浙江朗迪集团股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
证券代码：603726 证券简称： 朗迪集团 公告编号：2017－019
浙江朗迪集团股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江朗迪集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2017年5月31日以现场方式在公司10号楼二楼A211会议室召开。本次会议的通知于2017年5月20日以书面、电话等方式通知全体董事。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议由董事长高炎康先生主持。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《2016年度总经理工作报告》。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
2.审议通过了《2016年度董事会工作报告》。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
3.审议通过了《2016年度独立董事述职报告》。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《朗迪集团2016年度独立董事述职报告》。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
4.审议通过了《2016年度董事会审计委员会履职情况报告》。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《朗迪集团2016年度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
5.审议通过了《2016年度财务决算报告》。
2016年度财务报告经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告，公司实现营业收入77,579.14万元，比上期增长7.2%；实现营业利润7,550.99万元，比上期增长2.57%；实现净利润6,715.53万元，比上期增长9.39%；基本每股收益0.77元。截止2016年12月31日，公司总资产110,734.17万元，较期初增长29.97%，净资产74,394.38万元，较期初增长67.55%。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
6.审议通过了《关于公司向银行申请2017-2018年度综合授信额度的议案》。
为了更好地管理公司资金运作，保证公司健康平稳运营，公司拟向银行申请2017-2018年度综合授信额度为2.8亿元，授信有效期为公司2016年年度股东大会审议通过之日起至2017年年度股东大会结束后止。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《朗迪集团关于向银行申请2017-2018年度综合授信额度的公告》（2017-021）。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
7.审议通过了《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》。
鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2016年的审计工作中，能遵守职业道德，遵循独立、客观、公正的执业准则，工作态度积极、认真负责，圆满地完成公司2016年度审计工作，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司财务报表审计及内部控制审计。聘期自公司2016年年度股东大会通过之日起至2017年年度股东大会结束时止，审计费用提请股东大会授权管理层与会计师事务所协商确定。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《朗迪集团关于续聘会计师事务所的公告》（2017-022）。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
8.审议通过了《关于对五家全资子公司增资的议案》。
公司拟用自有资金对五家全资子公司增资，增资金额共5,400万元人民币。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《朗迪集团关于对五家全资子公司增资的公告》（2017-023）。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
9.审议通过了《关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
本议案涉及的董事、监事薪酬方案需提交公司2016年年度股东大会审议。
10.审议通过了《关于提请召开公司2016年年度股东大会的议案》。
公司拟于2017年6月23日下午在公司会议室召开2016年年度股东大会，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《朗迪集团关于召开 2016年年度股东大会的通知》（2017-024）。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
浙江朗迪集团股份有限公司董事会
2017年6月1日
证券代码：603726 证券简称： 朗迪集团 公告编号：2017－020
浙江朗迪集团股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江朗迪集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于2017年5月31日以现场方式在公司10号楼二楼A211会议室召开。本次会议的通知于2017年5月20日以书面、电话等方式通知全体监事。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议由监事会主席王伟立先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过了《2016年度监事会工作报告》。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
2.审议通过了《2016年度财务决算报告》。
2016年度财务报告经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告，公司实现营业收入77,579.14万元，比上期增长7.2%；实现营业利润7,550.99万元，比上期增长2.57%；实现净利润6,715.53万元，比上期增长9.39%；基本每股收益0.77元。截止2016年12月31日，公司总资产110,734.17万元，较期初增长29.97%，净资产74,394.38万元，较期初增长67.55%。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
3.审议通过了《关于公司向银行申请2017-2018年度综合授信额度的议案》。
为了更好地管理公司资金运作，保证公司健康平稳运营，公司拟向银行申请2017-2018年度综合授信额度为2.8亿元，授信有效期为公司2016年年度股东大会审议通过之日起至2017年年度股东大会结束后止。我们认为上述事项有利于促进公司的发展，不会对公司及股东的利益造成损害。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《朗迪集团关于向银行申请2017-2018年度综合授信额度的公告》（2017-021）。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
4.审议通过了《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》。
鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2016年的审计工作中，能遵守职业道德，遵循独立、客观、公正的执业准则，工作态度积极、认真负责，圆满地完成公司2016年度审计工作，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司财务报表审计及内部控制审计。聘期自公司2016年年度股东大会通过之日起至2017年年度股东大会结束时止，审计费用提请股东大会授权管理层与会计师事务所协商确定。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《朗迪集团关于续聘会计师事务所的公告》（2017-022）。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
5.审议通过了《关于对五家全资子公司增资的议案》。
同意公司拟用自有资金对五家全资子公司增资，增资金额共5,400万元人民币。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《朗迪集团关于对五家全资子公司增资的公告》（2017-023）。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
浙江朗迪集团股份有限公司监事会
2017年6月1日
证券代码：603726 证券简称： 朗迪集团 公告编号：2017－021
浙江朗迪集团股份有限公司
关于向银行申请2017-2018年度
综合授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江朗迪集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月31日召开了第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司向银行申请 2017-2018 年度综合授信额度的议案》。
为了更好地管理公司资金运作，保证公司健康平稳运营，公司拟向银行申请2017-2018年度综合授信额度为2.8亿元，授信有效期为公司2016年年度股东大会审议通过之日起至2017年年度股东大会结束后止，在上述额度范围内，不须另行召开股东大会审议批准。
上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以各银行与公司实际发生的融资金额为准。上述融资方式包括但不限于流动资金借款、贸易融资等，融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等，融资期限以实际签署的合同为准。
公司可就上述融资方式以公司资产提供不超过人民币4.5亿元额度的抵押、质押等担保。在上述额度范围内，不须另行召开股东大会审议批准。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次申请综合授信事项需提交至公司2016年年度股东大会审议通过，公司董事会提请授权董事长高炎康先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
上述公司范围包括本公司及本公司所有下属子公司。
公司全体独立董事已发表同意的独立意见。
上述议案需提交公司2016年年度股东大会审议通过。
特此公告。
浙江朗迪集团股份有限公司董事会
2017年6月1日
证券代码：603726 证券简称： 朗迪集团 公告编号：2017－022
浙江朗迪集团股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江朗迪集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月31日召开了第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》，鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2016年的审计工作中，能遵守职业道德，遵循独立、客观、公正的执业准则，工作态度积极、认真负责，圆满地完成公司2016年度审计工作，董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司财务报表审计及内部控制审计。聘期自公司2016年年度股东大会通过之日起至2017年年度股东大会结束时止，审计费用提请股东大会授权管理层与会计师事务所协商确定。公司全体独立董事已发表同意的独立意见。
上述议案需提交公司2016年年度股东大会审议通过。
特此公告。
浙江朗迪集团股份有限公司董事会
2017年6月1日
证券代码：603726 证券简称： 朗迪集团 公告编号：2017－023
浙江朗迪集团股份有限公司
关于对五家全资子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：石家庄朗迪叶轮机械有限公司（以下简称“石家庄朗迪”）、河南朗迪叶轮机械有限公司（以下简称“河南朗迪”）、安徽朗迪叶轮机械有限公司（以下简称“安徽朗迪”）、青岛朗迪叶轮机械有限公司（以下简称“青岛朗迪”）、绵阳朗迪新材料有限公司（以下简称“绵阳朗迪”）。
●投资金额：5,400万元人民币。
●本次增资为对公司之全资子公司进行增资，故无需签订对外投资合同。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
公司拟用自有资金对五家全资子公司增资共5,400万元人民币，增资金额分别为石家庄朗迪800万元人民币、河南朗迪1,000万元人民币、安徽朗迪2,000万元人民币、青岛朗迪800万元人民币、绵阳朗迪800万元人民币。本次增资完成后，石家庄朗迪注册资本将增加至1,000万元人民币，河南朗迪注册资本将增加至2,000万元人民币，安徽朗迪注册资本将增加至2,500万元人民币，青岛朗迪注册资本将增加至1,000万元人民币，绵阳朗迪注册资本将增加至1,000万元人民币，公司将继续持有五家子公司100%的股份。
（二）董事会审议情况
2017年5月31日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了公司《关于对五家全资子公司增资的议案》。本次增资事项属公司董事会批准权限，无需提交公司股东大会审议。
（三）本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
（一）石家庄朗迪
名称：石家庄朗迪叶轮机械有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：石家庄高新区恒山街389号5号厂房
法定代表人：高文铭
注册资本：200万元人民币
成立日期：2011年12月8日
经营范围：叶轮机械、通风设备的制造、加工、批发、零售；风扇叶轮模具、金属风扇叶轮的开发、设计、批发、零售。（需专项审批的未经批准不得经营）
（二）河南朗迪
名称：河南朗迪叶轮机械有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：新乡市原阳县产业集聚区农行大道与工纬四路交叉口
法定代表人：高文铭
注册资本：1000万元人民币
成立日期：2011年11月16日
经营范围：风叶、风机、塑料颗粒加工、销售；模具的开发、设计；金属制品的研发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（三）安徽朗迪
名称：安徽朗迪叶轮机械有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：含山经济开发区凌家滩路491号
法定代表人：高文铭
注册资本：500万元人民币
成立日期：2013年7月31日
经营范围：通风设备及叶轮机械配件制造、销售；塑料制品、空调设备制造、销售；模具研发、制作、销售；金属制品研发、制造、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（四）青岛朗迪
名称：青岛朗迪叶轮机械有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：山东省青岛市胶州市胶东街道办事处东外环路东侧、现状路北侧
法定代表人：高文铭
注册资本：200万元人民币
成立日期：2016年5月19日
经营范围：叶轮机械、通风设备、塑料制品（不含一次性发泡塑料制品和超薄塑料袋）、普通机械零部件、模具制造、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（五）绵阳朗迪
名称：绵阳朗迪新材料有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：安县工业园永丰路
法定代表人：陈海波
注册资本：200万元人民币
成立日期：2013年7月25日
经营范围：改性塑料、化工产品（不含危化品）、日用机械、金属制品新材料、新产品的研发、加工、制造、技术转让、技术服务，废旧塑料回收加工，塑料制品、橡胶制品、家用电器及配件制造、销售，日用百货销售。企业自营和代理货物及技术的进出口业务。（国家限定经营和禁止进出口的货物和技术除外）
三、增资标的财务状况
截至2016年12月31日，石家庄朗迪的资产总额为人民币29,414,780.13元、净资产为人民币8,960,778.56元、营业收入为人民币44,441,861.32元、净利润为人民币2,272,918.88元。
截至2016年12月31日，河南朗迪的资产总额为人民币68,739,783.48元、净资产为人民币20,547,304.33元、营业收入为人民币57,619,461.71元、净利润为人民币4,776,752.77 元。
截至2016年12月31日，安徽朗迪的资产总额为人民币78,696,446.41元、净资产为人民币8,313,851.28元、营业收入为人民币48,439,202.38元、净利润为人民币3,838,515.56元。
截至2016年12月31日，青岛朗迪的资产总额为人民币11,802,987.30元、净资产为人民币862,433.67元、营业收入为人民币1,813,992.04元、净利润为人民币-1,137,566.33元。
截至2016年12月31日，绵阳朗迪的资产总额为人民币52,170,481.03元、净资产为人民币11,127,453.56元、营业收入为人民币56,940,821.53元、净利润为人民币1,232,018.10元。
四、对外投资对上市公司的影响
本次对上述五家全资子公司进行增资有利于提高这五家公司的资金实力，增强其抗风险能力，有助于其更好的开展相关业务，更好地实施公司总体战略规划，增强公司可持续发展能力，不存在损害公司及股东利益的情况。本次增资事项不会对公司财务状况和生产经营状况产生重大影响。
五、报备文件
朗迪集团第五届董事会第三次会议决议。
特此公告。
浙江朗迪集团股份有限公司董事会
2017年6月1日
证券代码：603726 证券简称：朗迪集团 公告编号：2017-024
浙江朗迪集团股份有限公司
关于召开2016年年度股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年6月23日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年6月23日13点30分
召开地点：浙江朗迪集团股份有限公司10#楼一楼B109会议室（浙江省余姚市朗霞街道经二十路188号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年6月23日
至2017年6月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第二次、第三次会议及第五届监事会第二次、第三次会议审议通过，详见 2017年4月27日和2017年6月1日的《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
本次股东大会会议资料将于股东大会召开前至少5 个工作日发布在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，届时投资者可查阅详细内容。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案2、7、8
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。
1、登记方式
出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、 授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件 （加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、 股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。
2、登记办法
公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行 登记（以2017年6月20日16:30前公司收到传真或信件为准）
3、登记时间：2017年6月20日（星期二）8：30-11：30、13：30-16：30
4、登记地点：浙江省宁波市余姚市朗霞街道经二十路188号
浙江朗迪集团股份有限公司证券部
六、 其他事项
通信地址：浙江省宁波市余姚市朗霞街道经二十路188号
浙江朗迪集团股份有限公司证券部
邮编：315480
电话：0574-62193001
传真：0574-62199608
联系人：屠银银
会议说明：本次会议会期半天，参加现场会议的股东食宿、交通等费用自理。
特此公告。
浙江朗迪集团股份有限公司董事会
2017年6月1日
附件1：授权委托书
报备文件
第五届董事会第三次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江朗迪集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年6月23日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
