华天酒店集团股份有限公司
2017年第二次临时股东大会
决议公告
证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2017-046
华天酒店集团股份有限公司
2017年第二次临时股东大会
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
本次股东大会期间无新增、否决或变更提案。
一、会议召开与出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开方式
华天酒店集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。
（2）会议时间
现场会议开始时间为2017年6月1日（星期四）下午14：30。网络投票时间为2017年5月31日下午15:00至2017年6月1日下午15：00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年6月1日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月31日下午15:00-2017年6月1日下午15:00期间的任意时间。
（3）会议地点：长沙市解放东路300号华天大酒店芙蓉厅
（4）会议召集人：公司董事会
（5）会议主持人：董事长蒋利亚先生主持。
（6）本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的规定。
2、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或授权代表）共计9人、代表股份数633,339,297股，占公司股份总数的62.1575%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东（或授权代表）3人、代表股份数633,084,597股，占公司股份总数的62.1325%。参加本次股东大会网络投票的股东6人、代表股份数254,700股，占公司股份总数的0.0250%。
参加本次股东大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）7人、代表股份数2,430,377股，占公司股份总数的0.2385%。
3、公司董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席股东大会情况。
（1）公司在任董事8人，出席5人，董事向军先生、侯跃先生，独立董事陈永祐先生因公务出差，未能出席现场会议。
（2）公司在任监事5人，出席5人。
（3）公司董事会秘书易欣女士出席了会议，公司部分高管列席了会议。
（4）湖南湘楚律师事务所律师对此次股东大会进行了见证。
二、提案审议表决情况
1、本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式审议了2项议案。
2、议案表决结果如下：
议案一、《关于补选李征兵先生为公司董事的议案》
表决结果：同意633,118,697股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的99.9652%；反对68,000股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0.0107%；弃权152,600股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0.0241%。
其中中小股东的投票情况为：同意2,209,777股，占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的90.9232%；反对68,000股，占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的2.7979%；弃权152,600股，占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的6.2789%。
上述议案的同意票占出席会议的股东所持表决权股份总数的二分之一以上，根据相关法律、深交所相关规则及《公司章程》，上述议案审议通过。
议案二、《关于全资子公司湖北华天申请经营性物业贷款授信并由公司为其提供担保的议案》
表决结果：同意633,118,697股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的99.9652%；反对68,000股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0.0107%；弃权152,600股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0.0241%。
其中中小股东的投票情况为：同意2,209,777股，占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的90.9232%；反对68,000股，占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的2.7979%；弃权152,600股，占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的6.2789%。
上述议案的同意票占出席会议的股东所持表决权股份总数的二分之一以上，根据相关法律、深交所相关规则及《公司章程》，上述议案审议通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖南湘楚律师事务所
2、律师姓名：张惠 刘婉斌
3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，出席会议人员资格合法有效，本次股东大会没有股东或股东代表提出新的提案，本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。
四、备查文件
1、华天酒店集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议；
2、湖南湘楚律师事务所《关于华天酒店集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
华天酒店集团股份有限公司董事会
2017年6月1日
证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2017-047
华天酒店集团股份有限公司
关于董事变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月1日召开的公司2017年第二次临时股东大会选举，李征兵先生被选举为公司董事，其任职期限自公司股东大会表决通过之日起至第六届董事会任期届满日止。李征兵先生个人简历附后。
特此公告
华天酒店集团股份有限公司
董事会
2017年6月1日
董事简历：
李征兵，男，1970年12月出生，中共党员，研究生学历，助理经济师。历任衡阳华天大酒店总经理,湖南华天大酒店行政总监兼总办主任、驻店总经理，常德华天大酒店总经理，潇湘华天大酒店总经理，本公司第五届董事会、第六届董事会董事。现任华天实业控股集团有限公司总裁、党委副书记、董事，长沙市旅游饭店业协会副会长。
是否存在不得提名为董事、监事的情形：否
是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分：否
是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论：否
与上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：是，现任公司控股股东华天实业控股集团有限公司总裁、党委副书记、董事
与上市公司与董事、监事和高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东是否存在关联关系：否
持有上市公司股份数量：46,200股
是否为失信被执行人：否
是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是
