深圳歌力思服饰股份有限公司
关于2017年第四次临时股东
大会增加临时提案的公告
证券代码：603808 证券简称：歌力思 公告编号：2017-056
深圳歌力思服饰股份有限公司
关于2017年第四次临时股东
大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2017年第四次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2017年6月13日
3. 股权登记日
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二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：深圳市歌力思投资管理有限公司
2. 提案程序说明
公司已于2017年5月24日公告了股东大会召开通知，单独持有59.36%股份的股东深圳市歌力思投资管理有限公司，在2017年5月31日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
增加《关于修订公司章程并办理工商登记的议案》
因公司近日已完成第一期离职人员股份的回购注销及第二期股权激励计划限制性股票的授予登记，公司总股本变为259,463,050股。拟对公司章程相关条款“第二条、第六条，第十八条、第十九条”进行相应修改。详见公司于2017年6月2日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
上述议案为非累积投票议案，为特别决议议案，需对中小投资者单独计票，无需关联股东回避表决。
三、 除了上述增加临时提案外，于2017年5月24日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2017年6月13日14点30分
召开地点：广东省深圳市福田区泰然四路29号天安数码城创新科技广场A座19楼1号会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年6月12日
至2017年6月13日
投票时间为：2017年6月12日下午15时至2017年6月13日下午15时
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案1由公司2017 年5月23日召开的第二届董事会第四十八次临时会议审议通过；议案2由公司于2017年6月1日召开的第二届董事会第四十九次临时会议审议通过。详见公司于 2017 年5月24日及2017年6月25日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
2、 特别决议议案：2
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：夏国新、深圳市歌力思投资管理有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
深圳歌力思服饰股份有限公司董事会
2017年6月2日
附件1：授权委托书
●报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件
附件1：授权委托书
授权委托书
深圳歌力思服饰股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2017年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603808 股票简称：歌力思 公告编号：临2017-057
深圳歌力思服饰股份有限公司
第二届董事会第四十九次
临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称“歌力思”或“公司”）第二届董事会第四十九次临时会议于2017年6月1日上午10：00在广东省深圳市福田区泰然四路29号天安数码城创新科技广场A座19楼1号会议室召开。本次会议通知以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。公司全体董事及董事会秘书参加了会议，全体高级管理人员及监事列席会议。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过了关于修订公司章程并办理工商登记的议案；
因公司近日已完成第一期离职人员股份的回购注销及第二期股权激励计划限制性股票的授予登记，贵司总股本变为259,463,050股。公司拟对章程相关条款“第二条、第六条，第十八条、第十九条”进行相应修改。同时授权董事会办公室人员办理公司注册资本变更、公司章程修订等相应事项的工商变更登记。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号：临2017-058）
表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
深圳歌力思服饰股份有限公司
董事会
2017年6月2日
证券代码：603808 证券简称：歌力思 公告编号：临2017-058
深圳歌力思服饰股份有限公司
关于修订公司章程并办理工商
登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月1日召开了第二届董事会第四十九次临时会议审议通过了《关于修订公司章程并办理工商登记的议案》。因公司第一期限制性股票激励计划激励10位激励对象离职而丧失激励对象资格,根据公司2015年第四次临时股东大会的相关授权，公司对其已获授但尚未解锁的股份共计240,000股进行回购注销。上述股份已于2017年3月31日完成注销。注销完成后，公司总股本由248,473,050股减少为248,233,050股。详见公司于上海证券交易所网站披露的《公司关于限制性激励股票回购注销的公告》（公告编号：临2017-031）。大华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“大华会所”）对公司前述减资情况出具了大华验字[2017]000311号验资报告。
公司于2017年5月22日在中国登记结算股份有限公司完成第二期股权激励计划限制性股票的授予登记。详见公司于上海证券交易所网站披露的《公司关于第二期股权激励计划限制性股票授予结果公告》（公告编号：临2017-055）。公司本次限制性股票激励计划所涉的11,230,000股限制性股票授予完成登记后，公司总股本由248,233,050股增加至259,463,050股。大华会所对公司前述增资情况出具了大华验字[2017]000312号验资报告。
综上所述，公司拟对章程相关条款“第二条、第六条，第十八条、第十九条”进行相应修改。同时授权董事会办公室人员办理公司注册资本变更、公司章程修订等相应事项的工商变更登记。
详细修订内容如下：
修订前：
第二条：公司系依照《公司法》和其他有关规定由深圳歌力思服装实业有限公司整体变更设立的外商投资股份有限公司（下称“公司”）。深圳歌力思服装实业有限公司的原有股东即为公司发起人；公司在深圳市市场监督管理局注册登记，取得营业执照。
第六条：公司注册资本为人民币24,847.305万元。
第十八条：公司成立时向发起人发行股份12,000万股；2015年4月22日，公司经中国证监会核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股4,000万股，公司的股本总额增至16,000万股；2015年10月20日，经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记确认，公司完成了限制性股票激励计划的登记工作，公司的股本总额增至16,564.87万股；2016年6月，公司实施了2015年度利润分配及资本公积金转增股本的方案，每10股转增5股，本次转增后，公司的股本总额增至24,847.305万股。
第十九条：公司发行的股份全部为普通股。
修订后：
第二条：公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（下称“公司”）。公司在深圳市市场监督管理局注册登记，取得营业执照。公司登记的主体类型为：其他股份有限公司（上市）。统一社会信用代码为：914403007 08497366U。
第六条：公司注册资本为人民币25,946.305万元。
第十八条：公司由深圳歌力思服装实业有限公司整体变更设立，成立时向发起人：深圳市歌力思投资管理有限公司、佳际控股有限公司、深圳市同甘投资有限公司、深圳中欧创业投资合伙企业（有限合伙）发行股份共计12,000万股。
公司成立时各发起人的出资方式及认购股份数如下表所示：
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第十九条：公司股份总数为24,847.305万股，均为人民币普通股。
修订后的《公司章程》详见公司同日发布在上海证券交易所网站的相关内容。
特此公告。
深圳歌力思服饰股份有限公司
2017年6月2日
