长园集团股份有限公司
第六届董事会第三十三次会议决议公告

证券代码：600525 股票简称：长园集团 公告编号：2017063

长园集团股份有限公司

第六届董事会第三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长园集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十三次会议会议通知及材料于2017年5月27日以邮件方式发出，于2017年6月1日在公司会议室以现场表决方式召开，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及公司章程的规定。会议由董事长许晓文先生主持，公司部分监事、高管人员列席了本次会议。审议以下议案：

一、审议通过了《关于不同意股东沃尔核材、周和平以及易华蓉提请召开公司临时股东大会的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权 0票。

根据上述表决情况，董事会不同意股东沃尔核材、周和平及易华蓉提请召开公司临时股东大会审议《关于全资子公司长园深瑞与正中集团合作旧改的议案》。

二、审议通过了《关于暂停全资子公司长园深瑞与正中集团合作旧改事项的议案》；

公司股东沃尔核材、周和平及易华蓉连续两次向公司董事会提请召开临时股东大会，审议与宗地旧改项目相关事宜，上述三股东在提议函中提出了多项关于旧改的不同理解，并列举无关事项发表对管理层的不信任。上海证券交易所也因此向公司连续发函，导致评级机构将长园集团公司债列入关注事项，并且公司股票近期出现大幅波动，严重影响了公司正常经营。

虽然公司董事会就原审议《关于全资子公司长园深瑞与正中集团合作旧改的议案》属于董事会职权范围内进行再次确认，董事会代表也再次与提议股东周和平进行了沟通，但股东仍就“合作旧改”事项的审议权限问题存在疑虑。董事会为防止公司正常经营受到恶意干扰，恢复正常经营秩序，确保全年业绩完成，从保护全体股东利益出发，经与正中集团协商，决定暂停合作旧改事宜。

表决结果：同意 9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于公司全资子公司珠海市运泰利自动化设备有限公司美金存贷通融资业务的议案》；

为了提高资金的使用效益, 公司同意全资子公司运泰利以自有资金在工商银行五洲支行办理美金“存贷通”融资业务，上述存贷通融资业务的金额上限为5,000万美金，期限为1年。

表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

全资子公司运泰利根据订单情况，预计2017年下半年流动资金需求增加。为满足其正常生产经营的资金需求，公司同意运泰利将其全资子公司珠海达明科技有限公司的部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，补充流动资金的总金额不超过8,000万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。补充流动资金仅用于运泰利生产经营使用。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于为控股子公司长园和鹰智能科技有限公司申请银行贷款提供担保的议案》；

公司2017年3月10日召开的第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于2017年度集团向各银行申请授信额度的议案》，其中：向渣打银行（中国）有限公司珠海分行申请3亿元的综合授信额度（集团共享额度，可用于控股子公司），期限一年。控股子公司长园和鹰申请使用该额度，同时根据银行要求，申请集团为其提供担保。

为满足其业务发展需要，公司同意为长园和鹰向渣打银行（珠海分行）申请银行贷款提供总额为1亿元的担保，期限一年。

具体内容详见公司于2017年6月2日于上海证券交易所网站披露的《关于为控股子公司长园和鹰智能科技有限公司申请银行贷款提供担保的公告》（公告编号：2017065）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《关于增加2017年度集团向银行申请综合授信额度的议案》；

考虑到资本市场资金紧张，利率存在上升趋势，公司在商业银行已有额度内提款受到银行信贷规模限制，同意公司增加政策性银行即国家开发银行深圳分行的授信额度，从现有的1亿元增加到5亿元。

增加银行申请授信额度如下表：

■

以上额度可用于下属控股子公司。

取得综合授信额度后，公司可在此范围内办理贷款业务，将由董事会授权董事长在上述银行的授信额度内签署相关合同，财务部办理具体借款手续。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了《关于长园深瑞受让长园电力持有国电科源51%股权的议案》；

为进一步实现各子公司的扁平化管理，缩短管理流程和提升工作效率，同意长园电力将所持有的北京国电科源有限公司（以下简称“国电科源”）51%的股权转让给长园深瑞。

考虑到此次转让是同一控制下的股权转让，转让价格按照投资成本确定。长园电力投资国电科源51%股权的成本为2,958万元。长园电力按照2,958万元的价格向长园深瑞转让国电科源51%股权。

转让完成后，长园电力不再持有国电科源股权，长园深瑞持有国电科源51%股权。国电科源仍为公司控股子公司。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

长园集团股份有限公司

董事会

二〇一七年六月一日

证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2017064

长园集团股份有限公司

第六届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长园集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十二次会议会议通知及材料于2017年5月27日以邮件方式发出，于2017年6月1日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应到监事3人，实际出席会议监事2人，监事史忻先生因公出差，书面委托监事姚太平先生出席会议并代为行使表决权，符合《公司法》及公司章程的规定。与会监事推选姚太平先生主持现场会议，经与会监事讨论，审议通过了以下决议：

一、审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

公司监事会认为：公司在确保不影响募集资金投资项目（达明科技智能装备科技园）的正常进行前提下使用闲置募集资金不超过8,000万元暂时补充流动资金，补充的流动资金仅在运泰利生产经营中使用，且补充流动资金期限最长不超过 12 个月，有利于提高公司募集资金使用效率，降低财务费用，不存在变相改变募集资金投向的情形，符合公司全体股东利益。

相关审议和决策程序符合法律法规和规范性文件的规定，监事会一致同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

长园集团股份有限公司

监事会

二〇一七年六月一日

证券代码：600525 股票简称：长园集团 公告编号：2017065

长园集团股份有限公司

关于为控股子公司长园和鹰智能科技有限公司

申请银行贷款提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：长园和鹰智能科技有限公司（以下简称“长园和鹰”）

● 本次担保金额：为长园和鹰申请银行贷款提供总额为10,000万元的担保

●截止公告披露日，公司对外担保总额为人民币163，607万元（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的21.90%，占公司最近一期经审计总资产10.47%。

● 本次是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累积数量：无

一、担保情况概述

长园集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年6月1日召开了第六届董事会第三十三次会议，会议应到董事9人，实际出席会议董事9人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了《关于为控股子公司长园和鹰智能科技有限公司申请银行贷款提供担保的议案》，为满足长园和鹰业务发展需要，公司同意为长园和鹰向渣打银行（珠海分行）申请银行贷款提供总额为1亿元的担保，期限一年。独立董事就上述担保事项发表了独立董事意见。

二、被担保人的基本情况

公司名称：长园和鹰智能科技有限公司

法定代表人：尹智勇

注册资本：6,000万元

注册地点：上海市闵行区莘浜89号3304座E2室

经营范围：从事智能科技、工业自动化科技、机电科技领域内技术开发、技术咨询、技术服务；电子产品、机械设备、机电产品、五金交电的进出口、佣金代理（拍卖除外）和批发、技术服务。

与上市公司关系：长园和鹰为公司控股子公司，公司持有长园和鹰80%股权。其他股东上海和鹰实业发展有限公司持有长园和鹰15.64%股权、上海王信投资有限公司持有长园和鹰4.36%股权。

长园和鹰最近一年又一期的财务数据：

单位：万元 币种：人民币

■

三、担保协议的主要内容

待公司董事会审议通过后，实际贷款发生时再签订相关协议。

四、董事会意见：

公司董事会认为：公司为控股子公司长园和鹰申请贷款提供担保是为了满足控股子公司业务发展需要；且被担保方为公司控股子公司，公司可以及时掌握其资信状况、风险可控，同意为其申请银行贷款提供担保。

独立董事意见：公司严格遵守《公司章程》的有关规定，认真贯彻落实《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56 号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）的规定，严格控制对外担保风险，公司为控股子公司长园和鹰申请银行贷款提供的担保属于满足该控股子公司生产经营和资金合理利用的需要，担保决策程序合法、合理，并及时履行相关的信息披露义务，没有损害公司及股东利益。

五、担保累计金额及逾期担保的累计金额

截止公告披露日，公司对外担保总额为人民币163,607万元（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的21.90%,占公司最近一期经审计总资产10.47%；其中公司对控股子公司提供的担保总额为人民币130,607万元，占公司最近一期经审计净资产的17.49%，公司及控股子公司无逾期担保。

六、备查文件目录

1、公司第六届董事会第三十三次会议决议；

2、独立董事关于相关事项的独立意见；

3、被担保人营业执照复印件。

特此公告。

长园集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年六月一日

证券代码：600525 股票简称：长园集团 公告编号：2017066

长园集团股份有限公司

关于股东增持公司股份计划的补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东藏金壹号及其一致行动人计划在未来6个月内增持公司股票，增持比例为不低于公司总股本1%，且不超过公司总股本7%。

长园集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）于2017年6月1日在上海证券交易所网站披露了《关于股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：2017062）。经与股东藏金壹号及其一致行动人确认，现对公司《关于股东增持公司股份计划的公告》中增持股份的数量进行如下补充：

二、增持计划的主要内容

3、本次拟增持股份的数量或金额：藏金壹号及其一致行动人拟根据情况增持上市公司股份，增持比例为不低于上市公司总股本1%，且不超过上市公司总股本7%。

同时对公司2017年6月1日在上海证券交易所网站披露《详式权益变动报告书》中“第三节 本次权益变动目的 二、未来12个月内继续增持上市公司股份或处置已拥有权益股份的计划”进行如下补充：

藏金壹号及其一致行动人将可能根据情况继续增持上市公司股份，增持比例不低于公司总股本1%，且不超过公司总股本7%，增持价格不超过22元/股。

除上述补充内容外，原公告及详式权益变动报告书其他内容不变。公司对因此给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

长园集团股份有限公司

董事会

二〇一七年六月一日