无锡市太极实业股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告

证券代码：600667证券简称：太极实业公告编号：临2017-035

债券代码：122306、122347 债券简称：13 太极 01、13 太极 02

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2016年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2017年5月31日

(二) 股东大会召开的地点：扬州市广陵开发区迎春路28号江苏太极实业新材料有限公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次大会由公司董事会召集，并由公司董事长赵振元先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事11人，出席10人，董事吴海博先生因公请假未能参加本次会议；

2、 公司在任监事5人，出席5人；

3、 董事会秘书丁奎出席了本次会议；公司高管人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：董事会2016年度工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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2、 议案名称：监事会2016年度工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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3、 议案名称：2016年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

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4、 议案名称：2016年度财务决算

审议结果：通过

表决情况：

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5、 议案名称：2017年度财务预算

审议结果：通过

表决情况：

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6、 议案名称：2016年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

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7、 议案名称：2016年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

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8、 议案名称：关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构及内控审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、 议案名称：关于2016年度日常关联交易确认及2017年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二) 现金分红分段表决情况

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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、 本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案经表决通过。

2、 关联股东无锡产业发展集团有限公司和赵振元先生回避了第9项议案的表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：王长平华诗影

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 太极实业2016年年度股东大会决议；

2、 经见证律师签字并加盖公章的法律意见书；

无锡市太极实业股份有限公司

2017年6月1日