湖北凯龙化工集团股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2017-042

湖北凯龙化工集团股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“凯龙股份”）第六届董事会第十八次会议于2017年5月24日以专人送达、电子邮件和电话的方式发出通知，并于2017年5月31日上午以通讯方式召开。会议应参加表决的董事为11人，实际参加会议表决的董事11人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

具体内容详见同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017－044）。

公司独立董事发表了独立意见，公司保荐机构发表了《关于湖北凯龙化工集团股份有限公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品之核查意见》，内容详见2017年6月1日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。

具体内容详见同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2017－045）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于拟收购巴东凯龙化工建材有限公司部分股权的议案》。

为进一步扩大公司民爆产品在巴东县行政区域内建材市场份额，公司经与巴东凯龙化工建材有限公司（以下简称“巴东凯龙”）的股东进行沟通，拟以现金的方式收购自然人陈三良、李兴叶、卿序堂、田治忠、陈世明、梁佑琼、向红英、胡江华、卿丽霞等9名股东合计持有巴东凯龙的94%股权，实现公司控股巴东凯龙。收购价格为人民币1元对应每1元注册资本，合计支付价款预计为658万元。

本次交易不构成关联方交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于退出湖北富鼎凯龙新能源汽车股权投资合伙企业（有限合伙）的议案》。

公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于退出湖北富鼎凯龙新能源汽车股权投资合伙企业（有限合伙）的公告》（公告编号：2017－046）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于拟参与投资设立并购基金的议案》。

公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟参与投资设立并购基金的公告》（公告编号：2017－047）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于以化工机械制造维修事业部资产为主新设股份有限公司的议案》。

具体内容详见同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于以化工机械制造维修事业部资产为主新设股份有限公司的公告》（公告编号：2017－048）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017－049）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

湖北凯龙化工集团股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

2017年5月31日

证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2017－043

湖北凯龙化工集团股份有限公司

第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“凯龙股份”）第六届监事会第十三次会议于2017年5月24日以电话、电子邮件和专人送达的方式发出通知，并于2017年5月31日上午以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事为6人，实际参加表决的监事6人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

公司监事会认为：公司及子公司目前经营情况良好，财务状况稳健，为提高资金使用效率，在保证主营业务正常经营和资金安全的情况下购买理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司及子公司经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，一致同意公司及子公司使用不超过人民币30,000万元暂时闲置的自有资金购买理财产品。在该额度范围内，资金可以滚动使用。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票 。

三、备查文件

第六届监事会第十三次会议决议。

特此公告！

湖北凯龙化工集团股份有限公司监事会

2017年5月31日

证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2017－044

湖北凯龙化工集团股份有限公司

关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）本着股东利益最大化原则，为提高资金使用效率，在确保公司正常运营和资金安全的基础上，使用公司及其全资、控股子公司不超过人民币30,000万元的闲置自有资金购买理财产品。该额度可在股东大会审议通过之日起一年有效期内滚动使用，并授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。具体情况如下：

一、基本情况

1、投资目的：为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司及其全资、控股子公司正常经营的情况下，公司及其全资、控股子公司拟利用闲置自有资金进行投资理财。

2、投资额度：公司及其全资、控股子公司拟使用不超过30,000万元的闲置自有资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、投资品种：公司选择银行或其他金融机构发行的流动性较好、投资回报相对较高、风险可控、稳健的理财产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的理财产品。

4、投资期限：自获股东大会审议通过之日起一年内有效，在此期限内本额度可以循环使用。

5、资金来源：公司及其全资、控股子公司的闲置自有资金。

6、决策程序与实施：上述事项经董事会审议通过并经股东大会审议通过后，授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险：尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。

(二）针对投资风险，公司拟采取如下风险控制措施：

1、公司财务处设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

2、公司审计处为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；

3、独立董事、监事会有权对理财资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

三、对公司的影响

公司及下属各控股子公司运用自有资金进行投资理财，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。公司通过适度的投资理财，可以提高公司资金使用效率，增加公司效益。

四、独立董事意见

公司及子公司目前经营情况良好，财务状况稳健，为提高资金使用效率，在保证主营业务正常经营和资金安全的情况下购买理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司及子公司经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；公司已建立了较为健全的内部控制体系且能有效执行，为公司投资理财业务的开展提供了有力保障。因此，同意公司使用不超过人民币30,000万元暂时闲置的自有资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

五、保荐机构核查意见

公司保荐机构长江证券承销保荐有限公司经核查后认为：《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》已经公司第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过，公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序。公司运用自有资金进行投资理财的事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定。公司在保障主营业务正常经营和资金安全的前提下，运用自有资金投资低风险的理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司及全体股东利益。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第十八次会议决议；

2、公司独立董事《关于第六届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》；

3、公司保荐机构《长江证券承销保荐有限公司关于湖北凯龙化工集团股份有限公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品之核查意见》。

特此公告。

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

2017年5月31日

证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2017－045

湖北凯龙化工集团股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月31日召开了第六届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，公司作为国有控股上市公司，为全面落实中央、省委和市委关于在深化国有企业改革中，坚持和加强党的领导的一系列指示精神，结合实际把党建工作要求写入《公司章程》。以及公司实施了资本公积转增股本方案，同意修订《公司章程》中相应内容。本议案尚需提交公司股东大会审议，并授权公司董事会办理相关工商变更手续。具体修改如下：

■

特此公告。

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

2017年5月31日

证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2017－046

湖北凯龙化工集团股份有限公司

关于退出湖北富鼎凯龙新能源汽车

股权投资合伙企业（有限合伙）的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“凯龙股份”）基于发展战略的需要和各方面综合因素的考虑,经与有关方协商，公司决定退出湖北富鼎凯龙新能源汽车股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“富鼎凯龙”）。本次退出富鼎凯龙后，公司将不再持有富鼎凯龙的合伙份额。

二、并购基金的设立及相关情况

为进一步拓宽公司的经营领域，提升公司的竞争力和盈利能力，并在新能源汽车与产业链上孵化可并购标的，公司与富鼎投资管理有限公司（以下简称“富鼎投资”）、农谷投资有限责任公司（现更名为农谷投资控股集团有限公司，以下简称“农谷投资”）和深圳国安精密机电有限公司（以下简称“深圳国安”），于2016年8月24日共同发起设立了富鼎凯龙。其中富鼎投资为基金管理人、普通合伙人、执行事务合伙人，凯龙股份、农谷投资、深圳国安为有限合伙人。以上事项详见公司第六届董事会第九次会议、2016年第二次股东大会决议及相关公告。

根据《湖北凯龙化工集团股份有限公司与农谷投资有限责任公司与深圳国安精密机电有限公司与富鼎投资管理有限公司关于共同发起设立富鼎凯龙新能源汽车产业股权投资合伙企业合作协议》（以下简称“《合作协议》”），富鼎凯龙设立总规模为100,000万元（单位：人民币元，下同），第一期基金规模为50,000万元，其中凯龙股份以货币出资10,000万元认购引导级有限合伙人份额，农谷投资以货币出资10,000万元认购劣后级有限合伙人份额，深圳国安以货币出资100万元认购劣后级有限合伙人份额。其余部分由富鼎投资负责向合格投资人募集。

第二期基金规模为50,000万元，视基金投资及资金需求情况，由基金管理人富鼎投资负责向合格投资人募集。

截止目前，公司以自有资金认缴出资10,000万元，实缴出资额450万元；农谷投资认缴出资额10,000万元，实缴出资额450万元；深圳国安认缴出资额100万元，实缴出资额100万元。

根据《合作协议》，富鼎凯龙成立后拟投资单一项目，即荆门市新能源汽车产业化项目（以下简称“标的项目”）。

公司于2017年5月15日前收到深圳国安委托广东深长城律师事务所向富鼎投资送达的要求与富鼎投资洽商退伙事宜《律师函》和《知会函》，以及农谷投资向富鼎投资送达的关于要求退伙的《知会函》。由于深圳国安是富鼎凯龙投资标的的技术方，农谷投资是富鼎凯龙的政府引导基金方，深圳国安、农谷投资均要求退出富鼎凯龙，因此公司继续留在富鼎凯龙已无法实现《合作协议》之目的。鉴于以上情况，公司也决定退出富鼎凯龙。

深圳国安于2017年5月22日对公司出具《承诺函》：如公司因退出合伙企业而遭受到富鼎投资管理有限公司或合伙企业索赔的，由深圳国安承担赔偿责任。

退出富鼎凯龙后，公司将继续推进新能源汽车项目建设，为不影响该项目的建设进度，公司将投资设立新的基金进行该项目的投资建设，以尽快实现拓宽公司的经营领域、提升公司的竞争力和盈利能力之目的。

三、本次退出事宜的审议情况

1、本次退出交易事项需提交董事会审议和股东大会批准。

2、公司与其他各方均不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。

3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

四、对公司的影响

公司退出富鼎凯龙，是公司董事会基于对未来战略拓展规划一定程度调整，以及公司资源整合等多方面因素考虑；本次退出对公司本期和未来的财务状况和经营成果不会产生重大影响，亦不存在损害公司股东权益的行为，亦未有损害公司利益的情形。敬请广大投资者审慎决策,注意投资风险。

特此公告。

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

2017年5月31日

证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2017－047

湖北凯龙化工集团股份有限公司

关于拟参与投资设立并购基金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

为进一步拓宽湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称“凯龙股份”或“公司”)的经营领域，提升公司的竞争力和盈利能力，并在新能源汽车与产业链上孵化可并购标的，公司拟与浙银信和成都资产管理有限公司(以下简称“浙银信和”)、四川省金羿股权投资基金管理有限公司 (以下简称“金羿基金”)、川财证券有限责任公司(以下简称“川财证券”)、农谷投资控股集团有限公司(以下简称“农谷投资”)和深圳国安精密机电有限公司(以下简称“深圳国安”)，共同发起设立湖北金羿凯龙新能源汽车产业股权投资合伙企业(有限合伙)(暂定名，最终名称以工商行政管理局核准的名称为准，以下简称“产业基金”或“基金”)。基金采用有限合伙企业形式，总规模为70,010万元(单位：人民币元，下同)，其中公司拟以自有资金10,900万元认缴出资。

本次对外投资事项尚需提交股东大会审议。

本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、参与方的基本情况

(一)基金管理人1：浙银信和成都资产管理有限公司

类型：有限责任公司

住所：成都市武侯区中学路31号1栋1-3号

法定代表人：苏智

注册资本：1000万元人民币

经营范围：企业资产管理服务，投资管理，实业投资，投资咨询(除证券、期货)(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动)；财税咨询，企业管理咨询(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

截止公告日，浙银信和已依照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法试行》履行登记备案程序。

(二)基金管理人2：四川省金羿股权投资基金管理有限公司

类型：有限责任公司

住所：成都市武侯区金川北路26号

法定代表人：先超

注册资本：2000万元人民币

经营范围：受委托从事股权投资的管理及相关咨询服务(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

截止公告日，金羿基金已依照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法试行》履行登记备案程序。

（三） 优先级有限合伙人：川财证券有限责任公司

类型：有限责任公司

住所：成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座17楼

法定代表人：孟建军

注册资本：65000万元人民币

经营范围：许可经营项目：证券经纪、证券投资咨询、证券承销与保荐、证券自营、证券资产管理、证券投资基金销售；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问业务；融资融券；代销金融产品(以上项目及期限以许可证为准)。

(四)劣后级有限合伙人1：农谷投资控股集团有限公司

类型：有限责任公司

住所：荆门市东宝区长宁大道28号

法定代表人：肖为

注册资本：100000万元人民币

经营范围：股权投资及管理，对农林牧渔业、制造业、采矿业、电力热力供应业、建筑业、金融业、软件和信息技术服务业的项目投资及管理，短期财务性投资、资本投资咨询服务。

(五)劣后级有限合伙人2：深圳国安精密机电有限公司

类型：有限责任公司 (法人独资)

住所：深圳前海深港合作区前湾一路1号Ａ栋201室

法定代表人：邓幼霰

注册资本：500万元人民币

经营范围：电子元器件、电子传感器、集成电路、光电产品、半导体、太阳能产品、航空电子设备、自动控制设备、无人驾驶航空器的销售、技术开发；无线电数据传输系统、计算机软硬件的技术开发、销售；无人机租赁(不含融资租赁)；电子监控技术开发、技术服务；汽车零部件、精密光机电一体化产品、遥感信息技术产品的技术开发、技术服务及销售。(以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)电子元器件、电子传感器、集成电路、光电产品、半导体、太阳能产品、航空电子设备、自动控制设备、无人驾驶航空器的生产；微波通信产品，电子系统工程的设计、安装、调试及技术服务；汽车零部件，精密光机一体化产品、遥感信息系统技术产品的制造。

截止公告日，上述合作方及其股东与公司均不存在关联关系、不存在一致行动关系，无直接或间接持有公司股份、亦无增持公司股份的计划。公司董事、监事及高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东及实际控制人没有在上述合作方任职的情况，与上述合作方不存在相关利益安排。

三、基金的基本情况

(一)基金名称：湖北金羿凯龙新能源汽车产业股权投资合伙企业有限合伙)(暂定名，以工商登记部门核准名称为准)

(二)基金规模:总规模为70,010万元。

(三)基金存续期限

1、基金的存续期限为合伙企业取得营业执照之日起五年，合伙企业经营期限，经全体合伙人同意可适当延长或缩短。

2、投资期为合伙企业成立之日起三年，退出期为合伙企业成立之日后的第四年和第五年。经全体合伙人决议同意，可以提前解散本有限合伙企业或延长合伙企业的期限。

(四)基金出资方式

合伙企业的总认缴出资额为人民币70,010万元，其中优先级合伙人(川财证券)认缴出资额为人民币48,900万元，引导级有限合伙人(凯龙股份)认缴出资额为人民币10,900万元，劣后级有限合伙人1(农谷投资)认缴出资额为人民币10,000万元，劣后级有限合伙人2(国安精密)认缴出资额为人民币100万元，普通合伙人1(浙银信和)认缴出资额为人民币10万元，普通合伙人2(金羿基金)认缴出资额为人民币100万元。

(五)基金投资方向

限于向国安新能源(荆门)有限公司增资扩股，资金仅用于新能源汽车三电项目的设备购置与安装费用、工程设计与管理费用、工厂开工审批费用、投产准备费用及铺地流动资金使用等，不得向国安新能源(荆门)有限公司、基金合伙人及其关联方进行支付。除经合伙企业全体合伙人同意，不得从事投资范围外的其他经营，对外投资，融资及对外担保等。

(六)基金收益分配

合伙企业收到的所有项目投资收入和其他资产在扣除合伙费用(包括：合伙企业自身开销、管理费、财务顾问费及投资项目费用)、相关税费及其它应付费用后的可分配部分，统称“可分配收入”。

可分配收入一般不再用于项目投资，应按下列顺序进行分配：

在优先级有限合伙人实际收回相应实缴出资额前，先分配优先级有限合伙人的门槛收益；在项目退出和向优先级有限合伙人分配完毕门槛收益后，合伙人间按如下分配顺序分配：

①返还优先级有限合伙人实缴出资额；

②返还普通合伙人1实缴出资额；

③返还引导级有限合伙人实缴出资额；

④返还劣后级有限合伙人1实缴出资额及门槛收益；

⑤返还普通合伙人2实缴出资额；

⑥返还劣后级有限合伙人2实缴出资额；

⑦上述分配完毕后，如还有剩余的投资收益即超额收益，将超额收益全部按比例分配给引导级有限合伙人、劣后级有限合伙人2和普通合伙人2。

(七)基金投资决策

合伙企业不设立投资决策委员会，由合伙企业的基金管理人1按照约定的投资范围进行投资。投资后执行事务合伙人定期审查投资项目的进展报告，监控投资进程，控制投资风险。

(八)基金退出方式

本基金投资标的的主要退出方式为上市公司通过定向增发、现金收购等方式将投资标的并入上市公司实现退出，也可通过公开发行上市、向其他第三方出售股权等方式实现退出。具体退出方式由基金管理人1根据市场化方式决定。

(九)基金管理人及基金托管人

浙银信和担任本基金的基金管理人1，负责基金的日常经营管理事务，包括投资项目筛选、立项、组织实施、投资后监督管理及投资项目退出等工作。金羿基金担任本基金的基金管理人2，负责协助基金管理人1参与基金的日常经营管理事务，包括投资项目筛选、立项、组织实施、投资后监督管理及投资项目退出等工作；基金托管人为由基金管理人择优筛选具有私募股权基金托管资格的商业银行担任。

(十)基金管理费及托管费

1、基金管理人1管理费

合伙企业在存续期间应按照下列约定向基金管理人1(指“浙银信和”)支付管理费：基金管理获取的管理费按照全体合伙人对基金的实缴出资额，自出资之日起至投资到期日止根据固定年化收益率1.3%，按日计算。

2、基金管理人2管理费

合伙企业在存续期间应按照下列约定向基金管理人2(指“金羿基金”)支付管理费：基金管理人2获取的管理费按照全体合伙人对基金的实缴出资额，自出资之日起至投资到期日止根据固定年化收益率0.7%，按年支付。

(十一)基金运营费用

基金存续期间所发生的全部正常费、税由基金财产承担，包含不限于印花税、过户费、审计费、律师费、资产评估费、券商服务费等。若基金财产可提取金额不足以支付当年度运营费用，则累计至分配时优先支付。

四、本次投资的目的、存在的风险以及对公司的影响

1、投资目的

国家鼓励通过产业投资提升产业效率，优化资本市场的资源配置，改善交易环境。公司本次投资设立产业基金，目的是为了实现战略布局、促进公司发展。通过合伙，将有不同资金条件和不同技术、管理能力的人或企业组织起来，集中多方力量共同从事经营活动，相互弥补各自的缺陷，实现互惠互利，分享经营所得。

2、存在风险

(1)尽管合作各方已对共同设立产业投资基金达成共识，但由于基金尚未完成注册登记，存在一定的不确定性。

(2)产业投资基金具有投资周期长、流动性低的特点，相关投资将面临较长的投资回收期；此外，在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案等多种因素影响，如果不能对投资标的及交易方案进行充分有效的投前论证及投后管理，将可能面临投资效益不达预期或基金亏损的风险。

基于此，对于本次投资过程中可能出现的各种风险，公司将会积极采取相应的对策和措施进行控制和化解。公司将视合作事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

3、对公司的影响

本次合作在保证公司主营业务发展的前提下，有利于深化各参与方合作及优势资源共享整合，通过合作方的专业投资经验，为公司拓展各产业链和整合投资、并购提供支持和帮助，长期来看，将有利于提高公司的产业整合能力，有利于进一步促进公司业务的长远发展，符合公司发展战略和全体股东的利益。

五、独立董事意见

公司以自有资金发起设立并购基金，符合公司的发展战略，有利于促进开展资本运作，有利于公司借助专业的战略合作伙伴的经验和资源，以及借助并购基金平台，整合各方面的优质资源，充分利用资本市场，加快公司外延式发展的步伐，推动公司价值创造，实现公司的产业链整合和产业扩张，推动公司健康快速发展。

本次公司发起设立并购基金事项符合相关法律、法规以及公司章程等的定，其决策程序合法、有效，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。独立董事一致同意公司以自有资金发起设立并购基金，同意提交公司股东大会审议。

后续相关事宜公司将根据深圳证券交易所相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、第六届董事会第十八次会议决议；

2、第六届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

2017年5月31日

证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2017-048

湖北凯龙化工集团股份有限公司

关于以化工机械制造维修事业部资产为主新设股份有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“凯龙股份”）为进一步盘活存量资产，提高资产利用效率，激活员工的积极性和创造性，整合现有资产和专业技术人员，壮大公司在设备安装领域的实力，进一步拓展公司的业务范围，从而形成新的利润增长点。公司拟以化工机械制造维修事业部（以下简称“化机事业部”）现有资产、人员、业务为基础，吸收自然人入股，以化机事业部资产为主新设成立股份有限公司，使其成为公司的控股子公司，独立开展相关业务。

一、化机事业部基本情况介绍

化机事业部目前主要业务为从事工业炸药生产装备的安装、修理修配业务。依据公司的会计记录，截止2017年4月30日，化机事业部所持有的固定资产原值920.88万元，固定资产净值321.71万元。资产类别主要为房屋建筑物、构筑物及机械设备，其中大部分资产足额折旧只余残值列示于公司账面。在前述资产中，最主要的资产系机修车间及仓库，净值为261.26万元。截止2017年4月30日化机事业部资产占凯龙股份比重如下：

■

（以上数据未经审计）

二、核心业务及同业竞争

凯龙股份一直以工业炸药及相关产品的生产、销售为主营业务，属于民爆行业。公司主导产品有改性铵油炸药、膨化硝铵炸药、乳化炸药、震源药柱和硝酸铵。公司化机事业部主要从事工业炸药生产装备的安装、修理修配业务。凯龙股份及化机事业部以外的其他下属公司不从事上述业务，也不属于公司核心业务，不存在同业竞争的情形。

三、设立设备安装工程股份有限公司初步方案

1、公司拟以部分现金、化机事业部现有实物资产与自然人股东共同设立设备安装工程股份有限公司，其注册资本拟设3,000万元，公司拟用现金、化机事业部现有实物资产出资持有其55%的股份（1,650万元），自然人股东（设备安装工程股份有限公司的管理层）拟用现金的方式出资共同持有设备安装工程股份有限公司45%的股份（1,350万元）。股份有限公司的股本拟分两次缴足，第一次缴纳认缴出资额的50%，缴纳出资截止时间：2017年8月31日；第二次缴纳认缴出资额的50%，缴纳出资时间为第一次出资缴纳完毕后12个月内。

2、设备安装工程股份有限公司成立后，将和公司均拥有独立、完整、权属清晰的经营性资产。设备安装工程股份有限公司与公司资产独立。设备安装工程股份有限公司设立独立的财务会计部门，建立会计核算体系，配备专职的财务人员；设备安装工程股份有限公司和公司均独立在银行开户；设备安装工程股份有限公司和公司均独立纳税；设备安装工程股份有限公司与公司财务独立。设备安装工程股份有限公司成立后，拟对化机事业部的现有人员实施双向选择，采取自愿的原则进入设备安装工程股份有限公司，劳动关系转入设备安装工程股份有限公司，社会保险缴纳主体作相应变更。

3、公司董事、监事、高级管理人员及其关联人员均不持有设备安装工程股份有限公司股份。

四、新设原因及对上市公司的影响

拟以化机事业部资产为主设立股份有限公司有利于其进一步完善法人治理结构，提升化机事业部管理层及员工的责任心和敬业精神，激发管理层推进企业快速发展的强大活力，提高经营管理水平，增强企业的核心竞争力，符合化机事业部的长远发展战略。

公司将根据上述事项的进展情况继续履行相应的审批程序，后续相关事宜公司将根据深圳证券交易所相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

2017年5月31日

证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2017－049

湖北凯龙化工集团股份有限公司

关于召开2017年第二次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议决定，于2017年6月16日（星期五）下午14:00召开2017年第二次临时股东大会，本次会议将采用现场书面投票与网络投票相结合的方式进行。现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、本次股东大会是公司2017年第二次临时股东大会。

2、本次股东大会的召集人是公司董事会。

3、公司董事会认为，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间

（1）现场会议时间：2017年6月16日下午14:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年6月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年6月15日15:00至2017年6月16日15:00期间的任意时间。

5、本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的表决方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；（授权委托书详见附件2）

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2017年6月9日（星期五）

7、出席对象

（1）2017年6月9日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师等相关人员。

7、现场会议召开地点

本次股东大会在公司办公楼一楼会议室召开，具体地址是：湖北省荆门市东宝区泉口路20号。

二、会议审议事项

议案1：《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；

议案2：《关于修改〈公司章程〉的议案》；

议案3：《关于退出湖北富鼎凯龙新能源汽车股权投资合伙企业（有限合伙）的议案》；

议案4：《关于拟参与投资设立并购基金的议案》；

上述事项已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司在指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的公告。

特别说明:

议案2需股东大会以特别决议通过；

议案1、议案3、议案4属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外）的表决票单独计票，公司将根据计票结果公开披露。

三、现场会议登记方法

1、登记方式：直接登记，异地股东可以采用信函或传真方式登记。公司不接受电话登记。

2、登记时间：2017年6月13日（上午8:30至11:30，下午14:00至17:00）

3、登记地点：湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会办公室

4、登记手续：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证；

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证；

（3）异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《股东登记表》（见附件3），以便登记确认。

5、注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1、本次股大会会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

2、会议联系人：林宏 余平

会议联系电话：0724－2309237

会议联系传真：0724－2309615

电子信箱：zbb@hbklgroup.cn

联系地址：湖北省荆门市东宝区泉口路20号，湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会办公室

邮政编码：448032

3、出席现场会议股东及股东代理人务请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

4、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、湖北凯龙化工集团股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书（复印有效）

附件3:股东登记表

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

2017年5月31日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362783 投票简称：凯龙投票

2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年6月16日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年6月15日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年6月16日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席于2017年6月16日召开的湖北凯龙化工集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会，并代表我单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

■

注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效。

委托人姓名或单位(签章)： 委托人身份证号码（营业执照号）：

委托人股东账户： 委托人持股数量：

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

委托日期：

附件3：

2017年第二次临时股东大会股东登记表

■