江苏省农垦农业发展股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2017-002
江苏省农垦农业发展股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资额度：不超过人民币180,000万元（含本数），上述额度内资金可以滚动使用。
●投资品种：保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品。
●投资期限：自2017年第二次临时股东大会审议通过之日起一年之内有效。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕522号文核准，并经上海证券交易所同意，江苏省农垦农业发展股份有限公司向社会公众公开发行人民币普通股股票（A股）26,000万股，发行价为每股人民币9.32元，共计募集资金242,320万元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为228,845.20万元。上述募集资金已于2017年5月9日全部到账，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（天健验〔2017〕1-21号）。
二、闲置募集资金进行现金管理的基本情况
1、现金管理额度及期限
公司拟使用最高不超过人民币180,000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度内资金可以滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
2、投资产品范围
公司拟使用闲置募集资金投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品，投资产品不得质押。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的银行理财或信托产品。
3、投资决议有效期
自公司2017年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。
4、实施方式
公司股东大会授权董事会实施现金管理，在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
5、信息披露
公司将依据上海证券交易所等监管机构的有关规定，充分做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
公司本次使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品等，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募集资金项目的正常运转，不影响公司主营业务的正常发展。同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。
四、风险管理措施情况
为了保障对现金管理的有效性，严控风险，公司有关投资保本型理财产品等业务将严格按照公司内部控制管理相关规定的有关要求开展。
公司购买的为低风险、流动性高的保本型理财产品等，不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的银行理财产品，不涉及上海证券交易所规定的风险投资品种。上述银行理财产品不得用于质押，如需开立产品专用结算账户的，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
在上述理财产品等存续期间，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品等的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。独立董事、监事会将持续监督。
五、相关批准程序及审核意见
2017年5月31日，公司召开第二届董事会第十四次会议，会议由董事长胡兆辉先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意公司以不超过闲置募集资金人民币180,000万元进行现金管理。公司独立董事对本事项发表了同意意见。
2017年5月31日，公司第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
议案尚须提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项，履行了必要的审议程序，符合相关监管要求。
六、专项意见说明
1、保荐机构核查意见
公司使用闲置募集资金进行现金管理事项己经公司董事会和监事会审议通过，且独立董事己发表了明确同意的独立意见，履行了必要的审议程序，相关议案尚需提交股东大会审议。公司目前经营状况良好，在保证公司募投项目资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集用途的行为，符合公司和全体股东的利益。
因此，保荐机构对苏垦农发使用最高不超过人民币180,000万元的闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
2、独立董事意见
在不影响募集资金投资项目建设和确保募集资金安全的前提下，公司拟使用不超过180,000万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品等，能够充分控制风险，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。其决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。
3、监事会意见
监事会认为：本次公司使用闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资金投资项目建设，能够充分控制风险、确保募集资金安全，有利于提高募集资金使用效率，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东的利益。其决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。
监事会同意公司使用不超过人民币 180,000 万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理。
特此公告。
江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会
2017年5月31日
●报备文件
（一）《江苏省农垦农业发展股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》
（二）《江苏省农垦农业发展股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》
（三）《江苏省农垦农业发展股份有限公司独立董事关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见》
（四）《国信证券股份有限公司关于江苏省农垦农业发展股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》
证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2017-003
江苏省农垦农业发展股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 5 月 31 日以现场方式在公司会议室召开了第二届监事会第七次会议。
公司于2017年5月 26日以专人送达、电子邮件等方式向公司全体监事发出了召开第二届监事会第七次会议的通知以及提交审议的议案、表决票等。
会议由监事会主席周作义先生召集并主持，会议应出席监事5名，实际出席监事5名，董事会秘书和证券事务代表列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司监事会认为：本次公司使用闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资金投资项目建设，能够充分控制风险、确保募集资金安全，有利于提高募集资金使用效率，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东的利益。其决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。同意公司使用不超过人民币 180,000 万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
江苏省农垦农业发展股份有限公司
监事会
2017年5月31日
●报备文件
《江苏省农垦农业发展股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》
证券代码：601952证券简称：苏垦农发公告编号：2017-004
江苏省农垦农业发展股份有限公司
关于召开2017年第二次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年6月16日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年6月16日 14点00 分
召开地点：南京市建邺区江东中路359号国睿大厦24楼公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年6月16日
至2017年6月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，并于2017年6月1日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
应回避表决的关联股东名称：不涉及
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
凡符合上述条件的拟出席会议的股东2017年6月16日上午9时至下午2时，持股东账户卡、本人身份证（股东代理人另需授权委托书及代理人身份证），法人股东代表持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证，送交、传真至公司董事会办公室办理登记手续。电话委托不予受理。
六、 其他事项
联系地址：南京市建邺区江东中路359号国睿大厦24楼苏垦农发董事会办公室
邮政编码：210019
联系电话：025－87772107 传真：025-86267790
联系人：仲小兵张恒
出席会议人员食宿及交通费用自理
特此公告。
江苏省农垦农业发展股份有限公司
董事会
2017年6月1日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏省农垦农业发展股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年6月16日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
