浙江铁流离合器股份有限公司
关于闲置募集资金购买理财产品公告

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2017-005

浙江铁流离合器股份有限公司

关于闲置募集资金购买理财产品公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

● 本次关于闲置募集资金购买理财产品需要提交股东大会审议。

一、委托理财概述

为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用额度不超过30,000万元的闲置募集资金择机、分阶段购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品。以上资金额度可循环使用，并授权公司经营管理层在有效期内和额度范围内行使决策权。

二、投资期限

自公司 2016 年度股东大会审议通过之日起一年内有效。

三、风险控制措施

公司购买的为安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品，不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的银行理财产品，不涉及上海证券交易所规定的风险投资品种。上述银行理财产品不得用于质押，如需开立产品专用结算账户的，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

公司经营管理层及财务部门将及时分析和跟踪上述理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。 公司独立董事、监事会有权对上述理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司经营的影响

公司以部分闲置募集资金适度进行低风险的投资理财业务，是在确保不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下实施的。通过进行适度的理财产品投资，可以提高闲置募集资金使用效率，使公司获得投资收益，进一步提升公司的整体业绩水平，符合公司及全体股东的利益。

五、专项意见说明

（一）独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“铁流股份”或“公司”）《章程》等有关规定，我们作为铁流股份第三届董事会的独立董事，对 2017年5月31日召开的公司第三届董事会第十次会议审议的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》发表独立意见如下：

1、公司使用闲置募集资金购买保本短期理财产品的决策程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》以及公司《章程》的相关规定。

2、在确保不影响募集资金投资建设和募集资金使用的情况下，公司根据募投项目进度安排和资金投入计划，对最高额度不超过 30,000万元的闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行等金融机构理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益,不影响公司主营业务的正常发展,不影响募集资金投资计划正常进行，不存在直接或变相改变募集资金用途的行为，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。综上，我们同意公司第三届董事会第十次会议所审议的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。

（二）监事会意见

公司监事会认为：公司使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保 本型约定的银行等金融机构理财产品，履行了必要的审批程序，内容及程序符合 上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理办法（2015年修订）》的相关规定，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，不影响募集资金项目的正常运行和募集资金的使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司实施本次以闲置募集资金购买理财产品的事宜。

（三）保荐机构意见

铁流股份目前经营状况良好，在保证公司募集资金投资项目资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用闲置募集资金购买保本型理财产品，不存在变相改变募集用途的行为，符合公司和全体股东的利益。铁流股份使用闲置募集资金购买理财产品的议案已经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议审议通过，公司独立董事亦发表了明确同意意见，该事项决策程序合法合规。

因此，安信证券对铁流股份使用闲置募集资金购买理财产品的事项无异议。

特此公告。

浙江铁流离合器股份有限公司董事会

2017年5月31日

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2017-006

浙江铁流离合器股份有限公司

关于自有闲置资金购买理财产品公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

● 本次关于自有闲置资金购买理财产品需要提交股东大会审议。

一、理财概述

为了提高公司资金使用效率，合理利用自有资金，最大限度地发挥短期富余自有资金的作用，在不影响正常经营及风险可控的前提下，公司拟使用自有闲置资金购买低风险理财产品，公司使用累计不超过人民币25,000万元的闲置资金购买理财产品。在该额度内，资金可以滚动使用。购买理财产品以公司名义进行，公司董事会授权公司财务总监在上述额度范围内行使具体决策权，包括但不限于：选择合理专业理财机构作为受托方，明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。

二、购买理财产品对公司的影响

公司运用自有资金进行委托理财业务，将在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不会影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。通过适度的投资理财，有利于提高公司资金使用效率，增加资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

三、独立董事意见

经过审慎、认真的研究，调査了公司投资理财事项的操作方式、资金管理、风险控制等措施，并对公司的经营、财务和现金流等情况进行了必要的审核，现发表独立意见如下:公司在保证流动性和资金安全的前提下，运用闲置自有资金投资理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，且不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益；公司制定了严格的风险控制措施，有利于控制投资风险，保障资金安全；我们同意公司在不影响正常生产经营基础上使用闲置自有资金进行购买理财产品。

特此公告。

浙江铁流离合器股份有限公司董事会

2017年5月31日

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2017-007

浙江铁流离合器股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入募投项目

自筹资金公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）使用募集资金置换预 先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为10,473.80万元，距离募集资金 到帐时间未超过6个月。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江铁流离合器股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]365号）核准，浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）3,000万股，每股发行价格为人民币 20.40元，共计募集资金总额为人民币61,200.00万元。扣除发行费用后，本次募集资金净额为55,634.53万元。上述募集资金全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“信会师报字[2017]第ZF10515号”《验资报告》，公司对募集资金采取了专户存储。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“【信会师报字[2017]第ZF10563号】”《浙江铁流离合器股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》，至 2017年5月17日，公司募集资金投资项目拟置换的实际已投入自筹资金具体情况如下：

■

本次募集资金置换的时间距离募集资金到账时间不超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次募集资金置换预先投入募投项目的的自筹资金事项，没有与募集资金投资项目的实际计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向，损害股东利益的情形。

二、董事会审议程序及审议情况

（一） 董事会会议召开情况

公司第三届董事会第十次会议于2017年5月19日以电话、短信等方式向全体董事发出会议通知。会议于2017年5月31日于公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由董事长张智林先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）董事会会议审议情况

公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。 公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》 等相关规定的要求；本次以募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司发展利益需要，有利于提高公司的资金利用效率。

三、专项意见说明

（一）会计师事务所鉴证意见

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年5月19日出具的《关于浙江铁流离合器股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2017]第ZF10563号）认为：铁流股份管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》 及相关格式指引的规定，如实反映了铁流股份以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。

（二）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

1、本次公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项已经公司第三届董事会第十次会议审议通过；独立董事、监事会均发表同意的意见，并由会计师事务所出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定要求；

2、公司本次使用募集资金置换预先投入自筹资金事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形；保荐机构对铁流股份本次使用募集资金10,473.80万元置换预先投入的自筹资金的事项无异议。

（三）监事会意见

2017年5月31日，公司第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，表决结果：3 票赞成、0 票反对、0票弃权。监事会认为：本次置换方案及审议程序符合相关规定，募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司全体股东的利益。 同意公司以本次募集资金置换公司预先投入募投项目的10,473.80 万元自筹资金。

（四）独立董事意见

独立董事认为：公司以首次公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目的 10,473.80万元自筹资金的事项，内容及程序符合中国证监会《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上 市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金使用管理制度》等有关规定，符 合公司募集资金投资项目建设的实际情况。募集资金的使用未与募集资金投资项 目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募 集资金投向以及损害公司和中小股东利益的情况，符合公司发展利益需要，有利 于提高公司的资金利用效率。同意公司以本次募集资金置换公司预先投入募投项 目的 10,473.80 万元自筹资金。

特此公告。

浙江铁流离合器股份有限公司董事会

2017年5月31日

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2017-008

浙江铁流离合器股份有限公司

2017年度预计日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

● 本次关联交易需要提交股东大会审议。

● 本次关联交易不会对上市公司的独立性造成影响。

因公司2017年度日常经营需要，计划与公司关联方发生日常关联交易，主要涉及以下交易：

■

上述关联价格参照同类产品的市场价格协商确定，不会损害公司及中小股东的利益。

浙江铁流离合器股份有限公司董事会

2017年5月31日

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2017-009

浙江铁流离合器股份有限公司

三届八次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2017年5月31日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2017年5月19日以电子邮件形式发出，会议应到监事3名，实到监事2名，1名监事出具了授权委托书，监事周爱琴女士委托监事沈雪芳女士代为出席并行使表决权。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《浙江铁流离合器股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席黄铁桥先生主持，审议并作出如下决议：

1、审议并通过《公司2016年度监事会工作报告》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议并通过《公司2016年度财务决算报告》

根据立信会计师事务所出具的标准无保留意见的2014-2016年《审计报告》，公司2016年度财务决算情况报告如下：

（1）主营业务收入全年实现706,479,757.54元。

（2）利润总额全年实现134,801,450.47 元。

（3）所得税费用22,873,958.41元，净利润111,896,233.44 元。

（4）按照母公司经审计的2016年度净利润的10%提取法定公积金

10,307,612.88元，年初未分配利润229,582,936.67元，年末未分配利润为304,171,557.23元。

（5）资产总额760,279,669.78元，负债总额256,377,583.36元，股东权益总额503,902,086.42元。

（6）净资产收益率24.65%，资产负债率为33.72%，每股收益为1.24元。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

3、审议并通过《公司2016年度利润分配报告》

根据立信会计师事务所出具的标准无保留意见的2014-2016年《审计报告》，公司2016年度实际可供股东分配的利润为人民币277,344,157.05元（母公司口径）。拟定2016年度对股东不进行现金股利分配、不送股也不转增股本。将本年度实现的利润及累计未分配利润继续用于补充流动资金并转入以后年度分配。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

4、审议并通过《公司2017年度财务预算报告》

公司2017年度财务预算的基本方案为：主营业务收入全年实现76,500万元；利润总额全年实现14,130万元；所得税费用2,300万元，净利润11,763万元；按照公司章程2017年度净利润的10%提取法定公积金1,005万元，年初未分配利润30,417万元，年末未分配利润为41,175万元；资产总额139,924万元，负债总额22,062万元，股东权益总额117,862万元；净资产收益率13.33%，资产负债率为15.77%，每股收益为1.09元。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

5、审议并通过《关于公司2017年度预计日常关联交易情况的议案》

因公司2017年度日常经营需要，计划与公司关联方发生日常关联交易，主要涉及以下交易：

■

上述关联价格参照同类产品的市场价格协商确定，不会损害公司及中小股东的利益。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

6、审议并通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

为了提高公司资金使用效率，合理利用自有资金，最大限度地发挥短期富余自有资金的作用，在不影响正常经营及风险可控的前提下，公司拟使用自有闲置资金购买低风险理财产品，公司使用累计不超过人民币25,000万元的闲置资金购买理财产品。在该额度内，资金可以滚动使用。购买理财产品以公司名义进行，公司董事会授权公司财务总监在上述额度范围内行使具体决策权，包括但不限于：选择合理专业理财机构作为受托方，明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

7、审议并通过《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用额度不超过30,000万元的闲置募集资金择机、分阶段购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品。以上资金额度可循环使用，并授权公司经营管理层在有效期内和额度范围内行使决策权。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

8、审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

至 2017年5月17日，公司募集资金投资项目拟置换的实际已投入自筹资金具体情况如下：

■

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

浙江铁流离合器股份有限公司

监事会

2017年5月31日

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2017-010

浙江铁流离合器股份有限公司

三届十次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2017年5月31日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2017年5月19日以电子邮件形式发出，会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《浙江铁流离合器股份有限公司章程》的有关规定。本次会议经与会董事认真审议，形成如下决议：

1、审议并通过《公司2016年度总经理工作报告》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议并通过《公司2016年度董事会工作报告》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

3、审议并通过《公司2016年度财务决算报告》

根据立信会计师事务所出具的标准无保留意见的2014-2016年《审计报告》，公司2016年度财务决算情况报告如下：

（1）主营业务收入全年实现706,479,757.54元。

（2）利润总额全年实现134,801,450.47 元。

（3）所得税费用22,873,958.41元，净利润111,896,233.44 元。

（4）按照母公司经审计的2016年度净利润的10%提取法定公积金

10,307,612.88元，年初未分配利润229,582,936.67元，年末未分配利润为304,171,557.23元。

（5）资产总额760,279,669.78元，负债总额256,377,583.36元，股东权益总额503,902,086.42元。

（6）净资产收益率24.65%，资产负债率为33.72%，每股收益为1.24元。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

4、审议并通过《公司2016年度利润分配方案》

根据立信会计师事务所出具的标准无保留意见的2014-2016年《审计报告》，公司2016年度实际可供股东分配的利润为人民币277,344,157.05元（母公司口径）。拟定2016年度对股东不进行现金股利分配、不送股也不转增股本。将本年度实现的利润及累计未分配利润继续用于补充流动资金并转入以后年度分配。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

5、审议并通过《公司2017年度财务预算报告》

公司2017年度财务预算的基本方案为：主营业务收入全年实现76500万元；利润总额全年实现14130万元；所得税费用2300万元，净利润11763万元；按照公司章程2017年度净利润的10%提取法定公积金1005万元，年初未分配利润30417万元，年末未分配利润为41175万元；资产总额139924万元，负债总额22062万元，股东权益总额117862万元；净资产收益率13.33%，资产负债率为15.77%，每股收益为1.09元。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

6、审议并通过《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2017年度的财务审计机构，就本公司会计报告出具审计报告，聘期为一年。审计费用按照市场价格与服务质量确定。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

7、审议并通过《关于公司2016年度董事、监事薪酬的议案》

董事会薪酬与考核委员会通过对公司董事（非独立董事）2016年度考核，公司董事、监事2016年度薪酬情况如下：

■

注：董事国宁、吴铃海、谢茂青兼任公司总经理（西湖欧洲总经理）、副总经理职务，上述薪酬已包含。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

8、审议并通过《关于公司2016年度高级管理人员薪酬的议案》

董事会薪酬与考核委员会通过对公司高级管理人员2016年度考核，公司高级管理人员2016年度薪酬情况如下：

■

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

9、审议并通过《关于2017年度申请银行借款综合授信额度的议案》

根据公司新年度生产经营活动需要，为保证年度经营目标的顺利实现，确保各项生产经营活动稳步有序推进，满足公司运行过程中的资金需求，综合考虑国内金融市场变化的影响，公司拟在2017年向以下银行申请最高借款综合授信额度：

■

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

10、审议并通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

为了提高公司资金使用效率，合理利用自有资金，最大限度地发挥短期富余自有资金的作用，在不影响正常经营及风险可控的前提下，公司拟使用自有闲置资金购买低风险理财产品，公司使用累计不超过人民币25,000万元的闲置资金购买理财产品。在该额度内，资金可以滚动使用。购买理财产品以公司名义进行，公司董事会授权公司财务总监在上述额度范围内行使具体决策权，包括但不限于：选择合理专业理财机构作为受托方，明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

11、审议并通过《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用额度不超过30,000万元的闲置募集资金择机、分阶段购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品。以上资金额度可循环使用，并授权公司经营管理层在有效期内和额度范围内行使决策权。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

12、审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

至 2017年5月17日，公司募集资金投资项目拟置换的实际已投入自筹资金具体情况如下：

■

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

13、审议并通过《关于公司2017年度预计日常关联交易情况的议案》

因公司2017年度日常经营需要，计划与公司关联方发生日常关联交易，主要涉及以下交易：

■

上述关联价格参照同类产品的市场价格协商确定，不会损害公司及中小股东的利益。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

14、审议并通过《关于修改〈浙江铁流离合器股份有限公司章程〉并办理工商变更登记事宜的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

15、审议并通过《关于制定〈浙江铁流离合器股份有限公司理财产品管理制度〉的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《浙江铁流离合器股份有限公司内部控制制度》的相关规定，现起草了《浙江铁流离合器股份有限公司理财产品管理制度》。内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

16、审议并通过《关于制定〈浙江铁流离合器股份有限公司内幕信息及知情人登记管理制度 〉的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《浙江铁流离合器股份有限公司内部控制制度》的相关规定，现起草了《浙江铁流离合器股份有限公司内幕信息及知情人登记管理制度》。内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

17、审议并通过《关于制定〈浙江铁流离合器股份有限公司重大事项内部报告制度 〉的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《浙江铁流离合器股份有限公司内部控制制度》的相关规定，现起草了《浙江铁流离合器股份有限公司重大事项内部报告制度》。内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

18、审议并通过《关于制定〈浙江铁流离合器股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度 〉的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《浙江铁流离合器股份有限公司内部控制制度》的相关规定，现起草了《浙江铁流离合器股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

19、审议并通过《关于制定〈浙江铁流离合器股份有限公司外部信息报送和使用管理制度 〉的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《浙江铁流离合器股份有限公司内部控制制度》的相关规定，现起草了《浙江铁流离合器股份有限公司外部信息报送和使用管理制度》。内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

20、审议并通过《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

浙江铁流离合器股份有限公司

董事会

2017年5月31日

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2017-011

浙江铁流离合器股份有限公司

关于召开2016年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年6月22日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年6月22日 9点 30分

召开地点：杭州市余杭区余杭经济开发区东湖北路958号一楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年6月22日

至2017年6月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议审议通过，并于2017年6月2日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.see.com.cn。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：3、4、6、7、8、10、11、12、13

4、 涉及关联股东回避表决的议案：13

应回避表决的关联股东名称：杭州德萨实业集团有限公司、张智林、张婷、国宁

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。   

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记手续：

①法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。

②个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。

③股东可用传真、信函或邮件方式进行登记，须在登记时间2017年6月21日17:30前送达，传真、信函或邮件登记需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。传真、信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

④融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

（二）登记地点：浙江铁流离合器股份有限公司证券办公室

地址：杭州市余杭区余杭经济开发区东湖北路958号三楼证券办公室

邮编：311103

联系人：郑成福、梅雪

联系电话：0571-86280821 传真：0571-86280821

邮箱：mx@chinaclutch.com

（三）登记时间：2017年6月21日-2017年6月21日 上午8:00-17:30

六、 其他事项

本次股东大会出席现场会议的股东自行安排住宿、交通。

特此公告。

浙江铁流离合器股份有限公司董事会

2017年6月2日

附件1：授权委托书   

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江铁流离合器股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年6月22日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。