东莞市华立实业股份有限公司
第四届董事会第五次
会议决议公告

证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2017-016

东莞市华立实业股份有限公司

第四届董事会第五次

会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2017年5月27日在公司会议室以现场方式召开。董事会会议通知于2017年5月20日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长谭洪汝先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《东莞市华立实业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会审议情况

1、审议通过了《关于修改〈公司章程〉有关条款内容并授权办理工商备案等的议案》

《东莞市华立实业股份有限公司章程》（2017年5月修订草案）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于修订股东大会议事规则有关内容的议案》

对《东莞市华立实业股份有限公司股东大会议事规则》有关内容进行了修订。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于修订董事会议事规则有关内容的议案》

对《东莞市华立实业股份有限公司董事会议事规则》有关内容进行了修订。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于修订重大经营与投资管理制度的议案》

对《东莞市华立实业股份有限公司重大经营与投资管理制度》有关内容进行了修订。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于调整使用暂时闲置募集资金购买理财产品额度等事项的议案》

在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，授权公司及公司子公司四川华富立复合材料有限公司、浙江华富立复合材料有限公司使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，购买理财产品的额度在第四届董事会第四次会议审议批准的人民币15,000万元的额度上增加5,000万元，至总额度不超过人民币20,000万元，该额度范围内资金可滚动使用。公司授权公司董事长进行具体理财产品的投资决策及相关合同文件的签署，授权有效期自本次股东大会审议通过之日起至下一年度董事会或股东大会审议批准募集资金购买理财产品事项之日止。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体披露的《关于调整使用暂时闲置募集资金购买理财产品额度等事项的公告》（公告编号：2017-018）。

表决结果：同意9票，弃权0票；反对0票。

公司独立董事发表了明确的同意意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《关于调整使用自有资金购买理财产品额度等事项的议案》

在确保不影响日常生产经营需要的前提下，授权公司及公司子公司使用短期闲置自有资金购买理财产品的额度在第四届董事会第四次会议审议批准的人民币10,000万元的额度上增加10,000万元，至总额度不超过人民币20,000万元，该额度范围内资金可滚动使用。公司授权董事长在该额度范围内进行具体理财产品的投资决策及相关合同文件的签署，授权有效期自股东大会会审议通过之日起至下一年度董事会或股东大会审议批准自有资金购买理财产品事项之日止。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体披露的《关于调整使用自有资金购买理财产品额度等事项的公告》（公告编号：2017-019）。

表决结果：同意9票，弃权0票；反对0票。

公司独立董事发表了明确的同意意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

7、审议通过了《关于确认公司董监事2016年度薪酬及2017年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

公司独立董事发表了明确的同意意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

8、审议通过了《关于确认公司高级管理人员2016年度薪酬及2017年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

公司独立董事发表了明确的同意意见。

9、审议通过了《关于制订募集资金使用实施细则的议案》

制订了《东莞市华立实业股份有限公司募集资金使用实施细则》。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

10、审议通过了《关于制订重大信息内部报告制度的议案》

制订了《东莞市华立实业股份有限公司重大信息内部报告制度》。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

11、审议通过了《关于制订内幕信息知情人登记管理制度的议案》

制订了《东莞市华立实业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

12、审议通过了《关于制订信息披露暂缓与豁免业务管理制度的议案》

为了规范公司信息披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》、《公司章程》等规定，制订了《东莞市华立实业股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东莞市华立实业股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

13、审议通过了《关于修订套期保值管理办法、购买理财产品管理办法的议案》

对《东莞市华立实业股份有限公司套期保值管理办法》、《东莞市华立实业股份有限公司购买理财产品管理办法》有关内容进行了修订。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

14、审议通过了《关于修订信息披露管理制度、投资者关系管理制度的议案》

对《东莞市华立实业股份有限公司信息披露管理制度》、《东莞市华立实业股份有限公司投资者关系管理制度》有关内容进行了修订。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

15、审议通过了《关于修订募集资金使用管理办法的议案》

对《东莞市华立实业股份有限公司募集资金使用管理办法》有关内容进行了修订。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

16、审议通过了《关于召开公司2016年度股东大会的议案》

公司拟于2017年6月28日召开2016年年度股东大会。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东莞市华立实业股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

三、备查文件

1、《东莞市华立实业股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；

2、《东莞市华立实业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

东莞市华立实业股份有限公司董事会

2017年6月1日

证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2017-017

东莞市华立实业股份有限公司

第四届监事会第四次

会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2017年5月27日在公司会议室以现场会议方式召开。监事会会议通知于2017年5月20日以电子邮件方式发出。会议由监事会主席游秀珍女士主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《东莞市华立实业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会审议情况

1、审议通过了《关于修订监事会议事规则有关内容的议案》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于调整使用暂时闲置募集资金购买理财产品额度等事项的议案》

监事会认为：公司及公司子公司使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施，不影响公司主营业务的正常发展，并且履行了必要的审批程序。同意将公司及公司子公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的总额度增加至不超过人民币20,000万元。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于确认公司董监事2016年度薪酬及2017年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

《东莞市华立实业股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

特此公告。

东莞市华立实业股份有限公司监事会

2017年6月1日

证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2017-018

东莞市华立实业股份有限公司

关于调整使用暂时闲置募集资金购买理财产品额度等事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月27日召开第四届董事会第五次会议审议并通过了《关于调整使用暂时闲置募集资金购买理财产品额度等事项的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，授权公司及公司子公司四川华富立复合材料有限公司、浙江华富立复合材料有限公司使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，购买理财产品的额度在第四届董事会第四次会议审议批准的人民币15,000万元的额度上增加5,000万元，至总额度不超过人民币20,000万元，该额度范围内资金可滚动使用。公司授权公司董事长进行具体理财产品的投资决策及相关合同文件的签署，授权有效期自本次股东大会审议通过之日起至下一年度董事会或股东大会审议批准募集资金购买理财产品事项之日止。

独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构东莞证券股份有限公司对该事项出具了明确的核查意见。

一、募集资金基本情况

公司经中国证监会“证监许可[2016]3112号”《关于核准东莞市华立实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经上海证券交易所同意，公开发行人民币普通股（A股）16,700,000股，发行价格为每股23.26元，募集资金总额为人民币38,844.20万元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币34,720.00万元。上述募集资金已经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具“广会验字[2017]G14003480435号”《验资报告》。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规的规定，公司已与东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”），以及募集资金专户开户银行于2017年1月11日在东莞分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司《首次公开发行股票招股说明书》中披露的首次公开发行股票募集资金投资计划如下：

单位：万元

■

二、本次使用闲置募集资金购买理财产品的情况

1、投资目的

在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，进一步提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，以更好实现公司资金的保值增值。

2、投资品种

此次投资品种为金融机构发行的保本型理财产品，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品等。

3、投资来源及额度

资金来源为暂时闲置募集资金，拟使用的最高额度不超过20,000万元，在该额度范围内资金可进行滚动使用。

4、投资期限及实施方式

购买的投资品种期限不得超过12个月，不得影响募集资金投资计划的正常进行。授权董事长在额度范围内具体负责办理实施。

5、决策程序

本次调整暂时闲置募集资金购买理财产品额度等事项尚须经股东大会审议通过。

三、截至本公告日已购买的理财产品情况

目前已使用募集资金购买理财产品的情况如下：

■

四、投资风险分析及风险控制措施

尽管公司在理财产品选择时以保证资金安全和流动性为前提，但可能存在市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险，且投资理财的实际收益存在不确定性。

公司主要采取以下措施控制投资风险：

1、财务部根据募集资金投资项目进展情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人及总经理进行审核后提交董事长审批；

2、财务部将建立理财产品台账，及时分析和跟踪理财产品的运作情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险；

3、公司独立董事、监事会、保荐机构有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、对公司的影响分析

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。在符合国家法律法规，并确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

六、独立董事、监事会及保荐机构意见

1、独立董事意见：

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，认为：

公司本次根据生产经营需要调整使用暂时闲置募集资金购买理财产品额度等事项，是公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全，保障募投项目正常进度的情况下实施，不会影响公司主营业务的正常发展。

公司本次调整使用暂时闲置募集资金理财的额度等事项履行了必要审批程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。同时，公司使用暂时闲置募集资金理财，可以提高公司的资金使用效率，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。

因此，我们同意公司第四届董事会第五次会议《关于调整使用暂时闲置募集资金购买理财产品额度等事项的议案》相关内容，并同意提交股东大会审议。

2、监事会意见：

公司第四届监事会第四次会议审议通过了《关于调整使用暂时闲置募集资金购买理财产品额度等事项的议案》，认为：公司及公司子公司使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施，不影响公司主营业务的正常发展，并且履行了必要的审批程序。同意将公司及公司子公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的总额度增加至不超过人民币20,000万元。

3、保荐机构意见：

东莞证券股份有限公司对公司本次调整使用暂时闲置募集资金购买理财产品事项进行了核查，发表核查意见如下：

公司本次关于调整使用暂时闲置募集资金购买理财产品额度的事项已经公司董事会和监事会审议通过，全体独立董事均发表明确同意的独立意见，并将提交公司股东大会审议，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律、法规及规范性文件的要求和公司章程的规定。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。

综上，保荐机构同意公司调整使用闲置募集资金购买理财产品额度的事项。

七、备查文件

1、《东莞市华立实业股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；

2、《东莞市华立实业股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》；

3、《东莞市华立实业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》；

4、《东莞证券股份有限公司关于关于东莞市华立实业股份有限公司调整使用暂时闲置募集资金购买理财产品的核查意见》。

特此公告。

东莞市华立实业股份有限公司董事会

2017年6月1日

证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2017-019

东莞市华立实业股份有限公司

关于调整使用自有资金购买

理财产品额度等事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）为提高公司货币资金的使用效率，在保证资金安全和流动性的前提下，于2017年5月27日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于调整使用自有资金购买理财产品额度等事项的议案》。鉴于公司目前经营情况良好，财务状况稳定，资金充裕，为合理利用闲置资金，提高资金使用效率，公司董事会授权公司及公司子公司使用短期闲置自有资金购买理财产品的额度在第四届董事会第四次会议审议批准的人民币10,000万元的额度上增加10,000万元，至总额度不超过人民币20,000万元，该额度范围内资金可滚动使用。公司授权董事长在该额度范围内进行具体理财产品的投资决策及相关合同文件的签署，授权有效期自股东大会会审议通过之日起至下一年度董事会或股东大会审议批准自有资金购买理财产品事项之日止。独立董事发表了明确同意的独立意见。

一、购买理财产品情况概述

1、投资目的

在保障资金安全、流动性较好的前提下，使用部分闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的理财产品，可进一步提高公司自有资金的使用效率，有利于提高公司的收益。

2、投资范围

在不影响公司正常经营、保证资金安全和流动性的前提下，利用公司及公司子公司部分闲置自有资金购买低风险、中短期的理财产品。

主要投资于银行理财产品、定期存单、外汇掉期等理财产品。

3、合作主体

合作主体包括银行、证券公司等信誉好、规模大、经营效益好、资金运作能力强的金融机构。与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系，不会构成关联交易。

4、投资期限

购买的单个投资产品期限不得超过12个月。

5、资金来源及额度限制

公司及公司子公司拟用于购买理财产品的资金为公司及公司子公司暂时闲置的自有资金，以自有资金购买理财产品的总额不超过20,000万元，在该额度范围内，资金可滚动使用。

6、决策程序

本次调整自有资金购买理财产品额度等事项尚须经股东大会审议通过。

7、实施方式

在上述额度范围内，授权董事长行使投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务负责人负责实施。

二、截至本公告日已购买的理财产品情况

截至本公告日，公司已使用自有资金购买理财产品的情况如下：

■

三、投资风险分析及风险控制措施

公司在理财产品选择时以保证资金安全和流动性为前提，但以自有资金购买上述理财产品时仍会存在一定投资风险。主要风险包括市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险，投资理财的实际收益存在不确定性。

公司针对理财产品投资风险，应严格按照公司相关规定执行，有效防范投资风险，确保资金安全。公司主要采取措施如下：

1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

2、公司财务部对理财产品购买操作实行授权管理，并建立台账以方便对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；定期向董事会汇报有关理财产品投资本金及收益状况。

3、公司审计部门应定期或不定期地对理财产品的购买工作进行检查，监督财务部执行风险管理政策和风险管理工作程序，严格审核公司理财产品购买金额、风险性质是否是为公司董事会授权范围内，若超出授权范围须立即报告公司董事会。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。

四、独立董事意见

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，认为：公司本次根据生产经营需要，调整使用自有资金购买理财产品额度等事项，是公司及公司子公司在保障资金安全、流动性较好的前提下，将短期闲置自有资金用于购买理财产品，可进一步提高自有资金的使用效率，有利于提高公司及子公司整体收益。公司在遵循安全性、流动性及合规性前提下对闲置自有资金开展理财业务，不会影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东权益的情形。

五、对公司经营的影响

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。在符合国家法律法规，并确保不影响公司主营业务正常开展以及资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金购买上述理财产品，不会影响公司业务的正常开展。同时，通过适度理财，可以获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

六、备查文件

1、《东莞市华立实业股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；

2、《东莞市华立实业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

东莞市华立实业股份有限公司董事会

2017年6月1日

证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2017-020

东莞市华立实业股份有限公司

关于修订《公司章程》并授权

办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“华立股份”）于2017年5月27日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于修改〈公司章程〉有关条款内容并授权办理工商备案等的议案》，为了进一步完善公司治理体系的建设，规范公司组织和行为，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》及《上市公司章程指引（2016年修订）》等相关规定对《公司章程》中的有关条款进行修订，有关修订内容详见下表说明。

公司董事会提请股东大会授权法定代表人或经法定代表人授权的代理人办理《公司章程》备案等事项。

■

■

■

除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款不变。修订《公司章程》事宜尚需提交公司股东大会审议通过后执行,并根据股东大会授权办理相关工商变更登记等手续。修订后的《公司章程》(2017年5月修订草案)详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

特此公告。

东莞市华立实业股份有限公司董事会

2017年6月1日

证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2017-021

东莞市华立实业股份有限公司

关于召开2016年

年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年6月28日

●股权登记日：2017年6月22日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年6月28日10点00分

召开地点：广东省东莞市常平镇松柏塘村南花园路1号东莞市华立实业股份有限公司办公楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年6月28日

至2017年6月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

注：本次股东大会还将听取独立董事2016年年度述职报告。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案中，议案1、2、4、5、6、7、8已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，议案3已经公司第四届监事会第三次会议审议通过，议案9、10、11、13、14、15、16、17已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，议案12、17已经公司第四届监事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司于2017年4月21日、2017年6月1日刊登于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的相关公告。

2、 特别决议议案：议案9

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、6、7、15、16、17

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、 会议登记方法

1、登记时间：

2017年6月23日9:30－11:30、13:30－16:30。

2、登记地点：

广东省东莞市常平镇松柏塘村南花园路东莞市华立实业股份有限公司证券部。

3、登记办法：

（1）个人股东登记时需持个人身份证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和上海证券交易所股票账户卡。

（2）法人股东登记时需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）。

（3）公司股东可以采用信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件、法人单位营业执照，信封上请注明“股东大会”字样。公司不接受电话方式登记。

（4）联系方式：

联系人：肖紫君

联系电话：0769-83338072

传真电话：0769-83336076

联系地址：广东省东莞市常平镇松柏塘村南花园路东莞市华立实业股份有限公司证券部。

六、 其他事项

会期半天，出席本次会议股东（或代理人）的食宿及交通费用自理。

特此公告。

东莞市华立实业股份有限公司董事会

2017年6月1日

附件1：授权委托书

附件1：

授权委托书

东莞市华立实业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年6月28日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：   年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。