见
公司监事会同意公司使用募集资金向济南金麒麟刹车系统有限公司提供人民币24,850万元无息借款（如果使用募集资金置换了公司或济南金麒麟刹车系统有限公司预先投入该募投项目的自筹资金，则扣除置换资金额度部分，不重复借款）专项用于实施《年产600万件高性能汽车制动盘项目》的议案，认为该议案是基于相关募投项目实施主体建设需要，有利于保障募投项目顺利实施，募集资金的使用方式和用途等符合公司的发展战略以及相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益。济南金麒麟刹车系统有限公司是公司的全资子公司，公司对其生产经营管理活动具有控制权，财务风险可控。
3、保荐机构意见
公司本次使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目已经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第七次会议审议通过，独立董事和监事会已发表同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定。本次提供无息借款事宜未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目建设的正常进行，不存在变相改变募集资金投向且损害股东利益的情形。
综上，本保荐机构同意金麒麟本次使用募集资金向全资子公司提供无息借款用于募投项目事宜。
九、上网公告附件
1、《国金证券股份有限公司关于山东金麒麟股份有限公司使用募集资金向全资子公司提供无息借款用于募投项目的核查意见》
特此公告。
山东金麒麟股份有限公司董事会
2017年5月26日
证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2017-014
山东金麒麟股份有限公司关于
使用闲置募集资金购买理财产品的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2017年5月26日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。为提高闲置募集资金使用效率，使公司获得投资收益，进一步提升公司的整体业绩水平，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司（含子公司）拟使用额度不超过2.97亿元的闲置募集资金择机、分阶段购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品。以上资金额度可循环使用，并授权公司经营管理层在有效期内和额度范围内行使决策权。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2017]343号《关于核准山东金麒麟股份有限公司首次公开发行股票的批复》批准, 山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)向社会首次公开发行5,250.00万股人民币普通股股票。实际发行5,250.00万股，每股发行价为人民币21.37元，募集资金总额为人民币1,121,925,000.00元，扣除已从募集资金中直接扣减的证券承销费及保荐费合计74,224,600.00元，汇入公司募集资金专用户的资金净额1,047,700,400.00元，扣除公司自行支付的中介机构费用和其他发行费用（含税）人民币7,860,400.00元，实际募集的资金人民币1,039,840,000.00元。上述募集资金已于2017年3月29日全部到账，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2017]第ZC10268号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、拟使用部分闲置募集资金购买理财产品的基本情况
（一）投资额度
为提高募集资金使用效率，公司（含子公司）拟使用额度不超过2.97亿元闲置募集资金择机、分阶段购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下进行滚动使用。
（二）投资期限
上述投资额度自本次董事会审议通过之日起一年内有效。单个理财产品的投资期限不超过一年。
（三）理财产品品种及收益
为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行等金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好、保本型的理财产品。上述产品的年化收益率高于同等期限的银行存款利率。
（四）实施方式
在有效期内和额度范围内，由公司经营管理层行使决策权，其权限包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、确定理财金额、选择理财产品、签署相关合同或协议等；由公司财务部负责具体组织实施。闲置募集资金投资的理财产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。
（五）投资风险及风险控制措施
尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。针对投资风险，拟采取措施如下：
1、使用闲置募集资金投资理财产品，公司经营管理层需事前评估投资风险，且理财产品发行主体需提供保本承诺。公司经营管理层将跟踪闲置募集资金所投资理财产品的投向、项目进展情况等，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。
2、公司财务部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司募集资金项目建设和日常经营的影响
公司（含子公司）以部分闲置募集资金适度进行低风险的投资理财业务，是在确保不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下实施的。通过进行适度的理财产品投资，可以提高闲置募集资金使用效率，使公司获得投资收益，进一步提升公司的整体业绩水平，符合公司及全体股东的利益。
四、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司（含子公司）在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过2.97亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司及全体股东的权益。该事项的内容和决策程序符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
（二）监事会意见
公司第二届监事会第七次会议于2017年5月26日召开，会议审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，全体监事一致同意公司（含子公司）使用不超过2.97亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品，使用期限十二个月，自公司第二届董事会第十四次会议审议通过之日起计算。
（三）保荐机构的专项意见
金麒麟本次闲置募集资金使用计划目前已经履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定。金麒麟第二届董事会第十四次会议以及第二届监事会第七次会议审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。金麒麟全体独立董事发表了独立意见，对本次募集资金使用计划的合理性、合规性和必要性进行了确认。
根据本次闲置募集资金使用计划，公司将投资于安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品，且投资产品不得进行质押。公司不进行高风险投资，不会将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。同时，本次募集资金使用计划有利于提高闲置募集资金的使用效率，获得一定收益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。
综上所述，国金证券股份有限公司对金麒麟本次募集资金使用计划无异议。
五、上网公告附件
1、国金证券股份有限公司关于《山东金麒麟股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见》
特此公告。
山东金麒麟股份有限公司董事会
2017年5月26日
证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2017-015
山东金麒麟股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年5月26日
股东大会召开的地点：山东省乐陵市阜乐路999号公司四楼东会议室
(二) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(三) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取网络投票与现场投票相结合的投票方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长孙忠义先生主持。
(四) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席了股东大会；部分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《山东金麒麟股份有限公司2016年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：《山东金麒麟股份有限公司2016年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：《山东金麒麟股份有限公司2016年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：《山东金麒麟股份有限公司2016年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：《山东金麒麟股份有限公司关于续聘2017年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市君泽君律师事务所
律师：赵世焰、韩娅君
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 《山东金麒麟股份有限公司 2016年度股东大会决议》；
2、 《北京市君泽君律师事务所关于山东金麒麟股份有限公司 2016年度股东大会的法律意见书》。
山东金麒麟股份有限公司
2017年5月26日
