新凤鸣集团股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
证券代码：603225 证券简称：新凤鸣 公告编号：2017-015
新凤鸣集团股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2017年5月29日以现场结合通讯表决方式在公司五楼一号会议室召开。本次董事会会议通知于2017年5月27日以电子邮件和电话方式发出。会议由董事长庄奎龙先生召集并主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》和本公司章程的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
1、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》
庄奎龙先生因个人原因辞去公司总裁职务。庄奎龙先生辞职后，将继续担任公司董事、董事长及董事会专门委员会所担任的职务。
经董事长庄奎龙先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任庄耀中先生为公司总裁，任期与本届董事会任期相同。
公司独立董事对上述议案发表了无异议的独立意见。
具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的公司2017-016号公告。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》
因公司经营管理需要，经董事长庄奎龙先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任董事会秘书杨剑飞先生为公司副总裁，任期与本届董事会任期相同。
公司独立董事对上述议案发表了无异议的独立意见。
具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的公司2017-017号公告。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
新凤鸣集团股份有限公司董事会
2017年5月31日
证券代码：603225 证券简称：新凤鸣 公告编号：2017-016
新凤鸣集团股份有限公司
关于公司总裁辞职及聘任总裁的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年5月29日收到总裁庄奎龙先生的书面辞职报告，庄奎龙先生因个人原因辞去公司总裁职务。庄奎龙先生辞职后，将继续担任公司董事、董事长及董事会专门委员会所担任的职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，庄奎龙先生的书面辞职报告自送达董事会之日起生效。
2017年5月29日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。经董事长庄奎龙先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任庄耀中先生为公司总裁，任期与本届董事会任期相同。（庄耀中先生简历附后）
公司独立董事对庄耀中先生担任公司总裁一职发表了无异议的独立意见。
特此公告。
新凤鸣集团股份有限公司董事会
2017年5月31日
附：庄耀中先生简历
庄耀中，1987年出生，本科学历。2010年12月起任职于公司，2015年4月至2015年12月任公司总裁助理，2015年12月至今任公司副总裁。
证券代码：603225 证券简称：新凤鸣 公告编号：2017-017
新凤鸣集团股份有限公司
关于聘任公司副总裁的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月29日第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。因公司经营管理需要，经董事长庄奎龙先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任董事会秘书杨剑飞先生为公司副总裁，任期与本届董事会任期相同。（杨剑飞先生简历附后）
公司独立董事对杨剑飞先生担任公司副总裁一职发表了无异议的独立意见。
特此公告。
新凤鸣集团股份有限公司董事会
2017年5月31日
附：杨剑飞先生简历
杨剑飞，1970年出生，大专学历，工程师。1990年至1999年先后任职于桐乡市凤鸣化纤厂、浙江凤鸣集团公司、桐乡市凤鸣实验厂，1999年7月至2007年7月任凤鸣股份董事，1999年8月至2008年4月任新凤鸣化纤办公室主任，2001年3月至2003年3月任中维化纤执行董事、总经理，2002年12月至2007年12月任新凤鸣投资监事，2003年5月至2015年2月任中欣化纤董事，2008年5月至2012年7月任公司办公室主任。2011年8月至今任公司董事会秘书，2014年8月至今任公司董事。
